Økonomiudvalget

Åben dagsorden

• Punkt 1 Meddelelser
  Hent: 1a. Oversigt over § 17, stk. 4-udvalg pr. 1. januar 201...

  Beskrivelse

  1. Der forelægges sager for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar måned omkring nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg.
      
  2. Sager om udpegninger til øvrige råd og nævn som ikke blev behandlet på det konstituerende møde forelægges for Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014.
      
  3. Møde om mulig spejderlejr på Flyvestation Værløse i 2017.

  Beslutning

  Taget til efterretning med denne bemærkning:

  
  

  Ad. 2. Udpegninger venter til februar 2014 bortset fra Handicaprådet og Integrationsrådet, der begge forelægges den 27. januar 2014.

• Punkt 2 Valg af næstformand

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget kan efter reglerne i lov om kommunernes styrelse vælge en næstformand, som kan lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende.

  
  

  På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013, punkt 6, blev udover borgmesteren følgende 8 personer valgt til Økonomiudvalget:

  
  

  Lolan Marianne Ottesen (A)

  Peter Als (A)

  Tom Schiermer Nielsen (A)

  Helle Hardø Tiedemann (A)

  Ali Abbasi (Ø)

  Kåre Harder Olesen (V)

  Lone Madsen (O)

  Martin Jonassen (C)

  
  

  Valg af næstformand for Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 finder sted jævnfør lov om kommunernes styrelse, §§ 22 og 24.

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Der vælges næstformand for Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 efter flertalsvalg.

  Beslutning

  Lolan Marianne Ottesen (A) blev valgt som næstformand.

• Punkt 3 Den administrative betjening af Økonomiudvalget

  Sammendrag

  Økonomiudvalget orienteres om administrationens betjening af udvalget.

  
  

  Baggrund

  Lov om kommunernes styrelse, § 8.

  
  

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalgets udvalgssekretær er sekretariatschef Mette Louise Ebdrup. 

  
  

  Dagsordener og bilag til udvalgets ordinære møder vil være tilgængelige for udvalgets medlemmer fire dage før udvalgsmødet kl. 16.00. Referater fra udvalgsmøderne vil være tilgængelige senest tre dage efter mødet. 

  
  

  Udvalgsmedlemmer har adgang til dagsorden inkl. bilag og til referatet inkl. bilag i eDagsorden, som kan tilgås via iPad eller pc, og modtager en e-mail, når dagsordenen og referatet er publiceret. Systemet blev gennemgået på introduktionsmøde om iPad og it tirsdag den 7. januar 2014, kl. 16.00.

  
  

  Dagsordener og referater kan også læses på kommunens hjemmeside og intranet.
   

  Hvis udvalgsmedlemmer ønsker materiale ud over det, der indgår i dagsordensmaterialet, kontaktes borgmesteren. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at 

  1. Orienteringen om den administrative betjening af Økonomiudvalget tages til efterretning. 

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 4 Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens rammer for kurser, konferencer, studieture og abonnementer

  Sammendrag

  Udvalget orienteres om den økonomiske ramme for udvalgenes deltagelse i kurser, konferencer og studieture. Der lægges derudover op til beslutning om deltagelse i Folkemødet 2014 på Bornholm og om abonnementer for den samlede kommunalbestyrelse.

  
  

  Baggrund

  Årsbudget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

  
  

  Sagsfremstilling

  De stående udvalg og Økonomiudvalget har i Kommunalbestyrelsens valgperiode 2014-2017 et budget på 65.000 kr. årligt til kurser, konferencer og studieture. Samlet udgør budgetrammen 260.000 kr. pr. udvalg for hele perioden, og der er overførselsadgang mellem årene inden for perioden 2014-2017.

  
  

  Beløbet skal dække udvalgets deltagelse i konferencer og seminarer på udvalgets område, kurser for udvalgets medlemmer og studieture. Budgettet dækker også udvalgsspecifikke abonnementer på tidsskrifter.

  
  

  Økonomiudvalget har deltaget i Kommunaløkonomisk Forum den 8. - 9. januar 2014 (pris ca. 7.000 kr. pr. deltager). Specifikt er der nu behov for stillingtagen til, om Økonomiudvalget skal deltage i Folkemødet på Bornholm, som afholdes den 12. - 15. juni 2014. Folkemødet er en politisk festival med oplæg og debatter om folkestyre, velfærd mv. Estimeret pris pr. deltager er 5.000 kr.

  
  

  De stående udvalg har på deres møder i januar 2014 forholdt sig til deres eventuelle deltagelse i Folkemødet og opfordrer til, at Økonomiudvalget beslutter rammerne for udvalgenes deltagelse i Folkemødet. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om deltagelse i Folkemødet skal ses som en udvalgsrettet studietur eller om hele Kommunalbestyrelsen skal inviteres, så udgiften finansieres under Kommunalbestyrelsens budget til kurser, konferencer mv.

  
  

  Kommunalbestyrelsens budget til kurser, konferencer og studieture udgør 69.000 kr. pr. år. Samlet for valgperioden er budgettet 276.000 kr., og der er overførselsadgang mellem årene i den 4-årige valgperiode. Dette budget skal dække Kommunalpolitisk Topmøde/delegeretmøde, kommunalbestyrelses-/budgetseminarer, generelle kurser og borgmesterkonferencer og lignende. På baggrund af erfaringer fra tidligere valgperioder er det administrationens vurdering, at budgettet kan rumme disse formål men ikke yderligere arrangementer med deltagelse af hele Kommunalbestyrelsen.  

  
  

  I 2014 er der afsat et budget på 200.000 kr. til introduktion i forbindelse med ny valgperiode. Dette skal bl.a. dække introduktionsseminar, evt. oplægsholdere på introkurser, Kattegatkurser for 12 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre relevante kurser/arrangementer i forbindelse med introduktionsforløbet.

  
  

  Øvrige udvalg har en ramme for deltagelse i kurser, konferencer og studieture på 45.000 kr. pr. år. Også for disse er der overførselsadgang mellem årene i valgperioden. Dette beløb skal dække deltagelse i kurser til bl.a. medlemmer af huslejenævn og beboerklagenævn, Hegnssyn og udvalg nedsat efter den kommunale styrelseslov, § 17, stk. 4.

  
  

  Administrationen vil én gang årligt orientere udvalgene om det aktuelle forbrug.

  
  

  Abonnementer

  Kommunalbestyrelsen har  et årligt budget på 65.000 kr. til tidsskriftsabonnementer. 

  
  

  Det foreslås, at der tegnes et abonnement til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer på tidsskriftet Kommunen/DK Nyt, som udkommer i papir og elektronisk (pris 35.000 kr.).

  
  

  Derudover skal der tages stilling til, om der skal tegnes et abonnement på den elektroniske udgave af Mandag Morgen. Prisen på dette vil være ca. 25.000 kr. pr. år.

  
  

  Endelig foreslås det, at der tegnes abonnement på tidsskriftet Danske Kommuner (pris 40.000 kr.), som udgives af KL og udkommer hver 14. dag, men at dette finansieres over budgettet for det samlede abonnement til KL.

  
  

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

  1. Orienteringen om Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens økonomiske ramme for kurser, konferencer og studieture tages til efterretning.
      
  2. Det besluttes, om Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg skal deltage i Folkemødet 2014. 
      
  3. Det besluttes, om de stående udvalgs deltagelse i Folkemødet 2014 finansieres over udvalgenes konto til kurser, konferencer mv. eller Kommunalbestyrelsens konto.
      
  4. Der tegnes abonnement for den samlede kommunalbestyrelse på Kommunen/DK-Nyt. Abonnementet tages over Kommunalbestyrelsens tidsskriftskonto.
      
  5. Det besluttes om, der skal tegnes abonnement på den digitale udgave af Mandag Morgen. Abonnementet tages over Kommunalbestyrelsens tidsskriftskonto.
      
  6. Der tegnes abonnement for den samlede Kommunalbestyrelse på Danske Kommuner. Abonnementet tages over budgettet for det samlede abonnement til KL.

  Beslutning

  Ad. 1. Taget til efterretning.

  
  

  Ad. 2. Økonomiudvalget deltager ikke i Folkemødet 2014.

  
  

  Ad. 3. Hvis de stående udvalg ønsker at deltage i Folkemødet 2014, finansieres det over eget udvalgs konto.

  
  

  Ad. 4. Indstillingen godkendt. Det undersøges, om der kan fås en bedre pris, hvis der kun vælges web-udgaven.

  
  

  Ad. 5. Der tegnes ikke abonnement på Mandag Morgen.

  
  

  Ad. 6. Indstillingen godkendt.

• Punkt 5 Politisk mødekalender 2014 for Økonomiudvalget
  Hent: Mødekalender 2014 for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudval...

  Sammendrag

  Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsens møder for 2014 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 12. december 2013. Økonomiudvalget og de stående udvalg skal behandle udkast til mødekalender 2014 på de konstituerende udvalgsmøder i januar 2014. Sekretariat for Politik og Ledelse forelægger udkast til mødeplan.

  
  

  Baggrund

  Jævnfør Styrelseslovens § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget beslutte mødeplanen for det kommende år.

  
  

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af behandlingen i Kommunalbestyrelsen har Sekretariat for Politik og Ledelse udarbejdet forslag til politisk mødekalender for Økonomiudvalget og fagudvalgenes møder for 2014.

  
  

  Det foreslås, at der planlægges 11 møder i udvalget i 2014.

  
  

  I kalenderen er der endvidere indarbejdet forslag til budgetseminar samt anden behandling af budget. Første behandlingen af budgettet finder sted på møderne i august måned.

  
  

  Det foreslås, at Økonomiudvalget afholder møde kl. 8.00 tirsdagen inden kommunalbestyrelsesmødet.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

  1. Mødekalender 2014 for Økonomiudvalget godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 6 Temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen 2014

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af tilbagemeldinger fra direktionen mfl. tilrettelægge temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen i 2014.

  
  

  Der er mødepligt for Kommunalbestyrelsens medlemmer til temadrøftelserne.

  
  

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen kan i henhold til lov om kommunernes styrelse, § 9a, beslutte at afholde seminarer (temadrøftelser) for Kommunalbestyrelsens medlemmer vedrørende temaer eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

  
  

  Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller overværer seminarer. Der kan ikke træffes beslutninger på seminarerne.

  
  

  Sagsfremstilling

  Temadrøftelserne afvikles i forbindelse med møderne i Kommunalbestyrelsen, og så vidt det er muligt, ligger de umiddelbart før det lukkede møde, som starter kl. 17.45.

  
  

  Der afholdes som hovedregel ikke temadrøftelser i december måned.

  
  

  Direktionen har følgende forslag til emner: 

  • Sundhedsaftale III (april)
  • Folkeskolereformen (forår)
  • Styrkelse af ungeindsatsen og 0-25 års strategien
  • Idræt og Fritid (forår)
  • Sundhedsplan for Ballerup Kommune (andet halvår).

  Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke emner der skal være temadrøftelser om. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at fastlægge tidspunkterne for temamøderne og evt. justeringer i emner, hvis det vurderes at være nødvendigt.

  
  

  Temadrøftelserne vil blive booket i Outlook (bortset fra december), og vil efterfølgende blive opdateret.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

  1. Det besluttes, hvilke temadrøftelser der skal være i Kommunalbestyrelsen i 2014.
      
  2. Borgmesteren bemyndiges til at fastlægge endeligt tidspunkt og evt. justeringer i emner.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

  
  

  • Kommunalbestyrelsens møder i marts, september og november 2014 friholdes for temamøder
  • Idræt og Fritid ændres til Idrætspolitik
  • Nyt emne: Boliger og byplanlægning.
• Punkt 7 Udvikling i likviditeten 2013
  Hent: Udviklingen i kommunens likviditet i 2013 (Økonomibilag...

  Sammendrag

  Kassebeholdningen er ultimo 2013 opgjort til 232,0 mio. kr. I gennemsnit har Ballerup Kommune haft en kassebeholdning på 371,1 mio. kr., og korrigeret for deponeringer var den gennemsnitlige kassebeholdning på 256,1 mio. kr. Ballerup Kommune overholder derfor Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel.

  
  

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen orienteres løbende om likviditeten i forbindelse med de periodiske budgetopfølgninger samt hvert kvartal ved udsendelse af en likviditetsoversigt, der opfylder reglerne i det kommunale ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.

  
  

  Sagsfremstilling

  Kassebeholdningen ultimo 2013 er opgjort til 232,0 mio. kr., hvor der ved tredje budgetopfølgning 2013 var forventet en ultimolikviditet på 248,2 mio. kr. Den primære årsag til den lavere likviditet er, at låneoptagelsen sker i starten af 2014. 

  
  

  I gennemsnit har Ballerup Kommune i 2013 haft en kassebeholdning på 371,1 mio. kr., hvilket er 103,6 mio. kr. mere end i 2012. Korrigeres der for den del af likviditeten, der er deponeret i henhold til lånebekendtgørelsen, udgør gennemsnitslikviditeten 256,1 mio. kr.

  
  

  Nettorenteindtægterne har beløbet sig til 5,3 mio. kr., hvilket er lidt under forventningen fra den seneste budgetopfølgning.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for Økonomi og Personale indstiller, at

  1. Redegørelsen om udviklingen i Ballerup Kommunes likviditet tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 8 Tidsplan for budgetlægningen for 2015, budgetopfølgningen for 2014 og regnskabsaflæggelsen for 2013
  Hent: Tidsplan for budgetlægningen for 2015, budgetopfølgning...

  Sammendrag

  Center for Økonomi og Personales forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2015, budgetopfølgningen for 2014 og regnskabsaflæggelsen for 2013 fremlægges til godkendelse.

  
  

  Baggrund

  I starten af året fastlægger Økonomiudvalget en tidsplan for budgetlægningen. Årets tidsplan omfatter tillige budgetopfølgningerne og regnskabsaflæggelsen.

  
  

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Personale har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2015, budgetopfølgningen for 2014 og regnskabsaflæggelsen for 2013. Planen fremgår af det tilhørende bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for Økonomi og Personale indstiller, at

  1. Tidsplan for budgetlægningen for 2015, budgetopfølgningen for 2014 og regnskabsaflæggelse for 2013 godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 9 Opløsning af det fælleskommunale samarbejde I/S SMOKA
  Hent: Anmodning om opløsning af SMOKA - samlet materiale (200...

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2008 Punkt 21

  Sammendrag

  Bestyrelsen for I/S SMOKA har under et bestyrelsesmøde den 18. september 2013 besluttet at indstille til repræsentantskabet og interessentkommunerne at gennemføre en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald, hvorved I/S SMOKA opløses.

  
  

  I/S SMOKA’s repræsentantskab besluttede under et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. oktober 2013 at indstille til interessentkommunerne at opløse I/S SMOKA i forbindelse med en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald.

  
  

  Den planlagte model for omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald indebærer, at I/S SMOKA opløses. I overensstemmelse med de gældende vedtægter for I/S SMOKA skal beslutning om opløsning og vilkårene herfor træffes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser, ligesom vilkårene herfor skal godkendes af Statsforvaltningen.

  Baggrund

  Der har siden 2006 været overvejelser om en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald, som i dag varetages i regi af det kommunale fællesskab I/S SMOKA, herunder en sammenlægning med de aktiviteter vedrørende farligt affald, som i dag varetages i regi af andre kommunale fællesskaber, herunder I/S Vestforbrænding. Dette med henblik på sikring af en fremtidig håndtering af farligt affald i regionen og tilpasning af ledelsesstrukturen i forhold til virksomhedens størrelse.

  
  

  Den planlagte model for omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald indebærer, at I/S SMOKA opløses. I overensstemmelse med de gældende vedtægter for I/S SMOKA skal beslutning om opløsning og vilkårene herfor træffes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser, ligesom vilkårene herfor skal godkendes af Statsforvaltningen.

  
  

  Bestyrelsen for I/S SMOKA har under et bestyrelsesmøde den 18. september 2013 besluttet at indstille til repræsentantskabet og interessentkommunerne at gennemføre en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald, hvorved I/S SMOKA opløses.

  
  

  I/S SMOKA's repræsentantskab besluttede under et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. oktober 2013 at indstille til interessentkommunerne at opløse I/S SMOKA.

  Sagsfremstilling

  Model for omorganisering

  Efter den planlagte model om omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald opløses I/S SMOKA og aktiver mv. overdrages til interessentskabet (Nyt SMOKA) med I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding som interessenter.

  
  

  Nyt SMOKA vil blive organiseret i henhold til en samarbejdsaftale, hvorefter I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding hver ejer og internt hæfter 50/50. Udkast til samarbejdsaftale er udarbejdet efter samme model som deponisamarbejdet AV Miljø mellem I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding.

  
  

  I/S SMOKA og I/S Vestforbrændings aktiver mv. vedrørende farligt affald overdrages til Nyt SMOKA, som ejes af I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding. Overdragelsen skal ske i henhold til Deloittes rapport af 10. juni 2013 omfattende estimering af værdierne af I/S SMOKA's aktiver og I/S Vestforbrændings aktiver. Medarbejderne overdrages til I/S Amager Ressourcecenter.

  
  

  Opløsning af I/S SMOKA og vilkår for opløsningen

  Den planlagte model for omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald indebærer, at I/S SMOKA opløses. I overensstemmelse med de gældende vedtægter for I/S SMOKA skal beslutning om opløsning og vilkårene herfor træffes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser, ligesom vilkårene herfor skal godkendes af Statsforvaltningen.

  
  

  Deloitte har udarbejdet forslag til vilkår for opløsningen, som fremgår af Deloittes notat af 9. september 2013. Notatet indeholder forslag til forskellige modeller for opløsningsvilkår. De af Deloitte anbefalede vilkår (model 1) indebærer, at interessentkommunernes indskud i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til interessentkommunerne, hvorefter den resterende kapital udloddes til interessentkommunerne i forhold til det senest opgjorte indbyggertal i interessentkommunerne.

  
  

  De anbefalede opløsningsvilkår (model 1) har været forelagt Statsforvaltningen, som har forhåndsgodkendt disse i brev af 22. oktober 2013 under forudsætning af, at interessentkommunerne er enige i vilkårene.

  
  

  I/S SMOKA's bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelserne, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene for opløsningen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Deloitte har udarbejdet forslag til vilkår for opløsningen, som fremgår af Deloittes notat af 9. september 2013. Notatet indeholder forslag til forskellige modeller for opløsningsvilkår. De af Deloitte anbefalede vilkår (model 1) indebærer, at interessentkommunernes indskud i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til interessentkommunerne, hvorefter den resterende kapital udloddes til interessentkommunerne i forhold til det senest opgjorte indbyggertal i interessentkommunerne.

  
  

  Det oprindenlige kontante driftsindskud (i alt 1.599.000 kr.) konteres på en konto, hvor den enkelte kommune i sin tid konterede beløbet. Der er ikke taget stilling til evt. forrentning af beløbet.

  
  

  Kommunernes resterende andel af udlodningen (i alt 17.401.000 kr.) konteres på konto 1.38.64 "Ordning for farligt affald". Herved sikres, at udlodningen kommer brugerne til gode.

  
  

  Andelen for Ballerup Kommune udgør 65.000 kr. for driftsindskuddet og 709.807 kr. for den resterende andel af udlodningen. I alt vil Ballerup Kommune modtage 774.807 kr.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller, at

  1. Ballerup Kommune godkender en opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, selskabet I/S SMOKA (Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald).
      
  2. Ballerup Kommune godkender den af revisionsfirmaet Deloitte A/S anbefalede fordelingsnøgle for udlodning af SMOKA's likvide formue.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Nedsættelse af dommerkomité til arkitektkonkurrencen for Skovlunde Bymidte samt valg af 1 medlem
  Hent: Budget for arkitektkonkurrence (2012-27152)

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2013 Punkt 12

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen skal udpege en dommerkomité på ni personer til at bedømme de indkomne forslag i arkitektkonkurrencen for Skovlunde Bymidte, samt kåre én vinder.

  
  

  Dommerkomitéen skal bestå af fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgere, en repræsentant fra administrationen i Ballerup Kommune og to fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening.

  
  

  Forslagene skal bedømmes ud fra planmæssige og arkitektoniske kvaliteter, samt de seks temaer i idékataloget, der er udarbejdet sammen med borgere og interessentgrupper i Skovlunde.

  
  

  Baggrund

  Den 28. oktober 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der på baggrund af resultaterne af borger- og interessentinddragelsen i foråret 2013, tryghedsvandringen og detailhandelsanalysen, skulle gennemføres en arkitektkonkurrence for Skovlunde Bymidte.

  
  

  Der er i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, udarbejdet et udkast til konkurrenceprogram for arkitektkonkurrencen på grundlag af idékataloget, tryghedsvandringen og detailhandelsanalysen.

  
  

  Arkitektkonkurrencen skal ifølge beslutningen af 28. oktober 2013 gennemføres på følgende måde:

  • Konkurrenceprogrammet udarbejdes på grundlag af idékataloget, tryghedsvandringen og detailhandelsanalysen
  • EU-annoncering, hvorpå interesserede arkitekttegnestuer kan prækvalificere sig - oktober 2013
  • Der udvælges fem arkitekttegnestuer
  • Kommunalbestyrelsen udpeger en dommerkomité bestående af borgere, politikere og fagdommere - januar 2014
  • Hver arkitektegnestue udarbejder et idéforslag
  • Der foretages en bedømmelse og kåring af én vinder
  • Vinderen af konkurrencen tildeles en rådgivningsopgave i forlængelse af konkurrencen.

  Sagsfremstilling

  I overensstemmelse med ovenstående proces er der gennemført en prækvalificering for tegnestuer, der er interesserede i at deltage i arkitektkonkurrencen for Skovlunde Bymidte. Af de i alt 21 interesserede arkitektfirmaer, er følgende fem tegnestuer/team blevet prækvalificeret til at deltage i arkitektkonkurrencen:

  • Arkitektfirmaet ADEPT sammen med Karres en Brands og Transsolar
  • SLA A/S sammen med Rekommanderet
  • Transform sammen med Niras og Grassat+MIST
  • Tegnestuen Vandkunsten A/S sammen med Marianne Levinsen A/S og Esben rådgivende ingeniører A/S.
  • John Pardey Architects sammen med AR Urbanism og Exterior Architecture.

  De fem tegnestuer/team er udvalgt ud fra kriterier om at invitere et bredt felt af deltagere med forskellige kompetencer og erfaringer.

  
  

  Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen udpeger en dommerkomité bestående af:

  • Jesper Würtzen, borgmester (formand for dommerkomitéen)
  • Helle Hardø Tiedemann, formand for Teknik- og Miljøudvalget
  • Tom Nielsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget
  • Øvrigt medlem af Kommunalbestyrelsen
  • Lone Schock, centerchef for By, Kultur og Erhverv
  • Jens Minnet, som repræsentant for borgerne i Skovlunde. Jens Minnet er formand for Skovlunde Lokalråd og har været med i den det hidtidige arbejde om Skovlunde Bymidteprojektet
  • En repræsentant for de handlende i Skovlunde
  • En fagdommer/arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening
  • En fagdommer/arkitekt MAA, udpeget af Akademisk Arkitektforening

  Udkastet til konkurrenceprogrammet skal godkendes af dommerkomitéens medlemmer inden konkurrencens start.

  
  

  Tidsplanen for arkitektkonkurrencen er, at den sættes i gang den 11. februar 2014, og afsluttes den 18. april 2014. Dommerkomitéen vil herefter, inden sommerferien 2014, skulle bedømme de indkomne forslag og kåre én vinder.

  
  

  Borgere og øvrige interessenter inddrages i den efterfølgende planlægningsopgave af Skovlunde Bymidte.

  
  

  Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om vinderen af arkitektkonkurrencen, når vinderen er kåret.

  
  

  Arkitektkonkurrencen vil følge Akademisk Arkitektforenings gældende konkurrenceregler.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Den 28. januar 2013 gav Kommunalbestyrelsen en bevilling på 1 mio. kr. til projekt nr. 222165 Skovlunde Bymidte - arkitektkonkurrence.

  
  

  Budget for arkitektkonkurrencen er vedlagt.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

  1. Dommerkomitéens sammensætning godkendes.
      
  2. Dommerkomitéen bemyndiges til at bedømme de indkomne forslag og kåre én vinder.
      
  3. Øvrigt medlem til dommerkomitéen udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer af Valggruppe C, O og V.
      
  4. Kåringen af vinderen af arkitektkonkurrencen for Skovlunde Bymidte forelægges efterfølgende Kommunalbestyrelsen til orientering.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 Valg af ny stedfortræder til Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner

  Tidligere behandling

  Konstituerende møde den 12. december 2013 Punkt 41

  Sammendrag

  Lene Reedtz Rasmussen ønsker at blive fritaget for hvervet som stedfortræder til Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner. Der skal derfor vælges en ny stedfortræder.

  
  

  Baggrund

  Almenlejeloven, §§ 96-98.

  
  

  Sagsfremstilling

  Lene Reedtz Rasmussen har den 19. december 2013 meddelt Ballerup Kommune, at hun ikke ønsker at modtage hvervet som stedfortræder til Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner.

  
  

  Lene Reedtz Rasmussen er indstillet af boligorganisationerne.

  
  

  Som ny stedfortræder indstiller administrationsselskabet Domea Henrik Wiese Ravn Meden, Dronningens Tværgade 36, 3.-3, 1302 København K.

  
  

  Ændringen træder i kraft pr. 21. januar 2014 og for resten af funktionsperioden, dvs. til den 31. december 2017.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 internt bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

  1. Anmodning fra Lene Reedtz Rasmussen om fritagelse for hvervet som stedfortræder i Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø Kommuner pr. 21. januar 2013 behandles.
      
  2. Der vælges ny stedfortræder til Beboerklagenævnet for Ballerup og Furesø KommunerDomea indstiller Henrik Wiese Ravn Meden.

  
  

  Beslutning

  Udsættes

• Punkt 12 Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 i forbindelse med opførelse af boliger på Stenhusstræde i Ballerup fra Boligforeningen 3B

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2013 Punkt 17

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2013 opførelsen af 20 almene boliger på Stenhusstræde i Ballerup. Boligforeningen 3B har herefter sendt ansøgning om godkendelse af "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92)" med tilføjelser og bemærkninger samt en arbejdsklausul for opførelse af de nye boliger.

  
  

  Kommunalbestyrelsen skal godkende tilføjelser og bemærkninger til betingelserne.

  
  

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2013 skema A for opførelse af de nye boliger på Stenhusstræde.

  
  

  Ansøgning om godkendelse af betingelserne forelægges til godkendelse, da betingelserne og arbejdsklausulen danner grundlag for totalentrepriseaftaler indenfor bygge- og anlægsvirksomhed.

  
  

  Sagsfremstilling

  Boligforeningen 3B har den 19. november 2013 sendt ansøgning om godkendelse af "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92)" med tilføjelser og bemærkninger samt arbejdsklausul for opførelse af 20 nye almene familieboliger på Stenhusstræde.

  
  

  Den væsentligste grund til, at der er udarbejdet tilføjelser og bemærkninger, er, at AB92 er fra 1992 og derfor ikke fuldt ud lever op til de krav, der stilles i 2014.

  
  

  I AB92 lægges der i teksten op til, at der laves tilføjelser eller bemærkninger, idet der fx er anført "medmindre andet er angivet" m.m.

  
  

  Tilføjelserne og fravigelserne er helt nødvendige for at definere den specifikke byggeopgave tilstrækkeligt præcist, således at der er mindst mulig tvivl om henholdsvis totalentreprenørens og bygherrens ansvar.

  
  

  Juridisk Kontor har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB92. Der er tale om få tilføjelser og primært præciseringer af AB92’s bestemmelser, og Juridisk Kontor har oplyst, at der ikke er bemærkninger i den anledning.

  
  

  Der er heller ikke bemærkninger til arbejdsklausulen, som stort set svarer til den klausul Ballerup Kommune selv anvender. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

  1. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 samt arbejdsklausul for Boligforeningen 3B's opførelse af 20 nye almene familieboliger på Stenhusstræde godkendes.

  Beslutning

  Udsættes med denne bemærkning:

  
  

  Der ønskes et bilag, der skitserer, hvilke tilføjelser og fravigelser, der er tale om.

• Punkt 13 Mobility Management Test en Elcykel - anlægsbevilling

  Sammendrag

  Ballerup Kommune har sammen med Gate 21, syv andre kommuner og otte hospitaler modtaget 2.988.760 kr. i tilskud fra Vejdirektoratets pulje for mere cykeltrafik.

  
  

  Pengene skal bruges til et stort projekt, hvor 240 elcykler skal lånes ud til 1.700 bilpendlere gennem syv perioder af tre måneders varighed. Forsøgene med elcyklerne begynder i april måned 2014 og slutter ved udgangen af maj måned 2016. Planlægningen af projektet begyndte i august måned 2013.  

  
  

  Projektet skal indsamle erfaringer med at konvertere pendlerture i bil til ture på elcykel. Og det skal være med til at indfri kommunens mål om at reducere CO2-udledningen fra transport med 10 pct. inden 2015, og målet fra kommunens plan- og bæredygtighedsstrategi om at reducere CO2-udledningen fra transport ved at fremme adfærdsændringer, styrke den kollektive trafik og cyklismen. 

  Baggrund

  Gate 21 har på vegne af de otte kommuner og otte hospitaler i Region Hovedstaden søgt Vejdirektoratets Pulje for mere cykeltrafik og har fået bevilget 2.988.760 kr. til projekt Test en El-cykel.
   

  Støttemidlerne vil blive brugt til indkøb af elcykler, projektledelse i kommuner, hospitaler og i Gate 21. Derfor skal projektet også gennemføres i et samarbejde mellem de otte kommuner, otte hospitaler og foreningen Gate 21, som står for den fælles projektledelse.

  
  Projektet har til formål at indsamle viden om, hvorvidt og hvordan elcyklen kan erstatte bilen som transportmiddel for de pendlere, som normalt kører i bil og ikke umiddelbart kan overskue at køre på en almindelig cykel. De medarbejdere, som skal låne cyklerne i tre måneder ad gangen, skal derfor være bilpendlere og have mere end fem km til arbejde.

  Sagsfremstilling

  Projektet har tre målgrupper; udlån af elcykler til ansatte på virksomheder beliggende i kommunen, ansatte i kommunen og til borgere. I Ballerup Kommune skal der lånes 15 cykler ud til medarbejdere i virksomheder, der ligger i Ballerup Kommune og 10 cykler ud til medarbejdere internt i Ballerup Kommune. I alt vil 175 personer deltage i projektet i Ballerup Kommune.
   

  Ud af de 2.988.760 kr., som Vejdirektoratet har bevilget, har Ballerup Kommune fået 150.000 kr. til at købe cykler for og 100.000 kr. til aflønning af medarbejdere.

  
  Ballerup Kommune har i egenfinansiering forpligtet sig til at bruge 900 timer til lokal projektledelse over tre år. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  
  
  

  Ønsket bevilling - udgifter	250.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder	0 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	250.000 kr.

  
  

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,19	0,03	0,03
  Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

  
  

  Indtægtsbevilling

  
  
  

  Ønsket bevilling - indtægter	250.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder	0 kr.
  Projektets forventede totalindtægt (rådighedsbeløb)	250.000 kr.

  
  

  Fordeling af indtægtsbevilling

  
  
  

  (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,19	0,03	0,03
  Afledte driftsindtægter på ramme under/efter anlægsprojektet

  
  

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller, at 

  1. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til projektet Test en El-cykel, projekt nr. 089208 Mobility Management test en elcykel - udgifter.
      
  2. Der gives en indtægtsbevilling på 0,25 mio. kr. til indtægter fra Vejdirektoratet, projekt nr. 089209 Mobility Management test en elcykel - indtægter.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 07-01-2014
  Indstilles til godkendelse
  

• Punkt 14 Udgifter ved køb og salg af fast ejendom - anlægsbevilling

  Sammendrag

  I forbindelse med Ballerup Kommunes køb og salg af fast ejendom bevilges hvert år midler til afholdelse af udgifter i forbindelse hermed.

  Baggrund

  Bevillingerne er opdelt i fem kategorier og udgifterne afholdes i 2014:

  • Projekt nr. 001300 Fællesudgifter og –indtægter, udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer
  • Projekt nr. 001301 Salgsmateriale
  • Projekt nr. 001302 Salgsomkostninger ved salg af fast ejendom
  • Projekt nr. 001303 Arkæologiske undersøgelser
  • Projekt nr. 001305 Forureningsundersøgelser ved salg af grunde

  Sagsfremstilling

  Bevillingerne dækker diverse omkostninger i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Anlægsbevilling

  
  

  Projekt nr. 001300 Fællesudgifter og -indtægter

  
  

  Bevilling

  
  
  

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	200.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	200.000 kr.

  
  

  Projekt nr. 001301 Salgsmateriale

  
  

  Bevilling

  
  
  

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	100.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	100.000 kr.

  
  

  Projekt nr. 001302 Salgsomkostninger ved salg af fast ejendom

  
  

  Bevilling

  
  
  

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	300.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	300.000 kr.

  
  

  Projekt nr. 001303 Arkæologiske undersøgelser

  
  

  Bevilling

  
  
  

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	150.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	150.000 kr.

  
  

  Projekt nr. 001305 Forureningsundersøgelser ved salg af grunde

  
  

  Bevilling

  
  
  

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	200.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	200.000 kr.

  
  

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at 

  1. Der gives anlægsbevillinger til afholdelse af udgifter på i alt 950.000 kr. i forbindelse med køb og salg af fast ejendom på:
     * projekt nr. 001300, Fællesudgifter og -indtægter, udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer (200.000 kr.),
     * projekt nr. 001301, Salgsmateriale (100.000 kr.),
     * projekt nr. 001302, Salgsomkostninger ved salg af fast ejendom (300.000 kr.),
     * projekt nr. 001303 Arkæologiske undersøgelser (150.000 kr.) og
     * projekt nr. 001305, Forureningsundersøgelser ved salg af grunde (200.000 kr.).

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

Lukket dagsorden

• Punkt 15 LUKKET Meddelelser

  Beslutning

  Intet

• Punkt 16 LUKKET Forlig omkring Ballerup Super Arena

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse