Kultur- og Fritidsudvalget

Åben dagsorden

• Punkt 1 Meddelelser

  Beskrivelse

  1. Drøftelse af studietur for Kultur- og Fritidsudvalget i valgperioden 2022 - 2025.

     Udvalget skal drøfte forslag til emner for en kommende studietur i valgperioden, som fx kan være inden for idræt, kultur eller frivillighed, i Danmark eller udlandet. 

      

  2. Tilmelding til KL konference den 23.-24. maj 2023 inden 1. april 2023.

  3. Opfølgning på Aftale om budget 2023
     Der gives en status på udvalgets indsatser i budgetaftalen i forhold til afvigelser på tidsplan, proces og økonomi.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Kultur- og Fritidsudvalget blev enige om følgende emner til studieturen:  

  - hvordan engageres de frivillige

  - hvordan samtænkes foreningslivet med kommunale institutioner.

  - hvordan gør vi Ballerup klar ift musikstrategien

  Administrationen udarbejder forslag til udvalgstur til næste møde.

• Punkt 2 Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget
  ANBEFALES 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritids...

  ANBEFALES 40.37 Folkebiblioteker - mål- og rammebeskriv...

  ANBEFALES 40.38 Kulturel virksomhed - mål- og rammebesk...

  ANBEFALES 40.39 Klubber og byggelegepladser - mål- og r...

  Indhold

  Sammendrag

  Kultur- og Fritidsudvalgets mål- og rammebeskrivelser for regnskabsåret 2022 forelægges til behandling inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 24. april 2023.

  Det samlede forbrug i 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget var 123,7 mio. kr., hvilket giver et resultat før overførsler på 5.5 mio. kr. (mindreforbrug).

  Efter overførsler på 2,0 mio. kr. er resultatet et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. 

  Baggrund

  Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022.

  I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2022 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april i 2023, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender regnskabet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg. 

  Udvalgets bevillingsrammer, der vedrører driften

  • 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
  • 40.37 Folkebiblioteker
  • 40.38 Kulturel virksomhed
  • 40.39 Klubber og byggelegepladser

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet mål- og rammebeskrivelserne for regnskab 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som fremkommer således:

  Tabel 1. Samlet regnskab for 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

  (mio. kr.)
  Oprindeligt budget for 2022	126,4
  Senest korrigeret budget for 2022	129,2
  Forbrug i 2022	123,7
  Resultat før overførsler (mindreforbrug)	5,5
  Overførsler fra 2022 til 2023 (underskud)	2,0
  Resultat efter overførsler (mindreforbrug)	3,5

  Noter:

  • Korrigeret budget svarer til tredje budgetopfølgning pr. 28. november 2022.
  • Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2022 til 2023 i særskilt sag på mødet den 24. april 2023.

  Tabel 2. Oversigt over budget og regnskabets resultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer under Kultur- og Fritidsudvalget

  Bevillingsramme (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2022 (1)	Korrigeret budget 2022 (2)	Regnskab 2022 (3)	*) Resultat 2022 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2023 (5)	*) Resultat 2022 efter overførsler (4)+(5)=(6)
  40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	32.653	33.179	30.933	-2.246	663	-1.583
  40.37 Folkebiblioteker	32.834	32.483	32.454	-29	29	0
  40.38 Kulturel virksomhed	22.639	22.577	21.659	-917	**) 311	-607
  40.39 Klubber og byggelege- pladser	38.256	40.981	38.689	-2.292	1.011	-1.281
  I alt	126.381	129.219	123.735	-5.484	2.014	-3.471

  *) + = merforbrug
       - = mindreforbrug

  **) Beløbet er 134.000 kr. for højt idet en udskudt leverance er registeret to gange. Beløbet flyttes til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion ved første budgetopfølgning 2023.

  Noter:

  • Korrigeret budget svarer til tredje budgetopfølgning pr. 28. november 2022.
  • Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2022 til 2023 i særskilt sag på mødet den 24. april 2023.

  Forklaringer på afvigelser til budgettet og eventuelle uforudsete udfordringer, som er holdt inden for udvalgets bevillingsrammer, jf. tabel 2

  Ingen bemærkninger.

  Inden for udvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan påvirke udviklingen fremadrettet

  Ingen fremadrettet udfordringer.

  Opfølgning på korrigerende handlinger for 2022

  Ingen korrigerende handlinger i 2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Regnskab 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 123,7 mio. kr.

  Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 2 mio. kr.

  Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

  I forbindelse med første budgetopfølgning 2023 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2022.

  Bilag

  4 bilag, heraf 4 anbefales

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Det godkendes, at mål- og rammebeskrivelserne for regnskab 2022 indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2022, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

      

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Første budgetopfølgning 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

  Indhold

  Sammendrag

  Første budgetopfølgning for 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  På driftsbudgettet inden for servicerammen forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. med udgangen af 2023. Mindreforbruget relaterer sig primært til overførslen jf. overførselsreglerne fra 2022 til 2023 på 1,5 mio. kr., som indgår i denne budgetopfølgning, og som der er taget højde for i det forventede mindreforbrug. 

  Forventningerne til anlægsområdet er et aktuelt forventet forbrug på ca. 29,4 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug på ca. 90 pct.

  Baggrund

  I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2024, budgetopfølgningerne 2023 og regnskabsaflæggelsen 2022 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2023 tre gange årligt.

  Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

  • 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.
  • 40.37 Folkebiblioteker
  • 40.38 Kulturel virksomhed
  • 40.39 Klubber og byggelegepladser

  Udvalgets bevillingsramme på anlægsområdet

  • 40.99 Kultur- og Fritidsudvalget

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet første budgetopfølgning på drifts- og anlægsområdet for Kultur- og Fritidsudvalget. Det samlede driftsbudget bliver forøget med 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023. Med de korrektioner der er i denne sag, forventes der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. med udgangen af 2023. 

  I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen samt på anlægsområdet. 

  Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

  Efter de foreslåede korrektioner forventes der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. med udgangen af 2023 , jf. tabel 1 (kolonne 6). Korrektionerne ved første budgetopfølgning på 2,3 mio. kr. uddybes i tabel 4.

  Tabel 1. Inden for servicerammen - resultat af første budgetopfølgning af driftsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalget

  (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 28/11-22	Korrektioner ved første budget- opfølgning 2023	Forslag til nyt budget pr. 24/4-23 inkl. overførsler	Forventet forbrug pr. 31/12-23	*) Afvigelse
  	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)-(4)
  I alt	132.611	131.007	2.325	133.332	130.441	-2.891
  som fordeler sig således:
  40.35 Folkeoplysning, frivillighed og  fritidsaktiviteter mv.	32.833	32.470	926	33.396	32.883	-513
  40.37 Folke- biblioteker	33.273	32.861	-200	32.661	32.874	213
  40.38 Kulturel virksomhed	23.293	23.092	113	23.205	23.371	166
  40.39 Klubber og  bygge- legepladser	43.212	42.584	1.486	44.070	41.313	-2.757

  *) + = merudgifter eller mindreindtægter
       - = mindreudgifter eller merindtægter

  Der er ingen udfordringer inden for servicerammen.

  Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen

  Kultur- og Fritidsudvalget har ikke budget uden for servicerammen. 

  Forventningerne til anlægsområdet

  Forventningerne til anlægsområdet er et aktuelt forventet forbrug på ca. 29,4 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug på ca. 90 pct. Der vil hen imod anden budgetopfølgning blive taget stilling til, om der er projekter, som skal udskydes til efterfølgende budgetår.

  Tabel 3. Resultat af første budgetopfølgning på anlægsområdet for Kultur- og Fritidsudvalget

  (1.000 kr.)	Aktuelt rådighedsbeløb efter anlægsrul 2023	Aktuelt forbrug 2023	Årets forventede forbrug 2023	Afvigelse
  	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(1)
  I alt	32.688	1.436	29.417	-3.271

  *) + = merforbrug
       - = mindreforbrug

  Note: "Aktuelt rådighedsbeløb efter anlægsrul 2023" - anlægsrullet fra 2022 til 2023 behandles af Kommunalbestyrelsen i særskilt sag på mødet den 24. april 2023.

  BUDGETKORREKTIONER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING

  Tabel 4. Korrektioner (samlet i hovedpunkter) ved første budgetopfølgning 2023 på driftsbudgettet for Kultur- og Fritidsudvalget

  (1.000 kr.)	Inden for servicerammen	Uden for servicerammen	I alt
  1. Afledt drift (40.35)	280	0	280
  2. Overførsler fra 2022 til 2023 (40.35, 40.37, 40.38 og 40.39)	1.455	0	1.455
  3. Udskudte leverancer fra 2022 (40.35)	425	0	425
  4. Demografi (40.39)	-397	0	-397
  5. Kontaktpersonordning (40.39)	1.000	0	1.000
  6. Øvrige ændringer (40.35, 40.37, 40.38 og 40.39)	-438	0	-438
  I alt	2.325	0	2.325

  Note: Tabellen er en manuel opsummering af korrektionerne.

  Uddybning af korrektionerne i tabel 4

  • Ad. 1. Afledt drift

  Afledt drift som følge af anlægsprojekter.

  • Ad. 2. Overførsler fra 2022 til 2023

  Der overføres 3.000 kr. som merforbrug på centrale afdelinger, samt -1,5 mio. kr. som følge af mindreforbrug på decentrale afdelinger.

  • Ad. 3. Udskudte leverancer fra 2022

  Der overføres udskudte leverancer vedrørende Eventpulje.

  • Ad. 4. Demografi

  Udvalgets område efterreguleres for den demografiske udvikling, jf. seneste befolkningsprognose.

  • Ad. 5. Kontaktpersonordning

  Der flyttes budget vedrørende kontaktpersonordningen, fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet til ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser.

  • Ad. 6. Øvrige ændringer

  Herunder flyt af budget til pc'ere og licencer til ramme 60.62 Den centrale administrative funktion, Digitalisering og Forretningsudvikling

  Konsekvens for budgetårene 2024-2027

  For budgetårene 2024-2027 vil konsekvensen være, at budgettet skal

  • Forøges med 1,1 mio. kr. i 2024
  • Forøges med 0,9 mio. kr. i 2025
  • Forøges med 2,3 mio. kr. i 2026 
  • Forøges med 2,0 mio. kr. i 2027.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Det samlede budget for Kultur- og Fritidsudvalget forøges med 2,9 mio. kr.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Det forventede forbrug for 2023 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
      
  2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2023, dvs. forøgelsen på 2,9 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2024 til 2027, godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Kultur- og Fritidsudvalgets dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget
  ANBEFALES Forslag til dagsorden for dialogmøde 2023

  Indhold

  Sammendrag

  Der skal fastsættes dato, tidspunkt og emne for det årlige dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at dialogmødet bliver afholdt i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. maj 2023 kl. 16.00 - 17.00 på Ballerup Rådhus, og at emnet bliver en drøftelse under overskriften: "Hvordan tænkes foreningslivet ind i Ballerup Kommunes planer for byudvikling".

  Baggrund

  Kultur- og Fritidsudvalget holder et årligt dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Det foreslås, at det årlige dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget bliver afhold i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde tirsdag den 30. maj 2023 kl. 16.00 - 17.00.

  Folkeoplysningsudvalget foreslår, at emnet for dialogmødet i år bliver en drøftelse af, hvordan foreningslivet tænkes ind i Ballerup Kommunes planer for byudvikling, og hvordan der følges op på foreningsmødet, der blev holdt i november 2022 om samme emne.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag, heraf 1 anbefales

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

  1. Dialogmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget bliver fastsat til tirsdag den 30. maj 2023 kl. 16.00 - 17.00 på Ballerup Rådhus.
      
  2. Emnet for dialogmødet bliver en drøftelse af, hvordan foreningslivet inddrages i Ballerup Kommunes planer for byudvikling.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Årligt foreningsmøde med de folkeoplysende foreninger

  Indhold

  Sammendrag

  Kultur- og Fritidsudvalget afholder i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget et årligt foreningsmøde for de folkeoplysende foreninger.

  Det indstilles, at det årlige møde med de folkeoplysende foreninger bliver afholdt torsdag den 12. oktober 2023 kl. 18.00 - 20.00 på Ballerup Rådhus og, at årets tema bliver "Hvordan bliver foreningerne bedre til at tiltrække frivillige ledere?"

  Baggrund

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 1. marts 2020, punk 3, at der hvert år i oktober afholdes et møde med de folkeoplysende foreninger i kommunen. Mødet afholdes med udgangspunkt i et tema, der fastsættes af Folkeoplysningsudvalget.

  Der er vedtaget følgende overordnede plan for foreningsmødet:

  Program

  kl. 18.00 - 19.00 Dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og foreningerne om et relevant emne
  kl. 19.00 - 20.00 Relevant information og nyheder fra politikere og administration.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget afholder i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget et årligt foreningsmøde med de folkeoplysende foreninger.

  Folkeoplysningsudvalget drøftede på deres møde den 2. marts 2023 tidspunkt og emne for det årlige foreningsmøde og foreslår, at møde med de folkeoplysende foreninger bliver afholdt på Ballerup Rådhus i Atriet torsdag den 12. oktober 2023 kl. 18.00 - 20.00.

  Folkeoplysningsudvalget foreslår, at emnet for foreningsmødet bliver: Hvordan bliver foreningerne bedre til at tiltrække frivillige ledere?

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget deler udgifterne til foreningsmødet på henholdsvis ramme 60.64 Politiske organer, valg m.v og ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter m.v.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for Skoler, institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Det årlige møde med de folkeoplysende foreninger bliver afholdt torsdag den 12. oktober 2023 kl. 18.00 - 20.00 på Ballerup Rådhus i Atriet.
      
  2. Årets tema for foreningsmødet bliver "Hvordan bliver foreningerne bedre til at tiltrække frivillige ledere?"

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 6 Kunst i og ved klimaparken på Baltorpplænen
  ANBEFALES Placering af to værker ved Klimaparken

  Beskrivelse af værker ('Sten' og 'Dialog')

  Indhold

  Sammendrag

  Det fremgår af budgetaftalen for 2023, at der skal ske fundraising med henblik på at skaffe midler til et kunstværk i klimaparken på Baltorpplænen. Administrationen forslår, at man i stedet genanvender kunst, som tidligere har stået i området, og på den måde sikrer genbrug og lokal forankring af kunsten.

  Baggrund

  I 2025 skal der anlægges en klimapark på Baltorpplænen i Ballerup bymidte. Der er fundet en totalrådgiver, landskabsfirmaet BOGL, og der arbejdes pt. på et dispositionsforslag for parken. Parken skal anlægges i 2025, når de omkringliggende byggerier er færdigbygget.

  I budgetaftalen for 2023 står der følgende under 1.4.6 Kunst: Budgetparterne ønsker, at mulighederne for fondsfinansiering af et kunstværk i klimaparken på Baltorpvej afsøges. Kultur- og Fritidsudvalget er fagudvalg på opgaven.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har undersøgt forskellige muligheder. Statens Kunstfond er et af de bedste bud i forhold til at få fondsfinansieret et kunstværk, de har flere puljer, som kunne være relevante. For de store puljers vedkommende er det dog kendetegnende, at der skal være tale om et samarbejde mellem Statens Kunstfond og kommunen, hvor Statens Kunstfond har medbestemmelse i forhold til produktet, som det eksempelvis var tilfælde med ”Dag og Nat” i Skovlunde, hvor kunstfonden udpegede kunstneren.  Når dele af medbestemmelsen forsvinder fra kommunen, kan dette resultere i værker, som eksempelvis ikke falder i borgernes smag eller på anden måde er uhensigtsmæssige.

  Der er en enkelt pulje under Statens Kunstfond, der dækker op til max 500.000 kr. (hvilket kræver en medfinansiering af kommunen) i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave. Det kan dog blive en svær opgave, at ramme lige præcis begrebet ”Nytænkende kunst”. Hertil kommer at der er nogle prædefinerede rammer i klimaparken, som i første hånd kommunen, og dernæst den valgte landskabsarkitektrådgiver Landskabsarkitektfirmaet BOGL, allerede har skabt. Med støtte udefra vil der være risiko for, at kunstprojektet 'clasher' med visionerne om parken som frodig, biodivers og indrettet med henblik på både oplevelser, rekreation og håndtering af regnvand. Klimaparken er underlagt mange bindinger i forhold til terrænregulering af hensyn til håndtering af regnvand, trafikale sammenhænge, respektzone til fjernvarmeledning, grænseflader til boliger, kultur- og undervisningsinstitutioner mv.

  På den baggrund er det administrationens forslag at genbruge et af kommunens kunstværker, som tidligere har været opstillet i bymidten, men som i øjeblikket er opmagasineret. Det drejer sig om værket "Dialog" af Ole Gjermandsen, som foreslås placeret i direkte tilknytning til klimaparken. "Dialog "er en todelt granitskulptur, der tidligere har været placeret på Banegårdspladsen foran Ballerup Bibliotek. BOGL har foreslået, at "Dialog" kan placeres på den kommende plads på Plinten (tidligere p-plads bag Kasperskolen, jf. kortbilag) - synlig fra selve parken.

  Administrationen har været i kontakt med Ole Gjermandsen, som er positivt indstillet for forslaget.

  Det kan nævnes, at et andet værk fra området, Ole Finds stenskulptur "Sten", der har været placeret foran det tidligere Kasperskolen, allerede er medtaget i planerne for Baltorpområdet, idet bygherren FB Gruppen har indarbejdet det i det grønne bånd, der fører fra Baltorpvej ind i parken mellem to af de kommende boligkarréer (se bilag). Her vil den ligge centralt i forhold til adgangen til parken sydfra, og samtidig tæt på boligerne.

  Begge værker kan ses på vedhæftet bilag.

  Ved at genplacere disse kunstværker, får klimaparken tilført to gedigne værker, som dels er genbrug af eksisterende, der ellers blot er i deponi, dels tidligere har været placeret i lokalområdet og dermed bidrager til at forankre klimaparken i bymidten. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  2 bilag, heraf 1 anbefales 

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for By og Miljø og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Forslaget om at genanvende eksisterende kunst fra bymidten i klimaparken tiltrædes.
      
  2. Forslaget om at placere værket "Dialog" af Ole Gjermandsen på Plinten ud til klimaparken godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 7 Årsrapport 2022 for Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk
  Årsrapport 2022. Kulturtjenesten og de lokale kulturnet...

  Indhold

  Sammendrag

  Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværks formål er, at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdag. Årsrapporten for Kulturtjenesten 2022 fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget. 

  Det indstilles, at "Årsrapport 2022. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk" tages til efterretning. 

  Baggrund

  Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015, og er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner og fem kulturnetværkskoordinatorer fra dagtilbud, skole/BFO og klub. Disse koordinatorer repræsenterer det lokale kulturnetværk, der er blevet nedsat i hvert skoledistrikt med i alt fire repræsentanter fra henholdsvis dagtilbud, BFO, skole og klub.

  Kulturtjenestens formål er, at videreudvikle den kulturelle sammenhængskraft i Ballerup Kommune, og sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdag.

  De lokale kulturnetværks formål er, at tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institution og på tværs af dagtilbud, skole/BFO og klub i distriktet.

  Sagsfremstilling

  I "Årsrapport 2022. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk" præsenteres indsatser som Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk har igangsat i 2022.

  I Kulturtjenestens formål står det formuleret, at der skal arbejdes med kultur for, med og af børn og unge. Rapporten dokumenterer Kulturtjenestens indsats i forhold til formålet, samarbejdet med Ballerup Kommunes kulturinstitutioner, samt de lokale kulturnetværks arbejde i distrikterne.

  Kulturtjenesten har i 2022 bl.a. igangsat et større kunstprojekt i samarbejde med Baltoppen LIVE og Billedskolen v/Ballerup Musik og Kulturskole. Projektet er støttet af Statens Kunstfonds Artist in Residence-pulje. Endvidere er samarbejdet med Baltoppen LIVE og Ballerup Musik- og Kulturskole styrket ved samarbejde omkring udviklingen af henholdsvis Baltoppen MOVES, Mini-kompagnon-undervisningen, samt musikskolens nylige involvering i Levende Musik i Skolen.

  Rapporten påpeger, at aktiviteterne i 2022 i de lokale netværk har været præget af arbejdspres, vanskeligheder ved koordinering og mangel på medarbejdere. Konsekvenserne kan aflæses direkte i netværkernes aktivitetsniveau.
  Rapporten viser også, at den centrale del af Kulturtjenesten i flere tilfælde har været behjælpelige med at organisere kultur lokalt.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  På ramme 40.38 Kulturelle aktiviteter er der årligt afsat 0,20 mio. kr. til arbejdet med, at børn og unge introduceres til kulturtilbud i sammenhæng med Kulturtjenesten.

  Bilag

  1 bilag, heraf 1 anbefales

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Orienteringen om "Årsrapport 2022. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk" tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 8 Evaluering af anvendelse af lokaler på Posthuset

  Tidligere behandling

  Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2021 Punkt 4

  Indhold

  Sammendrag

  Posthuset blev indviet den 3. september 2021, og bliver anvist til foreninger på første sal, derudover er der i stueetagen lokaler, som alle borgere og brugere kan booke. Det foreslås at der igangsættes en proces omkring evaluering af anvendelsen af Posthuset faciliteter i samarbejde med brugere og foreninger på Posthuset. 

  Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til emner, der bliver medtaget i en evaluering. 

  Baggrund

  Økonomiudvalget godkendte på møde den 19. maj 2020 anvisningsprocedure for Posthuset:

  Første sal
  Der etableres klassiske fælles foreningslokaler på første sal. Ældre Sagen er som den eneste forening/organisation, defineret "fast bruger" af huset. Anvisningen lokaler realiseres ved et årligt fordelingsmøde, hvor lokalerne på baggrund fremsendte ønsker fra foreningerne anvises for én sæson. Administrationen deltager i mødet.

  For at sikre en god udnyttelse af lokalerne og smidig hverdag nedsættes et brugerråd med deltagelse foreningerne på første sal. 

  Ud over de klassiske foreningslokaler, etableres opbevaringsmuligheder til foreningerne, åbent venteområde foreningslokalerne, kontor Ældresagen, fælles kontorfaciliteter biblioteket og frivillighedssekretariatet, toiletter et mindre, køkken.

  Stueetagen
  De øvrige lokaler placeres i stueetagen og administreres af biblioteket. I denne del huset er der fokus på mere uformelle fællesskaber, facilitering borgerinitiativer andre sammenskabende indsatser. Her vil alle borgere, frivillige foreninger løbende kunne ansøge om afholdelse aktiviteter.

   

  Sagsfremstilling

  Det foreslås, at der sker en evaluering af anvendelsen af Posthuset i samarbejde med burgere/foreninger på Posthuset med fokus på både struktur, organisering og aktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte om der er emner, som udvalget ønsker medtaget i evalueringen. 

  Ambitionen med Posthuset er at skabe et spændende åbent hus, hvor borgere, foreninger og frivillige mfl. kan benytte faciliteterne. Der blev etableret foreningslokaler til frivillige sociale foreninger, folkeoplysende foreninger og registrerede foreninger på første sal, som administeres af Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Der blev også etableret lokaler i stueetagen, som kan bookes af alle borgere og brugere, og som administreres af biblioteket. 

  På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om anvisningsprocedure behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en sag om den konkrete anvendelse af Posthuset på møde den 1. juni 2021, punkt 4. 

  Anvendelse af lokaler på Posthuset:

  • 1. salen anvendes til fælles foreningslokaler, hvor Ældre Sagen er defineret som ”fast bruger” af huset.
     
  • Stueetagen er udelukkende til brug for åbne arrangementer af folkeoplysende eller kulturel art. Det er ikke muligt at låne salen til lukkede møder, private fester eller forkyndelse.
     
  • Alle aktiviteter i stueetagen skal være åbne for offentligheden. Det betyder, at alle skal have mulighed for at erhverve sig en plads, og at der gerne må være tilmelding eller billetsalg.
     
  • Brugerne af stueetagen er selv ansvarlige for at gøre klar til arrangementet, afvikle arrangementet og efterfølgende rydde op efter sig. Det indebærer både opsætning af stole og andet inventar, klargøring af udstyr som eksempelvis lydanlæg og indkøb af forplejning. Der skal efter arrangementet være gjort klar til rengøring dvs. at der skal være ryddeligt og lokalet skal fremstå som ved ankomst.
     
  • Brugerne (foreningerne) af 1. sal kan hver benytte stueetagen til årsmøder en gang om året.

  Ved Posthusets opstart den 3. september 2021 blev det besluttet at afholde husmøder i stedet for brugerrådsmøder, hvor alle der benytter faciliter på Posthuset kan deltage. Målet er at binde husets brugere sammen og skabe en fælles kultur og samtidig være i løbende dialog med alle brugere af Posthuset. 

  På husmøderne bliver der drøftet en række praktiske ting, som fx oprydning i køkkenet, udfordringer med bookingsystem, pumper på dørene, lås på skralderum mv. En medarbejder fra Posthuset er mødeleder på husmøderne og følger op på de punkter der er kommet frem på husmødet. Husmøderne har været afholdt hyppigt i starten af husets etablering for at fremme en god samarbejdskultur i huset. Efter 1.5 år er kadencen blevet justeret til at der afholdes to årlige husmøder med fokus på hvordan den forløbne sæson er gået og hvordan Posthuset bliver benyttet mest optimalt i den kommende sæson. Udover husmøderne arrangeres der temamøder efter behov. Temamøderne kan handle om samarbejde om aktiviteter, evalueringsplaner, instruktion i hjertestarter mv. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 

  1. Udvalget drøfter emner, der skal medtages i en evaluering af anvendelsen af Posthuset. 

  Beslutning

  Kultur- og Fritidsudvalget gav input til emner i evalueringen

• Punkt 9 Orientering om Tapeten
  Tapeten - bilag til KFU (pdf)

  Tidligere behandling

  Kultur og Fritidsudvalget, 29. november 2022, pkt 1 (meddelelser)

  Indhold

  Sammendrag

  Administrationen har udbudt et projekt for renovering af taget på Tapetens nordfløj, og har dermed et bedre overblik over projektets samlede økonomi. Administrationen har skitseret en alternativ løsning, som forventeligt er væsentligt billigere end det byggeprogram, der betragteligt overskred anlægsbevillingen. Administrationen indstiller, at dialogen med brugerne og øvrige interessenter genoptages med henblik på at forelægge et revideret projektforslag for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

  Baggrund

  Administrationen orienterede på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. november 2023 om, at oplæg fra totalrådgiver til byggeprogram for modernisering af Tapeten viser, at der ikke indenfor den afsatte økonomi kan udføres det forudsatte projekt. Administrationen oplyste, at der ville blive forelagt en ny sag, når økonomien var vurderet yderligere.

  Bevillingen til ombygning af Tapeten fremgår af to anlægsprojekter, dels projekt A514557 Renovering af Tapetens tag med bevilling på 13 mio. kr og projekt nr. A031295 Tapeten forenings- og frivilligcenter med bevilling på 6,4 mio. kr. Uanset at projektet er delt i to projektnumre vil der være en stor afhængighed mellem projekterne, og de behandles derfor samlet i anlægsprojektet.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udbudt et projekt for renovering af taget på Nordfløjen og forventer, at dette kan projekteres og gennemføres i 2023 og 2024. Anlægsoverslaget for denne renovering er ca 5 mio. kr. Herefter vil der være omkring 13 mio. kr. i alt til resten af projektet, når der er taget højde for de omkostninger, der er afholdt til udarbejdelse af byggeprogram og forberedende arbejder.

  Administrationen har skitseret en alternativ løsning af ombygningen, hvor en række af foreningernes behov tilgodeses, men hvor der i mindre grad skabes rammer for tværgående fællesskaber. Der er endnu ikke gennemført en detaljeret projektering og udarbejdet anlægsoverslag, men generelt er der forsøgt skitseret ændringer, som i mindre grad betyder, at bærende vægge skal flyttes, eller at brandsikring kompromitteres. Dermed er projektet mindre omfattende. Administrationen vil ligeledes på baggrund af tilstandsvurdering undersøge, hvilken vedligeholdelse der bør prioriteres på Tapeten, så der samlet set sker et løft af Tapetens bygningsmæssige kvalitet.

  Tapetens brugere har stort behov for at blive informeret om, hvordan det går med projektet, og hvornår der sker bygningsmæssige ændringer, som har betydning for deres hverdag. Administrationen vil påbegynde en dialog med brugerne på Tapeten. Administrationen har kendskab til, at der også er interesse for, at Fritidsklubben og Hedegårdsskolen kunne have interesse i at anvende lokalerne. Dialogen vil derfor også inddrage disse interessenter.

  Mads Bo Bojesen  og Dan Bolet Marqvertsen F Fabricius fra Center for Ejendomme deltager under punktet. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Anlægsarbejdet er finansieret af de to projekter A031295 Tapeten forenings- og frivilligcenter og A514557 Tapetens tag med en samlet bevilling på 19,4 mio. kr.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for Ejendomme og Center for Skole, Institution og Kultur indstiller, at

  1. Der gennemføres dialog med brugerne og andre interessenter med udgangspunkt i det skitserede oplæg.
      
  2. Et revideret projektforslag for ombygningen efter dialog med brugerne og andre interessenter forelægges Kultur og Fritidsudvalget til godkendelse.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt. 

• Punkt 10 Justering af Skovlunde Stationsplads - anlægsbevilling
  Registrering

  Kunstværker

  Kort over området

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022 (budgetvedtagelsen) Punkt 2

  Indhold

  Sammendrag

  Klima- og Miljøudvalget behandler på møde 28. marts 2023 en sag om anlægsbevilling til justering af Skovlunde Stationsplads. Center for By og Miljø indstiller, at renovering af kunstværker, belysning og gøglerstik igangsættes, den aftalte overvågning etableres og forbedres i overensstemmelse med myndighedernes godkendelse, der sættes en borgerproces i gang for indsamling af ideer og dialog omkring projekt for renovering af pladsen og der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2023 på 700.000 kr på projekt A230004 finansieret med 500.000 kr. fra projekt A202280 Tryghedspulje og 200.000 kr fra projekt A230004.

  Sagen fremlægges til efterretning for Kultur- og Fritidsudvalget i det kunstværkerne på stationspladsen indgår i renoveringen af pladsen. 

  Baggrund

  På Skovlunde station er der flere områder, der er blevet så driftstunge, at de trænger til gennemgribende renovering, og samtidig er der et borgerønske om, at trygheden øges, samt at der skabes mere liv på pladsen. Ombygningen i Skovlunde Bymidte Nord er samtidig så langt, at det nu er tid til at kigge på forbindelsen mellem Skovlunde station og den gågade, der vil blive etableret.

  Sagsfremstilling

  Skovlunde stationsplads gennemgik i 2001 en total renovering. Der blev på pladsen etableret kunstværker, beplantning (enkeltstående træer og lærkelunden), belægning og siddeplinte af granit og en særlig type belysningsmaster. Siden renoveringen er det gamle posthus revet ned, og der er etableret et boligbyggeri. 

  Da der nu er gået mere end 20 år siden etablering af pladsen, er der nogle anlæg, der trænger til en gennemgribende renovering. Disse er beskrevet herunder:

  Kunstværker
  Der er to kunstværker på stationspladsen. Det ene kunstværk er en bronzeskulptur, "Den elegante", der er belyst med to spots i belægningen. De to spots virker ikke og er i en sådan stand, at de ikke kan udskiftes. Det andet kunstværk er et springvand, "Vandskulptur 1", i belægningen mod Torvevej. Springvandet kan ikke springe, da det sander til. Administrationen har været i dialog med kunsterne omkring en renovering, således de to kunstværker kan bevares på pladsen.

  Belysning
  Der er to typer af belysning på pladsen. Selve pladsen belyses med master/armatur, der ikke er en LED-lyskilde. Mast og armatur hænger sammen, så man kan ikke udskifte armatur uden at mast ligeledes udskiftes. Masterne er rustne ved jorddækket og står løse. Beplantningsbedet, lærkelunden, har været oplyst af uplights, men disse har været ude af drift i nogle år og er i en sådan stand, at de ikke kan renoveres.

  Gøglerstik
  Der findes et gøglerstik på pladsen. Det er dog ikke kraftigt nok til, at det kan betjene andet end et enkelt juletræ. Stikket skal gøres større for at kunne skabe liv på pladsen.

  Tryghed
  Nogle borgere føler sig utrygge på stationspladsen på grund af grupper af unge, der tager ophold på arealet. I dialog med blandet andet SSP og Politi er der lavet en aftale om opsætning af mere overvågning. Overvågningen vil kunne opsættes, når de respektive tilladelser er givet. Derudover etableres yderligere trækrør til fremtidig etablering af overvågning, såfremt dette bliver aktuelt.

  Der lægges op til, at der gennemføres en borgerproces om pladsen, således at brugerne kan være med til at tilpasse pladsen udover de nødvendige renoveringstiltag, der er beskrevet ovenfor. Processen med borgerdialog og projektering af den nødvendige renovering vil foregå i 2023. Anlæg vil ske fra 2. kvartal 2024.

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  I foråret 2022 blev der afholdt tilgængelighedsvandring i Skovlunde, og turen gik også forbi Stationspladsen. Tilgængelighedsgruppen havde følgende kommentarer:

  • Manglende ledelinjer.
  • Manglende armlæn på bænke.
  • Kantstensopspring er nogen steder svære at se, da belægningen på gang- og køreareal er den samme.
  • Evt. ændringer på pladsen skal tage højde for tilgængelighed for alle.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Planlægning og projektering af ombygningen af Skovlunde Stationsplads finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr på projektnummer A230004 Justering af Skovlunde Stationsplads. Tryghedsinvitiativer i form af kamera og ledningsarbejder m.m. finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløg på 500.000 kr. på projektnummer A020280 Tryghedspulje. 

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	700.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A020280 Tryghedspulje	500.000 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	700.000 kr.

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,7
  Afledte driftsudgifter under og efter anlægsprojektet		0

  Bilag

  4 bilag, heraf 1 internt 

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for By og Miljø indstiller, at 

  1. Renovering af kunstværker på Skovlunde Stationsplads tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 11 Kompetenceudvikling i konflikthåndtering af klubbernes medarbejdere
  ANBEFALES Klubbernes kompetenceudvikling

  Indhold

  Sammendrag

  Kultur og fritidsudvalget orienteres om de konfliktforebyggende kurser som klubbernes medarbejdere deltager i løbet af foråret 2023.

  Baggrund

  I budget 2022 3.2.1 blev det prioriteret at styrke klubområdet ved at afsætte 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til efteruddannelse i klubberne med fokus på konfliktforebyggelse.

  Klubberne har været inddraget i en proces i forhold til deres behov for kompetenceudvikling, og med udgangspunkt i ambitionen om at efterleve klubbernes pejlemærker, arbejde forebyggende med børnenes og de unges trivsel, social ansvarlighed, risikoadfærd, livsmod og demokratiske forståelse, er der formuleret et kursusforløb for alle klubber med overskriften ” Fællesskabende fællesskaber”.

  Sagsfremstilling

  Alle klubberne er for tiden på kursus hvor der arbejdes med faglige temaer så som konflikthåndtering, fællesskabende dialog, trivsel og samarbejde.

  Der er fokus på at indhold og udbytte af de faglige temaer kan anvendes i praksis, både medarbejderne imellem, børnene og de unge imellem og medarbejdere og børn og unge imellem.

  De første kurser har været vellykkede med spændende dialoger indbyrdes og på tværs af klubbernes afdelinger, og de første evalueringer viser at medarbejderne oplever kurserne som relevante og spændende.

  Når alle klubber har gennemført de planlagte konfliktforebyggende kurser udveksler de udbytte og erfaringer indbyrdes, og i arbejdet med at implementere den erhvervede viden i praksis, er der fremadrettet  mulighed for relevant sparring og supervision.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Kurserne er finansieret at midler afsat i Budget 2022 - 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til efteruddannelse i klubberne med fokus på konfliktforebyggelse.

  Bilag

  1bilag, heraf 1 anbefales.

  Beslutningen træffes af

  Kultur og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Orientering om konfliktforebyggende kompetenceudvikling i klubberne tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 12 Præsentation af pårørendevejleder
  Ballerup Kommunes pårørendepolitik

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2021 Punkt 12

  Indhold

  Sammendrag

  Sundheds- og Ældreudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for den nye tværgående funktion som pårørendevejleder i Ballerup Kommune.

  Pårørendevejleder Marie Engholm Hvitved deltager under behandling af punktet og vil fremlægge en præsentation af funktionen.

  Baggrund

  Ballerup Kommune har den 1. november 2022 ansat en pårørendevejleder ved navn Marie Engholm Hvitved 20 timer om ugen, som del i udmøntningen af Ballerup Kommunes Pårørendepolitik.

  Sagsfremstilling

  Ballerup Kommunes pårørendevejleder, Marie Engholm Hvitved, skal være med til at sikre de rette rammer for samarbejdet med den pårørende, uanset hvilken del af kommunen den pårørende har kontakt til. Dette ved at understøtte udvikling og igangsættelse af indsatser, hvor der ses et behov. For at sikre dette er Marie ansat til at gå på tværs af centrene: Center for Voksne og Sundhed (C-VS), Center for Skoler, Institutioner og Kultur (C-SIK), Center for Arbejdsmarked (C-ARB) og Center for Børne- og Ungerådgivning (C-BUR).

  Fordelene ved en fælles tværgående pårørendevejleder er blandt andet, at hun kan:

  • Bidrage til et samlet overblik over tilbud til pårørende i Ballerup Kommune.
  • Understøtte vidensdeling af initiativer/erfaringer indenfor pårørendesamarbejdet på tværs af centrene i Ballerup Kommune.
  • Understøtte mulighed for mere ensartet kvalitet i indsatser for og tilbud til pårørende i Ballerup Kommune.

  Ballerup Kommunes pårørendesamarbejde er bredt og omfattede, hvorfor Marie i de første måneder vil koncentrere sig om at afsøge og afdække eksisterende tilbud og indsatser målrettet pårørende, samt fokusere på at opbygge et netværk på tværs af Ballerup Kommune.

  Begge dele skal danne baggrund for udarbejdelsen af en handleplan, som vil blive forelagt udvalgene.

  Yderligere deltagelse på mødet

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager pårørendevejleder Marie Engholm Hvitved under behandling af sagen og vil fremlægge en præsentation af funktionen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag, heraf 0 anbefales

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Center for Børne- og Ungerådgivning, Center for Skoler, Institutioner og Kultur, samt Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

  1. Præsentation af pårørendevejleder i Ballerup Kommune tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 14 Godkendelse af referat (underskriftside)

  Beslutningen træffes af

  Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt". 

Lukket dagsorden

• Punkt 13 LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2027 for Kultur- og Fritidsudvalget

  Beslutning

  Sagen blev drøftet.