Økonomiudvalget

Åben dagsorden

• Punkt 1 Meddelelser
  Hent: 1.1 Referat fra møde i KKR Hovedstaden den 10. septembe...

  Beskrivelse

  1. Orientering om møde i KKR Hovedstaden den 10. september 20151 bilag
      
  2. Borgmesteren giver en orientering fra Borgmestermødet den 3. september 2015 vedrørende økonomien for 2016

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 2 Justering af likviditetsmålsætningen i den flerårige økonomiske strategi 2014-2018
  Hent: REVIDERET Flerårig økonomisk strategi 2014-2018

  Tidligere behandling

  Økonomiudvalget den 20. maj 2014 Punkt 3

  Indhold

  Sammendrag

  Regeringen har indført et omprioriteringsbidrag på 1 pct. af kommunernes serviceudgifter. Samtidig er de kommunale serviceudgifter i Ballerup Kommune presset. Det kræver besparelser på servicerammen, og et middel til at finde disse besparelser er optimering af kommunens infrastruktur. Det kræver dog anlægsinvesteringer, som den nuværende strategi ikke åbner mulighed for. Derfor foreslås likviditetsmålsætningen i den nuværende strategi lempet i 2017 og 2018 for igen at stige fra 2019.

  
  

  Samtidig foreslås arbejdet med at tilvejebringe Ballerup Kommunes egen omprioriteringspulje - i strategien kaldet omprioriteringsrum - suspenderet foreløbigt til og med 2018, så den samlede organisation ikke belastes ved at skulle finde både midler til regeringens omprioriteringsbidrag og kommunens egen omprioriteringspulje.

  
  

  Baggrund

  Den økonomiske strategi som Økonomiudvalget vedtog i 2014 indeholder bl.a. målsætninger for likviditeten. Skal der gennemføres anlægsinvesteringer kommer denne målsætning under pres.

  
  

  Samtidig indeholder strategien en målsætning om at tilvejebringe en kommunal omprioriteringspulje. Skal denne målsætning indfries samtidig med, at serviceudgifterne skal reduceres for at finansiere det indførte omprioriteringsbidrag vil det sætte organisationen under pres.

  
  

  Sagsfremstilling

  Målsætningerne for likviditeten og for omprioriteringsbidraget foreslås ændret til følgende i den økonomiske strategi:

  • Ultimolikviditeten skal minimum være på 100 mio. kr. fratrukket særlige reservationer for budgetåret 2017 og 2018. Fra 2019 og frem skal ultimolikviditeten være minimum 150 mio. kr. fratrukket særlige reservationer
     
  • Der skal fortsat skabes en omprioriteringspulje, som Kommunalbestyrelsen kan prioritere i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dog ikke i budgetårene 2017 og 2018, hvor skabelsen af omprioriteringspuljen suspenderes. Der tages stilling til omprioriteringspuljen (den kommunale) for 2019 i begyndelsen af 2018. Denne stillingtagen skal afvejes i lyset af hvordan den statslige styringsmodel overfor kommunerne ser ud på dette tidspunkt.

  Den reviderede udgave af den flerårige økonomiske strategi for 2014-2018 er vedhæftet denne sag som bilag, hvor ændringerne er fremhævet med blå skrift.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser udover de beskrevne.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for Økonomi og Personale indstiller, at

  1. Den reviderede flerårige økonomiske strategi 2014-2018 godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

  
  

  Der skal foretages enkelte redaktionelle ændringer.

  
  

  Ali Abbasi  (Ø) stemte imod beslutningen.

• Punkt 3 SKAT suspenderer automatisk inddrivelse af gæld

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2015 Punkt 3

  Indhold

  Sammendrag

  SKAT har ansvaret for inddrivelse af kommunernes gæld. I 2013 blev EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) ibrugtaget og ved udgangen af 2014 erkendte SKAT, at systemet ikke var færdigudviklet. Den 8. september 2015 har SKAT besluttet at suspendere al automatisk inddrivelse via EFI. KL har stor bevågenhed på sagen, og skatteminister Karsten Lauritzen vil den 25. september 2015 fremlægge en "holdbar fremtidig plan for inddrivelse af gæld til det offentlige".

  
  

  Baggrund

  SKAT har den 8. september 2015 besluttet at suspendere den automatiske inddrivelse af gæld via it-systemet EFI. Det sker på baggrund af en delrapport fra Kammeradvokaten, der konkluderer, at der via systemet gennemføres ulovlig inddrivelse. EFI har fejlagtigt inddrevet restancer, der skulle have været afskrevet på grund af forældelse.

  
  

  Sagsfremstilling

  KL og kommunerne har gennem de seneste år haft stor bekymring i forhold til SKAT's manglende inddrivelse. De samlede kommunale restancer er opgjort til 3,2 mia. kr. ved udgangen af 2014. Ballerup Kommunes andel af de kommunale restancer hos SKAT er på 17,1 mio. kr. En stor del af kravene er oversendt til SKAT gennem en flerårig periode.

  
  

  Den typiske forældelsesfrist på restancerne er tre år, og der er risiko for, at op mod 6 mio. kr. allerede nu er forældet. Det er SKAT, der afgør, om et krav er inddriveligt eller ej. Af de krav, der endnu ikke er forældede, vurderes det, at godt 4 mio. kr. ikke kan inddrives. Et realistisk overslag er derfor, at Ballerup Kommune står til at tabe ca. 10 mio. kr. på SKAT's inddrivelse af 17 mio. kr.

  
  

  Skatteminister Karsten Lauritzen har udtalt, at SKAT senest den 25. september 2015 skal have en holdbar fremtidig plan for inddrivelse af gæld til det offentlige. Den 11. september 2015 har KL været til møde med skatteministeren for at drøfte problemerne omkring den manglende inddrivelse af offentlig gæld. KL oplyser fra mødet, at der er enighed om, at der skal findes en løsning, som kan sikre, at inddrivelsen kan genoptages hurtigst muligt. Ministeren tilkendegav, at man er åben for forskellige løsninger, herunder også at kommunerne vil kunne indgå i en sådan.

  
  

  KL anbefaler lige nu, at kommunerne ikke ændrer praksis, men at afvente ministerens plan. Det er der flere grunde til. Dels har kommunerne ikke myndighedsopgaven med at inddrive gæld og modregne i løn mv. Dels er der stor risiko for at tage forældede sager hjem, som skal afskrives, og som kommune er der en interesse i, at det er SKAT, der foretager afskrivning - det giver et mere retvisende billede af problemets omfang.

  
  

  Når der foreligger en samlet plan med udgangen af september, vil administrationen udarbejde en vurdering af konsekvenser og tiltag for nedbringelse af kommunens restancer.

  
  

  I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning i foråret, har Center for Økonomi og Personale taget skridt til at styrke kommunens egen opkrævningsindsats. Allerede nu er der indgået flere afbetalingsaftaler, bl.a. på tilbagebetaling af kontanthjælp, ejendomsskat og reguleringer på daginstitution. I juli til september 2015 blev der indbetalt over 1,5 mio. kr. i løbende aftaler. Det er 2-300.000 kr. mere end i de forrige kvartaler, og ca. 100.000 kr. mere end samme periode sidste år. Indsatsen kan endnu ikke ses i de store tal, hvor den samlede kommunale restance stort set er på samme niveau som ved årets start - i alt 68,8 mio. kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Tab som følge af manglende inddrivelse via EFI vil blive optaget i regnskabet som afskrivning af tilgodehavender, når SKAT har truffet beslutning om at afskrive gælden.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for Økonomi og Personale indstiller, at

  1. Orienteringen om, at SKAT suspenderer automatisk inddrivelse af gæld tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 4 Ansøgning fra Vestforbrænding om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016
  Hent: Ansøgning fra Vestforbrænding om godkendelse af foreløb...

  Hent: Vestforbrændings vedtægt, § 10

  Hent: Vestforbrændings vedtægt, § 6

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2014 Punkt 8

  Indhold

  Sammendrag

  Vestforbrænding har ansøgt sine 19 ejerkommuner om at godkende den foreløbige låneramme for 2015-2016 på 280 mio. kr. til finansiering af varmeplaner.

  
  

  Lånet optages med pro rate hæftelse, hvilket betyder, at Ballerup Kommune hæfter for lånet i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået.

  
  

  Det er Kommunalbestyrelsen, som skal godkende ansøgning om optagelse af lån hos Vestforbrænding.

  
  

  Baggrund

  Når Vestforbrænding skal optage lån kræver det godkendelse i samtlige af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Det fremgår i Vestforbrændings vedtægter.

  
  

  Sagsfremstilling

  Vestforbrænding har anmodet Ballerup Kommunalbestyrelse om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr. til finansiering af varmeplaner. Af bilaget fremgår det endvidere, at Vestforbrændings bestyrelse har godkendt den foreløbige låneramme. 

  
  

  Mulighederne for låneoptagelse i et specifikt regnskabsår udløber senest den 30. april i det efterfølgende regnskabsår, hvilket fremgår af den kommunale lånebekendtgørelse. Derfor ansøger Vestforbrænding allerede nu ejerkommunerne om at godkende låneansøgningen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Når Vestforbrænding optager lån, hæfter Ballerup Kommune i forhold til indbyggertallet det år, hvor lånet optages (pro rate hæftelse).

  
  

  Pr. 31. december 2014 havde Ballerup Kommune kautionsforpligtelser overfor Vestforbrænding på 76 mio. kr. Godkendes Vestforbrændings låneansøgning vil kautionsforpligtelsen blive forhøjet til 91 mio. kr.

  Bilag

  3 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Økonomi og Personale indstiller, at

  1. Vestforbrændings ansøgning om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-2016 på 280 mio. kr. til varmeplaner godkendes.
      
  2. Lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor lånet optages.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 5 Ansøgning fra Boligselskabet Baldersbo om helhedsrenovering af afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup - skema B

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014 Punkt 5

  Indhold

  Sammendrag

  Boligselskabet Baldersbo ansøger om godkendelse af helhedsplan for renovering af 45 boliger i afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup med støtte fra Landsbyggefonden (LBF).

  
  

  Der gennemføres en gennemgribende renovering både udvendig og indvendig i boligerne. Afdelingen består nu af tre- og firerums boliger, men i forbindelse med renoveringen ændres boligsammensætningen, således at der også bliver enkelte to- og femrums boliger.

  
  

  LBF har ved skema A givet støtte til en del af arbejderne. Støtten gives som en del af ydelsen på de lån, der optages til at finansiere renoveringen. Derudover gives lån og tilskud til både finansiering og fremtidig drift.

  
  

  Endvidere regaranterer LBF for halvdelen af den kommunale garanti på lånene.

  
  

  Kommunalbestyrelsen skal indstille skema B til godkendelse i LBF samt godkende låneoptagelse og huslejeforhøjelse. Herudover skal der gives kommunal garanti for lånene samt ydes et kommunalt lån på 300.000 kr. til en kapitaltilførsel.

  
  

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen indstillede i maj 2014 skema A for renovering af afdeling 8, Gl. Skolevej til godkendelse i LBF. Skema A var det foreløbige overslag for projektet. LBF godkendte den 19. juni 2014 Ballerup Kommunes indstilling. Siden har projektet været i licitation og nu foreligger det endelige projekt og budget.

  
  

  Boligselskabet Baldersbos afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup er opført i 1959-63 og består af fire blokke i to etager med 45 tre- og fireværelses boliger på ca. 85 m2.

  
  

  Der er skiftet vinduer i 1985, og i 1990 fik afdelingen en renovering af facader og gavle. Desuden er der skiftet tag i 2003.

  
  

  Skema B godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og 7 i almenboligloven og kapitel 3 i almenlejeloven.

  
  

  Sagsfremstilling

  Kuben Management har på vegne af Boligselskabet Baldersbo den 4. september 2015 ansøgt om godkendelse af skema B i forbindelse med renovering af afdeling 8.

  
  

  Projektet omfatter følgende større arbejder:

  • Opfyldning af krybekælder og etablering af omfangsdræn
  • Renovering og isolering af facader og gavle
  • Forbedring af etageadskillelse i forhold til brand og lyd
  • Indvendige forsatsvægge ved gavle fjernes
  • Ventilationsanlæg
  • Nye døre og vinduer
  • Tilgængelighed til 18 boliger i stueetagen
  • Ændring af indretningen i boligerne (nye og større badeværelser og køkkener)
  • Ændring af boligstørrelser, otte boliger ændres til fire 2-rums og fire 5-rums boliger
  • Forbedring af grønne områder
  • Renovering af kloak
  • Ny varmecentral
  • Nye jordledninger og tekniske installationer
  • Nye gulve og lofter
  • Maling af opgange.

  Efter godkendelsen af skema A har projektet været i licitation, som blev vundet af N. H. Hansen & Søn.

  
  

  I skema A var der budgetteret med 500.000 kr. til indretning af et fælleslokale i kælderen. Fælleslokalet er taget ud af projektet, da det har vist sig at blive meget dyrt at indrette lokalet med nødvendig lydisolering m.m. Endvidere vil det være svært for ældre og gangbesværede beboere at benytte et fælleslokale i kælderen.

  
  

  Den samlede anskaffelsessum er følgende:

  
  
  

  Anskaffelsessum		Skema A		Skema B
  Renoveringsarbejder - støttet lån		35.267.746 kr.		35.767.744 kr.
  Forbedringsarbejder - ustøttet lån		23.159.336 kr.		42.325.479 kr.
  I alt		58.427.082 kr.		78.093.223 kr.

  
  

  Anskaffelsessummen for de støttede renoveringsarbejder er forhøjet med 499.998 kr. efter licitationen er afholdt. Anskaffelsessummen for de ustøttede renoveringsarbejder er forhøjet med 19.166.143 kr.

  
  

  Forhøjelsen på i alt 19.166.143 kr. har bl.a. baggrund i følgende arbejder, det vil være hensigtsmæssigt at udføre samtidig med renovering af boligerne:

  • Renovering/udskiftning af skybrudssikring af kloakker
  • Nye badeværelser i de boliger, der ligger "midt for" i opgangene
  • Lydisolering af de boliger, der ikke bliver renoveret med støtte fra LBF.

  
  
  

  Finansiering		Anskaffelsessum		Årligt tilskud til fremtidig drift
  Realkredit - støttet		35.767.744 kr.
  Realkredit - ustøttet		19.725.479 kr.
  Kapitaltilførsel på 1.500.000 kr.		900.000 kr. (finansiering af ustøttede arbejder)		600.000 kr. (dækning af lejetab i byggeperioden)
  Fællespuljetilskud fra LBF		900.000 kr.
  Egen trækningsret		300.000 kr.
  Tilskud fra Baldersbo		18.500.000 kr.
  Henlæggelser		2.000.000 kr.
  I alt		78.093.223 kr.

  
  

  LBF yder et driftslån på 1.219.000 kr. pr. år. Driftslånet vil ligge fast de første fire år, hvorefter støtten bliver nedsat med et fast beløb pr. år, og bortfalder helt efter 14 år.

  
  

  Herudover forventes der besparelser på den fremtidige drift, idet afdelingen bliver fritaget for indbetalinger af pligtmæssige bidrag til LBF og for indbetalinger af udamortiserede lån (lån der er tilbagebetalt/indfriet) til boligorganisationens dispositionsfond. Endvidere nedsættes de årlige henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse, da afdelingen ikke vil have stort behov for vedligeholdelse m.m. i de kommende år. Låneoptagelse, driftslån og driftsbesparelser medfører at huslejen vil stige med 106 kr. pr. m2.

  
  

  Huslejeeksempler (2015-tal):

  Boligtype		Størrelse		Nuværende leje		Fremtidig leje
  2 rum		63 m2		ny boligtype		4.531 kr.
  3 rum		83 m2		5.267 kr.		6.005 kr.
  4 rum		86 m2		5.394 kr.		6.149 kr.
  5 rum		107 m2		ny boligtype		7.695 kr.

  
  

  Boligselskabet Baldersbo har anmodet om godkendelse af AB92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og afvigelser. Det er kutyme i denne slags sager, at der godkendes tilføjelser og fravigelser til AB92, da den er fra 1992, og ikke fuldt ud lever op til de krav, der stilles i 2015.

  
  

  Juridisk Kontor i Sekretariat for Politik og Ledelse har gennemgået de fremsendte tilføjelser og fravigelser til AB92 og har ingen bemærkninger hertil. Der er relativt få afvigelser fra AB92, men der er ikke tale om ændringer, der forrykker balancen i mellem parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser.

  
  

  Byggeperioden forventes at være oktober 2015 til december 2016.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der gives et lån på 300.000 kr. til Boligselskabet Baldersbo, afdeling 8, Gl. Skolevej. Lånet er Ballerup Kommunes andel af en kapitaltilførsel, der er en del af finansieringen.

  
  

  Ballerup Kommune giver lånet, der er 1/5 af kapitaltilførslen. Herudover giver realkreditinstituttet et lån på 300.000 kr., boligorganisationen giver et tilskud på 300.000 kr. og LBF giver dels et lån og dels et tilskud på hver 300.000 kr.

  
  

  Ballerup Kommunes udgift afholdes af ramme 80.86.

  
  

  Huslejeforhøjelsen vil medføre indirekte udgifter til boligstøtte og beboerindskudslån.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

  1. Skema B for renovering af afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden.
      
  2. Skema B for renovering af afdeling 8, Gl. Skolevej med en anskaffelsessum på 78.093.223 kr. godkendes.
      
  3. Boligselskabet Baldersbo optager støttede lån for 35.767.744 kr.
      
  4. Boligselskabet Baldersbo optager ustøttede lån for 19.725.479 kr.
      
  5. Ballerup Kommune yder kommunal garanti for lånene.
      
  6. Ballerup Kommune yder et lån på 300.000 kr. som en del af en kapitaltilførsel til afdeling 8, Gl. Skolevej i Ballerup.
      
  7. Det godkendes at afdelingen fritages for indbetalinger af udamortiserede lån til boligorganisationens dispositionsfond.
      
  8. Huslejen i afdeling 8, Gl. Skolevej forhøjes til 863 kr. pr. m2.
      
  9. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 godkendes.

  
  

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 6 Ansøgning fra Ballerup Ejendomsselskab om nybyggeri af 52 boliger i afdeling Ellebo i Ballerup - skema A

  Tidligere behandling

  Teknik- og Miljøudvalget den 1. oktober 2013 Punkt 4

  
  

  Indhold

  Sammendrag

  Ballerup Ejendomsselskab har fremsendt ansøgning (skema A) om godkendelse til opførelse af 52 nye familieboliger i afdeling Ellebo i Ballerup.

  
  

  Skema A er et foreløbigt overslag over boligernes økonomi (anskaffelsessum, husleje m.m.)

  
  

  Ballerup Kommune skal give tilsagn til opførelse af nye almene boliger og finansiere 10 pct. af anskaffelsessummen med et grundkapitallån.

  
  

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2015 skema A for renovering af afdeling Ellebo med støtte fra Landsbyggefonden. Renoveringsprojektet indebærer bl.a., at der nedlægges 60 mindre boliger, idet boligerne sammenlægges, således at boligerne bliver bedre indrettet og får et bedre lysindfald.

  
  

  Renoveringsprojektet er baseret på at der tilføjes ca. 5000 m2 nye boliger, dels ved at forlænge en blok med en ny opgang men også tagboliger, således at bebyggelsen bliver i fem etager. De nye boliger opføres i sammenhæng med renoveringsprojektet. Renoveringsprojektet blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i april 2015. Da der er en anden frist for aflevering af skema B for nybyggeriet i forhold til renoveringsprojektet, forelægges skema A-sagerne forskudt.

  
  

  Renoveringsprojektet og de nye boliger "Ellebo Garden Room" er det nordiske vinderprojekt fra den internationale konkurrence Nordic Built Challenge.

  
  

  Afdeling Ellebo er opført i 1963 og består af fire 4-etages blokke med i alt 284 boliger. I forbindelse med renoveringen ændres antallet til 224 boliger. Afdelingen er beliggende på Baltorpvej 39-91 i Ballerup.

  
  

  Skema A godkendes efter bestemmelserne i kapitel 1 og tilsagnet ved skema A gives på statens vegne efter kapitel 9 i almenboligloven.

  
  

  Sagsfremstilling

  De nye boliger forventes at fordele sig på følgende boligtyper og størrelser:

  
  
  

  Boligtyper		Størrelse
  10 stk. to-rums boliger		65 m2
  19 stk. tre-rums boliger		86 m2  - 102 m2
  23 stk. fire-rums boliger		96 m2  - 115 m2
  I alt 52 boliger		5.000 m2

  
  

  Boligerne udføres med facader, der svarer til de øvrige renoverede facader, der beklædes med betonelementer og pudset overflade.

  
  

  Der lægges nyt isoleret tag, der hvor der ikke etableres nye tagboliger. Endvidere etableres der adgangsveje, terrassebelægninger, grønne tagflader og solceller.

  
  

  De nye boliger opføres efter bestemmelserne i BR 2020 og indrettes med elevator og niveaufri adgang.

  
  

  Når de nye boliger er opført lægges afdelingen sammen med den eksisterende afdeling Ellebo, der så vil bestå af 276 boliger.

  
  

  Anskaffelsessum og finansiering

  Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 110.201.000 kr., det svarer til 22.040 kr. pr. m2 .

  
  
  

  Maksimumbeløb for familieboliger i 2015		22.410 kr. pr. m2
  Energitillæg for at opfylde energiklasse II		1.130 kr. pr. m2
  I alt		23.540 kr. pr. m2

  
  
  

  Anskaffelsessum
  Grundudgifter		3.080.000 kr.
  Entrepriseudgifter		85.080.000 kr.
  Omkostninger		20.405.000 kr.
  Gebyrer		1.636.000 kr.
  I alt		110.201.000 kr.
  Finansiering
  Realkreditlån 88 pct.		96.977.000 kr.
  Kommunalt grundkapitallån 10 pct.		11.020.000 kr.
  Beboerindskud 2 pct.		2.204.000 kr.
  I alt		110.201.000 kr.

  
  

  Huslejen forventes at blive 1.021 kr. pr. m2 .

  
  

  Huslejeeksempler:

  2-rums bolig på 65 m2  - 5.530 kr. pr. måned, hertil kommer forbrugsudgifter

  3-rums bolig på 90 m2  - 7.658 kr. pr. måned, hertil kommer forbrugsudgifter 

  4-rums bolig på 115 m2  - 9.785 kr. pr. måned, hertil kommer forbrugsudgifter

  
  

  Indskuddet vil blive mellem 29.000 kr. og 50.000 kr.

  
  

  Der indledes en dialog mellem Ballerup Kommune og Ballerup Ejendomsselskab om første gangsudlejning af de nye boliger.

  
  

  Ballerup Ejendomsselskab har anmodet om godkendelse af AB92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" med tilføjelser og bemærkninger. Det er kutyme i denne slags sager, at der godkendes tilføjelser til AB92, da den er fra 1992, og ikke fuldt ud lever op til de krav, der stilles i 2015.

  
  

  Juridisk Kontor i Sekretariat for Politik og Ledelse har gennemgået de fremsendte tilføjelser og bemærkninger til AB92. Der er tale om få tilføjelser og primært præciseringer af bestemmelserne i AB92, og Juridisk Kontor har oplyst, at de ikke har bemærkninger i denne anledning.

  
  

  Byggeriet forventes at starte i sommeren 2016 og være klar til indflytning i sommeren 2018, da nybyggeriet opføres samtidig med renoveringsprojektet.

  
  

  Projektet er godkendt i et møde i Ballerup Ejendomsselskabs bestyrelse den 17. marts 2015.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ballerup Kommune får en udgift til kommunalt grundkapitallån på 11.020.000 kr. Udgiften afholdes af kontoen for grundkapitallån ramme 80.86. Hertil kan der komme indirekte udgifter til beboerindskudslån, boligstøtte m.m.

  
  

  Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed udover 60 pct. af ejendommens markedsværdi.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at

  1. Ansøgning - skema A fra Ballerup Ejendomsselskab om opførelse af 52 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 110.201.000 kr. godkendes.
      
  2. Boligerne finansieres med realkreditlån på 96.977.000 kr., beboerindskud på 2.204.000 kr. og kommunal grundkapitallån på 11.020.000 kr. godkendes.
      
  3. Det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi.
      
  4. Den foreløbige husleje godkendes med en gennemsnitlig leje på 1.021 kr. pr. m2 .5. Ansøgning om tilføjelser og bemærkninger til AB92 godkendes.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Ophør af Ellegårdens Varmecentral på Baltorpvej 56 i Ballerup
  Hent: Brev og overenskomst vedrørende ophør af Ellegårdens Va...

  Hent: Likvidationsbeslutning

  Indhold

  Sammendrag

  Bestyrelsen for Ellegårdens Varmecentral har truffet beslutning om ophør af varmecentralen. Ballerup Kommune skal tage stilling til beslutningen om ophør og til valg af likvidator. 

  
  

  Baggrund

  Bestyrelsen for Ellegårdens Varmecentral har besluttet at nedlægge Ellegårdens Varmecentral. Ballerup Kommune er påtaleberettiget i medfør af overenskomsten om Ellegårdens Varmecentral, og skal derfor tage stilling til bestyrelsens beslutning og skal samtidigt vælge en af i alt tre likvidatorer.

  
  

  Sagsfremstilling

  Ellegårdens Varmecentral blev etableret i 1965-1966 med deltagelse af AAB, afdeling 46, Boligselskabet Baldersbo, afdeling 10, Ballerup Kommune og Den selvejende Institution Ellebo. Varmecentralen er organiseret som en forening, hvis ledelse varetages af en bestyrelse, udpeget af medlemmerne. AAB varetager administrationen af den daglige ledelse.

  
  

  Med virkning fra sommeren 2015 er der indgået aftale mellem Ellegårdens Varmecentral og I/S Vestforbrændning om, at I/S Vestforbrændning overtager varmeleverancen. Dette indebærer at varmecentralen har ophørt sit virke.

  
  

  Bestyrelsen har på denne baggrund truffet beslutning om likvidation af varmecentralen. Ifølge det oplyste er de eneste aktiver varmecentralens bygning og ledningsnettet. Sidstnævnte er overtaget af I/S Vestforbrændning.

  
  

  Det bemærkes at nedlæggelsen af Ellegårdens Varmecentral ikke kræver særlig myndighedsgodkendelse i medfør af varmeforsyningsloven.

  
  

  I henhold til overenskomsten skal likvidationen fortages af tre likvidatorer valgt af henholdsvis Ballerup Kommune, Boligministeren (ressortministeren for tilsynet med de almene boligorganisationer) og bestyrelsen. Da der er tale om likvidation af en virksomhed af relativt beskedent omfang, foreslår den advokat, der forestår det formelle arbejde omkring nedlæggelsen af Ellegårdens Varmecentral, at parterne enes om valg af en enkelt likvidator af hensyn til begrænsning af omkostningerne. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ifølge det oplyste medfører likvidationen af Ellegårdens Varmecentral ikke økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune.

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

   Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

  1. Bestyrelsens beslutning om likvidation af Ellegårdens Varmecentral godkendes.
      
  2. Borgmesteren bemyndiges til at træffe beslutning om enten valg af, eller afståelse fra valg af likvidator.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Fastlæggelse af den risikobaserede dimensionering i det fælles beredskab (Beredskab Øst)
  Hent: RBD 2015 Beredskab Øst Rapport 19. juli 2015 rev2

  Hent: Udtalelse over RBD planforslag for Beredskab Øst

  Indhold

  Sammendrag

  Fastlæggelse af den risikobaserede dimensionering for det fælles redningsberedskab (Beredskab Øst) for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner (Beredskab Øst) med virkning fra 1. januar 2016.

  
  

  Baggrund

  Kommunerne skal på beredskabsområdet mindst hvert fjerde år identificere og analysere risici i kommunen og på den baggrund fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, virksomhed m.v., jævnfør bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

  
  

  Kommunalbestyrelserne/byrådene for Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner traf i april/maj 2015 beslutning om etablering af et fælles redningsberedskab for de fem kommuner.

  
  

  Beslutningen skete på grundlag af rapporten ”Etablering af et fælles beredskab i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner”, hvoraf det bl.a. fremgår, at der forudsætningsvist udarbejdes en fælles risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau i kommunerne.

  
  

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i de enkelte kommuners nuværende risikobaserede dimensionering samt en foretaget risikoidentifikation og risikoanalyse af kommunerne samlet set er der udarbejdet den fælles risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Beredskab Øst, som er vedlagt som bilag.

  
  

  Planen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, ligesom den er forelagt og taget til efterretning på et borgmestermøde de fem kommuner imellem i august 2015.

  
  

  Beredskabsstyrelsen har udtalt (bilag), at den ikke har bemærkninger til planen, der bl.a. indeholder følgende hovedliner:

  • Døgnberedskab med holdleder og fem brandmænd på vagt på hver af brandstationerne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner
  • Deltidsberedskab med holdleder og fem brandmænd på tilkald tilknyttet hver af brandstationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner
  • Tre indsatsledere på rådighedsvagt, fordelt på tre områder benævnt Vest, Midt og Øst
  • Det daglige beredskab er dimensioneret til at kunne håndtere syv samtidige hverdagshændelser, hvor en udrykningsenhed er nødvendig (mindre komplekse opgaver) samt kunne håndtere tre-fire samtidige hverdagshændelser, hvor 2to udrykningsenheder er nødvendige (ex bygningsbrande, kemikalieuheld) samt et antal kombinationer derimellem
  • Nærmeste relevante enhed afsendes altid til en given hændelse i kommunerne set under ét
  • Udrykningsenheder og indsatsledere fra tilstødende slukningsområder i det samlede dækningsområde supplerer om nødvendigt hinanden ved flere samtidige og/eller større hændelser
  • Specialberedskaber findes på alle brandstationer, som kan anvendes ved særlige hændelser i hele det samlede dækningsområde
  • På baggrund af erfaringer med anvendelse af nuværende brandkøretøjer med relativt stor vandmængde evalueres og i nødvendigt omfang justeres det samlede koncept for vandforsyning til brandslukning i løbet af 2016.

  Som det fremgår af Beredskabsstyrelsens behandling, skal den fælles risikobaserede dimensionering forelægges for den fælles Beredskabskommission (bestyrelsen) for Beredskab Øst, hvilket således er planlagt at ske umiddelbart efter årsskiftet 2015/2016.

  
  

  Da den fælles risikobaserede dimensionering er udarbejdet på et grundlag, der først kan afprøves i fællesskab efter den 1. januar 2016, lægges ved forelæggelsen af nærværende sag til grund, at der formodentlig vil være behov for, at Beredskab Østs daglige ledelse foretager erfaringsbaserede justeringer af redaktionel og mindre væsentlig omfang indenfor det forudsatte serviceniveau. Sådanne justeringer nødvendiggør på den baggrund således ikke fornyet forelæggelse for kommunalbestyrelserne/byrådene i hver af de fem kommuner, men vil blive forelagt den fælles beredskabskommission i forbindelse med dennes ordinære mødevirksomhed.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Opgaven løses inden for den forudsatte økonomiske ramme for selskabet.

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

  1. Den fælles risikobaserede dimensionering godkendes.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 9 Ændring af afstemningssteder i Ballerup Kommune ved valg i den resterende del af perioden 2014-2017 samt ændring af antallet af tilforordnede vælgere
  Hent: Tilforordnede ved enkeltvalg med lav valgdeltagelse i p...

  Hent: Tilforordnede ved enkeltvalg med lav valgdeltagelse i p...

  Indhold

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslag om at ændre antallet af afstemningssteder i Ballerup Kommune fra de nuværende 10 til 9 afstemningssteder. En ændring vil have  konsekvenser for antallet af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere, der skal bistå ved folketingsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg for den resterende del af valgperioden, dvs. til den 31. december 2017.

  
  

  Baggrund

  Der er et generelt behov for at effektivisere, hvilket også gælder afviklingen af valg. Derudover er der behov for at imødegå udviklingen, hvor antallet af vælgere, der brevstemmer er stigende, og muligheden for at brevstemme er rykket tættere på vælgerne.

  
  

  Ved de seneste valg har de lokale vælgerforeninger haft svært ved at finde det nødvendige antal medlemmer, som har ønsket at deltage i valgafviklingen som tilforordnede vælgere.

  
  

  Lovgrundlag:

  Lov om kommunale og regionale valg, §§ 17-18.

  Lov om valg til Folketinget, §§ 30-31.

  
  

  Sagsfremstilling

  Ballerup Kommune har på nuværende tidspunkt 10 afstemningssteder. Et af dem er det tidligere Skovlunde Lokalkontor, der i dagligdagen benyttes af socialpsykiatriens unge, og derudover har "Ballerup Familiehus" lokaler lige ved indgangen. "Støberiet" holder til i kælderen. Når der afvikles valg, skal brugerne af disse institutioner finde andre aktiviteter uden for huset, da den store aktivitet i tilknytning til valget kan være problematisk for nogle brugere.

  
  

  Der er heller ikke særligt gode parkeringsforhold. De nærmeste parkeringspladser reserveres på valgdagen til handicapparkering, så alle andre bilister uden handicapskilt skal holde langt fra indgangen, herunder også de dårligt gående.

  
  

  Tidligere Skovlunde Lokalkontor er et forholdsvist lille afstemningssted med knap 2.000 vælgere.

  
  

  Der vil være flere fordele ved at sammenlægge afstemningsstedet med Skovlunde Skole – Nord (tidligere Lundebjergskolen).

  
  

  Udover fordelene for brugerne af lokalerne vil det også være en fordel, at der samlet set skal bruges færre valgtilforordnede. Der vil desuden være sparede udgifter til opsætning af stemmebokse, elektriker, servicering, valgsekretær og tilforordnede.

  
  

  Pr. 1. august 2015 var der i alt 1.883 vælgere på tidligere Skovlunde Lokalkontor. Fordelingen af disse var 1.401 vælgere mellem 18 og 65 år samt 482 vælgere over 65 år.

  
  

  Ulempen ved at sammenlægge de to afstemningssteder vil være længere afstand fra vælgerens bopæl til afstemningsstedet.

  
  

  Den største gruppe af vælgere bor i nærheden af Malmparken Station (Lilletoften og Ringtoften) eller lige på den anden side af Frederikssundsvejen i forhold til Torvevej. For de vælgere, som bor længst væk, vil det betyde en yderligere afstand på ca. 800 m.

  
  

  Sekretariat for Politik og Ledelse foreslår, at der kun opsættes et ekstra valgbord på Skovlunde Skole – Nord i stedet for de to valgborde, som der er i dag ved valg på tidligere Skovlunde Lokalkontor. Dette vil være muligt ved en jævn fordeling af antallet af vælgere på i alt fem valgborde.

  
  

  Valgstyrerformænd, valgstyrere og de tilforordnede vælgere skal bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt de vælgere, der har bopæl i Ballerup Kommune.

  
  

  Ved en sammenlægning af to afstemningssteder skal der ske en ny beregning, hvilket har betydning for fordelingen af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Konsekvenserne fremgår af bilag.

  
  

  Beslutning om ny fordeling vil blive truffet ved Kommunalbestyrelsens behandling af høringssvar og endelig beslutning den 26. oktober 2015.

  
  

  Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at forslaget om, at afstemningsstedet på det tidligere Skovlunde Lokalkontor sammenlægges med afstemningsstedet Skovlunde Skole – Nord (tidligere Lundebjergskolen), sendes i offentlig høring i bl.a. Seniorrådet, Handicaprådet og Skovlunde Lokalråd.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der vil være en nettobesparelse på ca. 30.000 kr. ved sammenlægning af afstemningsstederne tidligere Skovlunde Lokalkontor og Skovlunde Skole – Nord (tidligere Lundebjergskolen).

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

  1. Forslaget om sammenlægning af afstemningsstederne tidligere Skovlunde Lokalkontor og Skovlunde Skole – Nord (tidligere Lundebjergskolen) godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring. Det sammenlagte afstemningssted placeres på Skovlunde Skole - Nord.  
      
  2. Høringsperioden fastsættes til 2 uger fra mandag den 29. september til tirsdag den 13. oktober 2015, kl. 12.00.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Ansøgning om tilladelse til indsamling ved valgsteder i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december 2015

  Indhold

  Sammendrag

  Dansk Folkehjælp har ansøgt om tilladelse til at foretage indsamling på afstemningsstederne i Ballerup Kommune i forbindelse med afholdelse af den kommende folkeafstemning om retsforbeholdet den 3. december 2015.

  
  

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der må ske indsamlinger til velgørende formål ved folkeafstemningen den 3. december 2015.

  
  

  Baggrund

  Vejledning om afholdelse af folketingsvalg, punkt 7.7 (VEJ nr. 9827 af 29/10/2014).

  
  

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen afgør, om der må ske indsamlinger til velgørende formål, og kan i den forbindelse stille betingelser om, hvor store indsamlingsbøsserne må være, og hvor de må stå mv. Indsamlingerne skal foregå, så de på ingen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder gøre det besværligt at komme ind og ud af valglokalerne.

  
  

  Kommunalbestyrelsen kan også give tilladelse til salg af lotterisedler til velgørende formål ved afstemningsstederne, når de øvrige betingelser for indsamling til velgørende formål er opfyldt.

  
  

  Velgørende formål er eksempelvis indsamling til Dansk Folkehjælp, Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Kræftens Bekæmpelse, Red Barnet mfl.

  
  

  Udover Kommunalbestyrelsens tilladelse kræves politiets tilladelse til indsamlingen. Tilladelsen fra Ballerup Kommune gives under forudsætning af, at politiet giver sin tilladelse.

  
  

  Ballerup Kommune har haft tradition for at tillade indsamlinger til velgørende formål. Hidtil har indsamlingerne foregået ved indsamlere eller opstilling af ubemandede indsamlingsbøsser uden for stemmelokalerne.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariatet for Politik og Ledelse indstiller, at

  1. Der gives tilladelse til Dansk Folkehjælp til at foretage indsamling på afstemningsstederne ved den kommende folkeafstemning på betingelse af, at indsamlingerne foregår uden for valglokalerne og foregår, så de på ingen måde kan forstyrre valghandlingen enten ved indsamlere eller opstilling af ubemandede indsamlingsbøsser.
      
  2. Borgmesteren bemyndiges til at afgøre yderligere ansøgninger om tilladelse til indsamling eller salg af lotterisedler til velgørende formål på afstemningsstederne ved den kommende folkeafstemning. 

  
  

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 11 En kriminalitetsforebyggende indsats i et boligområde i Ballerup

  Indhold

  Sammendrag

  Økonomiudvalget orienteres om en kriminalitetsforebyggende indsats, der har til hensigt at imødegå utryghedsskabende og kriminel adfærd i boligområder.

  
  

  Afsættet for orienteringen er boligområdet Grantoften.

  
  

  Baggrund

  Trygheden i boligområdet Grantoften tog en anderledes drejning i løbet af april måned 2015. Henvendelser fra borgere, boligforeningens bestyrelse, brugere og medarbejdere af områdets institutioner vidner om, at der er tydelige tegn på uro og utryghed over en gruppe af unge.

  
  

  Ungegruppen optræder støjende, intimiderende overfor områdets borgere og brugere. Desuden står gruppen for salg af hash. Misbrug af hashen pågår i fuld offentlighed.

  
  

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i henvendelserne har Ungeafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning, fremstillet en 360 graders plan, der vægter helheden og sammenhængen i boligområdet.

  
  

  Planen har været drøftet i fora med boligforeningens bestyrelse, skole, klub, politi mfl. Idéen er at beskrive indsatser, der inddrager borgere, politi, skole og klub.

  
  

  Netop at aktivere lokalsamfund, politi og kommune giver en større mulighed for sammenhæng og implementering af de forskellige indsatser. Samtidig opnås et fælles engagement og interesse i at alle tager del i at skabe tryghed og ro i Grantoften.

  
  

  På Økonomiudvalgets møde deltager afsnitsleder Erik Hansen fra Center for Børne- og Ungerådgivning under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for Børn- og Ungerådgivning indstiller, at 

  1. Orienteringen om en kriminalitetsforebyggende indsats i et boligområde tages til efterretning.

  Beslutning

  Udsættes

• Punkt 12 Klage til EU-Kommissionen over tre kommuners udmeldinger om indkøb af flybilletter
  Hent: Udtalelse til Beskæftigelsesministeriet

  Indhold

  Sammendrag

  Ryanair har klaget til EU-Kommissionen over tre kommuners udmelding om ikke at ville købe flybilletter fra selskaber, der ikke byder deres ansatte løn- og arbejdsvilkår, der svarer til gældende vilkår på det danske arbejdsmarked. Ballerup Kommune er en af disse kommuner og skal derfor afgive udtalelse i sagen. Kommunens udtalelse fremlægges til efterretning

  
  

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 26. maj 2015 en principbeslutning om at udvide brugen af arbejdsklausuler til også at omfatte køb af tjenesteydelser. Kommissionen har på baggrund af Ryanairs klage bedt de danske myndigheder, Beskæftigelsesministeriet, om en udtalelse, hvori blandt andet Ballerup Kommunes bemærkninger indgår. Fristen for svar til Beskæftigelsesministeriet er den 15. september 2015.

  
  

  Sagsfremstilling

  Ryanair har klaget til EU-Kommissionen over tre kommuners, Ballerup, Albertslund og København, beslutning om ikke at ville købe flybilletter fra selskaber, der ikke byder deres ansatte rimelige løn- og ansættelsesvilkår.

  
  

  Klagen er begrundet med, at kommunernes beslutning er i strid med EU-principperne om tjenesteydelsers frie bevægelighed. På baggrund af Ryanairs klage har EU-Kommissionen indledt en forundersøgelse (pilotprojekt) med henblik på at vurdere, om der er grundlag for en egentlig sag. Sagen vil i givet fald være rettet mod den danske stat, som skal sikre, at retstilstanden i landet er i overensstemmelse med EU-retten, herunder at danske myndigheders anvendelse af arbejdsklausuler ikke er for vidtgående.

  
  

  Administrationen har den 15. september 2015 afgivet udtalelse til Beskæftigelsesministeriet. Udtalelsen tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning, og redegør for det juridiske grundlag for beslutningen. Der henvises til udtalelsen, som er vedlagt som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  Bilag

  2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

   Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

  1. Udtalelsen til Beskæftigelsesministeriet tages til efterretning.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 13 Ligestillingsredegørelse 2015
  Hent: Ligestillingsredegørelse 2015 - Ballerup Kommune

  Indhold

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen skal vedtage Ligestillingsredegørelsen 2015 for perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015. Ligestillingsredegørelsen vedrører udelukkende ligestilling mellem mænd og kvinder.

  
  

  Det fremgår af redegørelsen, at Ballerup Kommune har flere kvinder end mænd ansat - 74 pct. kvinder og 26 pct. mænd. Ligesom der er flere kvindelige ledere end mandlige ledere - 69 pct. kvindelige ledere og 31 pct. mandlige ledere.

  
  

  Baggrund

  Alle kommuner skal efter ligestillingsloven § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Ballerup Kommune skal derfor indberette ligestillingsredegørelse i 2015. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.  Ligestillingsredegørelsen 2015 skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

  
  

  Ligestillingsredegørelsen er en ren faktuel redegørelse og omhandler udelukkende ligestilling mellem mænd og kvinder.

   

  Formålet med redegørelsen er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne. Ligestillingsredegørelse 2015 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015.

  
  

  Der skal redegøres for tre temaer:

  • Ligestilling på personaleområdet
  • Ligestilling i kerneydelser
  • Ligestilling i råd, nævn og udvalg.

  Ligestillingsredegørelsen præsenteres og skal tages til efterretning i Hoved-MED den 17. september 2015.

  
  

  Redegørelsen er udarbejdet ved at anvende det spørgeskema som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har fremsendt.

  
  

  Sagsfremstilling

  Ligestilling på personaleområdet

  I følge Ligestillingsredegørelsen 2015 er der i Ballerup Kommune flere kvinder end mænd ansat - 74 pct. kvinder og 26 pct. mænd. Fordelt på de forskellige overenskomstområder er der ligeledes flere kvinder end mænd ansat (se bilag 1 side 3 for yderligere detaljering).

  
  

  I den samlede ledergruppe i Ballerup Kommune er der flere kvinder end mænd ansat med henholdsvis 69 pct. kvindelige ledere og 31 pct. mandlige ledere.

  
  

  Kønsfordelingen på de forskellige lederniveauer på opgørelsestidspunktet (februar 2015) er:

  • Topchefer: 25 pct. kvinder, 75 pct. mænd
  • Chefer: 55 pct. kvinder, 45 pct. mænd
  • Ledere: 72 pct. kvinder, 28 pct. mænd.

  Ligestilling i kerneydelsen

  Det fremgår af Ligestillingsredegørelsen 2015, at der i Ballerup Kommune ikke er retningslinjer for, hvordan der foretages en ligestillingsvurdering af kommunens kerneydelser, men at overvejelser om målgruppens køn også indgår i måden kerneydelserne tilrettelægges og udmøntes på.

  
  

  Ligestilling i råd, nævn og udvalg

  I perioden for Ligestillingsredegørelsen 2015 (1. november 2013 til 31. oktober 2015) er der nedsat flere råd, nævn og udvalg. Se bilag 1, side 5 for kønssammensætningen i de forskellige udvalg.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariat for Udvikling og Kommunikation indstiller, at

  1. Ligestillingsredegørelsen for 2015 godkendes. 

  
  

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Udvikling i sygefravær andet kvartal 2014-2015

  Indhold

  Sammendrag

  Der orienteres om udviklingen i sygefraværet for anden kvartal 2014 og 2015. Sygefraværet er faldet med 0,7 procentpoint i anden kvartal 2015 i forhold til anden kvartal 2014.

  
  

  Baggrund

  Økonomiudvalget besluttede i juni 2014, at udvalget fremover ønsker at blive orienteret om den overordnede udvikling i sygefraværet kvartalvis. 

  
  

  Sagsfremstilling

  Mens der var en marginal stigning på 0,12 procentpoint i sygefraværet for første kvartal 2015 set i forhold til første kvartal 2014, er der nu et markant fald i sygefraværet fra 5,68 pct. i andet kvartal 2014 til 4,96 pct. i andet kvartal 2015. Dette skyldes et lille fald i det kortvarige og et markant fald i det langvarige sygefravær. Ses der henholdsvis på første halvår 2014 og 2015 er sygefraværet samlet set faldet fra 6,1 pct. til 5,8 pct. Det betyder, at sygefraværet er reduceret med 5 pct. i første halvår 2015 i forhold til 2014. 

  
  

  
  

  Det korte sygefravær (under otte sammenhængende dage) er steget fra at udgøre 38 pct. af det samlede sygefravær i andet kvartal 2014 til 42 pct. i andet kvartal 2015. Dermed er det langvarige sygefravær (over otte sammenhængende dage) faldet fra at udgøre 62 pct. til 58 pct. i samme periode. Dette indikerer, at den generelle tendens, hvor det kortvarige sygefravær har været faldende og det langvarige sygefravær stigende, er brudt. Det langvarige sygefravær er i andet kvartal 2015 faldet med 0,65 procentpoint, mens det kortvarige sygefravær er faldet med 0,07 procentpoint sammenlignet med andet kvartal 2014.

  
  

  På sektorniveau er udviklingen således, at to sektorer har et højere sygefravær i andet kvartal 2015 end 2014, to har et nærmest uændret sygefravær og seks har et lavere sygefravær. 

  
  

  Gennem tværgående samarbejder i administrationen styrkes og koordineres de nuværende sygefraværsindsatser samtidig med, at der identificeres nye initiativer til at nedbringe sygefraværet. I samarbejderne sikres det endvidere, at løsninger et sted ikke skaber problemer andre steder fx i forhold til udviklingen i udgifter til sygedagpenge.

  
  

  I indsatsen for at reducere sygefraværet tager administrationens tværgående samarbejder udgangspunkt i KL's anbefalinger om hvordan der arbejdes bedst med at nedbringe sygefraværet. Derfor arbejdes der på at hæve den sociale kapital, have en dybdegående fraværsstatistik, afholde systematiske samtaler med ledere og sygemeldte mv. Erfaringer fra andre kommuner viser, at indsatsen for at reducere fraværet skal være vedholdende over tid for at have den fornødne effekt. Social kapital er i den forbindelse valgt som hovedindsats, da det er evident, at høj social kapital fører til lavere sygefravær. Med de valgte indsatser arbejdes der både på arbejdsplads-, ledelses- og individniveau for at reducere sygefraværet i Ballerup Kommune.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 internt arbejdsdokument

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Sekretariat for Udvikling og Kommunikation indstiller, at

  1. Orienteringen om sygefraværet i andet kvartal 2015 tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 15 Forslag om organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration
  Hent: Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes admin...

  Hent: Procesplan, organisatoriske justeringer august 2015

  Hent: Organisationsdiagram september 2015

  Indhold

  
  

  Sammendrag

  Kommunaldirektøren fremlægger forslag til justeringer af den administrative organisering i Ballerup Kommune.

  
  

  Baggrund

  Kommunaldirektør Eik Møller tiltrådte i foråret 2016. Han har siden tiltrædelsen vurderet, i hvilket omfang den eksisterende administrative organisering dels leverer på de målsætninger, der blev formuleret ved den seneste større organisationsændring i 2011 og dels, hvordan organisationen responderer på de ændrede krav, der er opstået siden 2011. 

  
  

  Sagsfremstilling

  Formålet med at foretage de foreslåede tilpasninger og justeringer af organisationen er at sikre, at Ballerup Kommune fortsat lever op til de målsætninger, der blev formuleret i forbindelse med den seneste større organisationsændring, der trådte i kraft i september 2011. Ligeledes skal administrationen bedst muligt leve op til de krav og forventninger, der er fra omverdenen til en effektiv, fleksibel og koordineret opgaveløsning.

  
  

  Kommunaldirektøren foreslår på den baggrund følgende tilpasninger og justeringer:

  • Center for By, Kultur og Erhverv nedlægges. By og Erhverv lægges sammen med Center for Miljø og Teknik. Kultur- og fritidsområdet lægges sammen med Center for Skoler og Institutioner
     
  • Sekretariat for Udvikling og Kommunikation nedlægges, og der oprettes i stedet et Center for HR og Organisationsudvikling. Hele løn- og personaleområdet flyttes fra Center for Økonomi og Personale til det nyoprettede center
     
  • Kommunikation flyttes til Sekretariat for Politik og Ledelse. Sekretariatet skifter navn til Borgmestersekretariatet
     
  • Der flyttes et antal udviklingskonsulenter fra det nuværende Sekretariat for Udvikling og Kommunikation til det kommende Borgmestersekretariat, som matcher de i overvejende grad politisk initierede strategiske udviklingsbehov som den tværgående indsats på 0-25 års-området, den politiske visionsproces og den tværgående indsats på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

  Hovedbegrundelsen for at nedlægge Center for By, Kultur og Erhverv er, at sammenlægningen af de tre områder ikke er lykkedes med at fremme samspillet mellem byens rum, kulturinstitutionerne samt borgernes kultur- og fritidsoplevelser, sådan som målsætningen fra 2011 lyder. Det er ligeledes blevet tydeligt, at områderne har mere nødvendige og naturlige samarbejdspartnere i forhold til løsning af kerneopgaverne i de ovenfor nævnte dele af organisationen.

  
  

  Hovedbegrundelsen for at nedlægge Sekretariat for Udvikling og Kommunikation er, at der med de mange krav til omstillinger i organisationen er brug for et større fokus på hele HR-området. Det skal ses i sammenhæng med, direktionens ønske om en skarpere profil for økonomiområdet i form af et mere "smalt" og fokuseret økonomi-område.

  
  

  Hovedbegrundelsen for at flytte Kommunikation til Borgmestersekretariatet bunder i en samlet vurdering af, at der behov for at trække kommunens kommunikationsindsats tættere på det formelle beslutningsrum hos borgmester, Kommunalbestyrelsen og direktion.

  
  

  Overvejelser og begrundelser er nærmere beskrevet i bilag 1: "Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale".

  
  

  Ressortfordelingen for direktionen ser herefter ud som følger (navnene på centrene er ikke endelige):

  
  

  Kommunaldirektør Eik Møller:

  • Sekretariat for Politik, Ledelse og Kommunikation/Borgmestersekretariat.

  Direktør Mette Mortensen:

  • Center for Social og Sundhed
  • Center for Beskæftigelse og Borgerservice
  • Center for HR og Organisationsudvikling.

  Konstitueret direktør Jens Vedel:

  • Center for Økonomi og Styring
  • Center for Ejendomme
  • Center for Byudvikling, Erhverv og Miljø
  • Sekretariat for It og Digitalisering.

  Direktør Anne Vang:

  • Center for Skoler, Institutioner og Kultur
  • Center for Børn og Ungerådgivning.

  Organisationsdiagram er vedlagt som bilag 2.

  
  

  Der sker ingen ændringer i serviceringen af den politiske organisation. Dog vil der kunne forekomme lidt ændringer på hvilken personkreds fra administrationen, der deltager i de politiske møder.

  
  

  Målet er, at Økonomiudvalget tager endelig beslutning om forslaget til justeringer og tilpasninger inden udgangen af 2015. Inden beslutningen tages i Økonomiudvalget, skal forslaget - som det er beskrevet i bilag 1 - sendes i høring i MED-organisationen. Høringsperioden løber fra den 23. september til den 4. november 2015. Procesplanen for den proces er vedlagt som bilag 3.

  
  

  Der indarbejdes en generel effektiviseringsgevinst på 3 mio. kr. i helårsvirkning, som udmøntes forholdsmæssigt på hele det centrale administrative område efter antallet af årsværk pr. center og sekretariat. Virkningen slår først fuldt igennem i 2017. Det skyldes, at der også vil være tale om personalereduktioner med opsigelsesvarsler. Der vil derfor blive iværksat kompenserende initiativer, så virkningen på 3 mio. kr. opnås i 2016. Det sikres samtidig, at de anbefalinger, der kommer ud af de tre delanalyser i anden fase af BDO rapporten, indtænker denne reduktion, så reduktionen ikke indregner de samme løsninger to gange. Det bemærkes, at der i forbindelse med anden fase af analysen af administration og ledelse, vil kunne komme nye vurderinger af den samlede administrative organisering.

  
  

  Endelig indstiller kommunaldirektøren, at der i forbindelse med justeringen af den centrale administrative organisering også tages stilling til spørgsmålet om direktionens fremtidige størrelse. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev følgende besluttet: "Det indstilles, at der foretages en reduktion med en direktør i 2017 når de igangværende store omstillinger forventes gennemført. Det indstilles dog samtidig, at der inden realiseringen foretages en vurdering af de politiske ønsker til den øverste ledelse".

  
  

  Det er kommunaldirektørens samlede vurdering, at Ballerup Kommune også fremadrettet bør have en direktion bestående af fire direktører:

  • Kommunaldirektøren og tre direktører.
     

  Begrundelserne herfor er følgende:

  • Der er fortsat behov for stærk ledelseskraft til at sikre implementering af store omstillingsprocesser, både lokalt vedtagne og nationale reforminitiativer
     
  • Der er fortsat høj politisk efterspørgsel på direktører med en relativt detaljeret kendskab til de forskellige fag- og ressortområder
     
  • Der er fortsat behov for en direktion, der har ressourcer nok til at være nærværende overfor medarbejdere, ledere og arbejdspladser i Ballerup Kommune
     
  • Der er fortsat behov for en direktion, der har ressourcer nok til at søge inspiration udenfor Ballerup Kommune og bidrage til udvikling af nye initiativer i mellemkommunale samarbejder.

  Der er i 2017 indarbejdet en reduktion på 1 mio. kr. årligt.

  
  

  Kommunaldirektøren indstiller, at der i den foreslåede justering af den centrale administrative organisering, og i kombination med anden fase af analysen af ledelse og administration, tilvejebringes de nødvendige midler til at annullere den påtænke reduktion på 1 mio. kr. i 2017 og frem.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der realiseres en effektiviseringsgevinst på 3 mio. kr. i helårsvirkning. Virkningen slår først fuldt igennem i 2017. Det skyldes, at der også er tale om personalereduktioner med opsigelsesvarsler. Der vil derfor blive iværksat kompenserende initiativer, så virkningen på 3 mio. kr. opnås i 2016.

  Bilag

  3 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

  1. Det godkendes, at forslaget til organisationsændringer inkl. forslag om effektiviseringkravet sendes i høring i MED-organisationen.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 16 Ansættelse af centerchefer i henholdsvis Center for Social og Sundhed og Center for Børne- og Ungerådgivning
  Hent: Tidsplan for rekruttering af centerchefer i Center for ...

  Indhold

  Sammendrag

  Centercheferne for henholdsvis Center for Social og Sundhed samt Center for Børne- og Ungerådgivning er fratrådt deres stillinger, og stillingerne skal derfor opslås og forventes besat pr. 1. januar 2016.

  
  

  Direktør Anne Vang og direktør Mette Mortensen ønsker rekrutteringsprocessen igangsat og anbefaler, at de to processer kører sideløbende med hinanden, da der er visse opgavesammenfald. Desuden anbefaler de to direktører, at der anvendes et eksternt rekrutteringsfirma med branchekendskab til at bistå i processen.

  
  

  Baggrund

  I forbindelse med ansættelse af chefer er det på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2014 besluttet, at

  • Der fremover er politisk repræsentation i ansættelsesudvalg, når der skal ansættes centerchefer og sekretariatschefer
  • Det er borgmesteren og to medlemmer, udpeget af Økonomiudvalget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, som deltager i ansættelsesforløbets anden runde.

  Ansættelserne sker i henhold til aflønning af chefer.

  
  

  Sagsfremstilling

  Centerchefer for henholdsvis Center for Social og Sundhed samt Center for Børne- og Ungerådgivning er fratrådt deres stillinger. Direktør Anne Vang og direktør Mette Mortensen ønsker at igangsætte to sideløbende rekrutteringsprocesser med henblik på ansættelse af de nye centerchefer pr 1. januar 2016.

  
  

  Direktør Anne Vang og direktør Mette Mortensen er formand for hver sit ansættelsesudvalg, og udvalgene består derudover af borgmesteren og to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpeget af Økonomiudvalget, der deltager i anden runde.

  
  

  I ansættelsesudvalget for Center for Social og Sundhed deltager desuden konstitueret afsnitsleder for Handicap og Psykiatri Vivi Lauritzen, souschef på Lundehaven Anette Wintlev Jensen, samt afdelingsleder Dora Fog, Hjælpemidler og Visitation. Derudover deltager fire medarbejderrepræsentanter udpeget af Center MED.

  
  

  I ansættelsesudvalget for Center for Børne- og Ungerådgivningen deltager centerchef Ulla Blom Kristensen, afsnitsleder Jens Erik Hansen og leder af Ballerup Kommunes Ungdomspension Kurt Møller Christensen. Derudover deltager fire medarbejderrepræsentanter udpeget af Center MED.

  
  

  Det foreslås desuden, at processen gennemføres i samarbejde med et rekrutteringsfirma.

  
  

  Begge direktører er enige om at anvende rekrutteringsfirmaet Genitor i forbindelse med processen. Genitor har et grundigt kendskab til Ballerup Kommune, og har i efteråret 2014 kørt en lignende proces med besættelse af de to centerchefstillinger i henholdsvis Center for Miljø og Teknik samt Center for Ejendomme.

  
  

  Rekrutteringsfirmaet vil sammen med ansættelsesudvalget få til opgave at interviewe relevante personer fra organisationen, der giver input til udarbejdelse af job- og ansøgerprofil, udvælgelse til samtaler, gennemførelse af samtaler, test og referencer.

  
  

  Det forventes, at der kan ansættes nye centerchefer i Center for Social og Sundhed samt Center for Børne- og Ungerådgivning pr. 1. januar 2016. Foreløbig tidsplan vedlagt som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Annonceringsudgifter dækkes af Sekretariat for Udvikling og Kommunikations konto til annonceudgifter. Genitors konsulenthonorar deles mellem Center for Social og Sundhed samt Center for Børne- og Ungerådgivning.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Sekretariat for Udvikling og Kommunikation indstiller, at

  1. Økonomiudvalget udpeger to medlemmer til ansættelsesudvalget for Center for Børne- og Ungerådgivning og to medlemmer for Center for Social og Sundhed til at deltage i anden runde i forbindelse med ansættelse af to nye centerchefer.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

  Tidsplanen skal revideres.

  Til ansættelsesudvalget for centerchef til Social og Sundhed udpeges Lolan Ottesen (A) og Kåre Harder Olesen (V) 

  Til ansættelsesudvalget for centerchef for Børne- og Ungerådgivning udpeges Peter Als (A) og Martin Jonassen (C).

• Punkt 17 Arbejdsgiverens sociale ansvar tredje kvartal 2015
  Hent: Samlet opgørelse juli 2015

  Hent: Oplysninger om anvendelse af løntilskudsordningen

  Tidligere behandling

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015 Punkt 8

  
  

  Indhold

  Sammendrag

  Ballerup Kommune ønsker at fremstå som en social ansvarlig arbejdsplads. Kommunen arbejder på at forebygge ledighed ved bl.a. at fastholde allerede ansatte og indsluse ledige eller personer, der indgår i andre ordninger til arbejdsmarkedet. De typer ordninger, der benyttes, er løntilskudsjob, fleksjob, skånejob, seniorjob, nyttejob og kortere forløb i virksomhedspraktik.

  
  

  Dette er en aktuel status for Ballerup Kommune.

  
  

  Baggrund

  Baggrunden for ordningerne er baseret på de gældende lovgivninger på området omkring arbejdsgiverens sociale ansvar.

  
  

  Det drejer sig om følgende ordninger:

  • Løntilskudsjob
  • Fleksjob
  • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
  • Virksomhedspraktik
  • Seniorjob
  • Elev- og praktikpladser
  • Sociale klausuler
  • Nyttejob.

  Sagsfremstilling

  Ballerup Kommune ønsker at leve op til arbejdsgiverens sociale ansvar og bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked.

  
  

  Center for Beskæftigelse og Borgerservice har, via Jobcenter Ballerup, ansvaret for at samarbejde med de enkelte arbejdspladser i Ballerup Kommune om de enkelte ansættelsestypers anvendelse og muligheder.

  
  

  I forhold til Ballerup Kommune som arbejdsgiver har Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt Økonomi og Personale oprettet et formaliseret samarbejdsforum for at sikre det fremtidige arbejde med ansatte på særlige vilkår.

  
  

  Der arbejdes løbende på at opfylde Ballerup Kommunes kvoter for ansættelser af medarbejdere på særlige vilkår. I den politiske aftale for 2015 er det besluttet, at måltallet for løntilskud skal være 100 stillinger. Dette mål er ikke nået, og administrationen har udarbejdet en redegørelse som bilag til punktet, som forklarer nogle af årsagerne.

  
  

  Hoved-MED skal, en gang årligt, drøfte det sociale kapitel med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår, og fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer, der er ledige.

  
  

  Ordinære job i Ballerup Kommune (4.758 stillinger):

  • Almindelige opslag og ansættelser efter gældende overenskomster.

  Ansatte på særlige vilkår (422 stillinger i tredje kvartal 2015):

  
  

  Sociale klausuler:

  • Elev- og praktikpladser (155 pladser)
  • Virksomhedspraktik (39 pladser)
  • Løntilskud (43 pladser)
  • Seniorjob (17 pladser)
  • Fleksjob (78 pladser)
  • Nyttejob (63 pladser)
  • Jobrotation (2 pladser)
  • Skånejob (førtidspensionister 25 pladser)
  • Aftaler med private leverandører til Ballerup Kommune om opfyldelse af det sociale ansvar (entreprisekontrakter, vare- og tjenesteydelser og lignende, samt kædeansvar (underleverandører)).

  Status for arbejdsgiverens sociale ansvar vil blive udarbejdet en gang i kvartalet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget.

  
  

  I denne sagsfremstilling gøres særligt opmærksom på, at der er sket et fald i antal ledige i løntilskudsjob i forhold til tidligere opgørelser. Dette skyldes både en ændret opgørelsesmetode, men også, at der er tale om et reelt fald, hvilket er modsat målet om de 100 pladser jævnfør budgetaftalen. Jobcentret Ballerup arbejder med at få flere pladser besat.

  
  

  Der er dog også yderligere bemærkninger til udviklingen. Jobcentret Ballerup arbejder med udmøntningen af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets aktiveringsstrategi, som skal betyde langt flere forløb på private virksomheder, fordi disse forløb har de højeste effekter. De seneste måneder er antallet af praktikker på private virksomheder steget med 40 procent, og området er inde i en god udvikling.

  
  

  Samtidig betyder den nye beskæftigelsesreform, at de forsikrede ledige skal understøttes i selv at finde praktik- og løntilskudspladser på private virksomheder, hvilket alt andet lige gør interesse og søgning til de offentlige pladser mindre, ligesom varigheden, af hvor længe man må være i offentligt løntilskud, er reduceret til fire måneder.

  
  

  Center for Beskæftigelse og Borgerservice ønsker at have en god balance mellem private og offentlige tilbud, og arbejder for at få flere ledige i de offentlige løntilskudspladser. Der er aftalt en plan for dette mellem jobcentret og de administrative centerområder. Der henvises til bilaget om yderligere oplysninger om årsager til en stagnerende/faldende aktivitet i den offentlige løntilskudsordning.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Dette er alene en status over arbejdsgiveren Ballerup Kommunes sociale ansvar opgjort pr. juli måned 2015, og der er ingen omkostninger medtaget i denne status.

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Centrene for Beskæftigelse og Borgerservice samt Økonomi og Personale indstiller, at

  1. Status for Ballerup Kommunes sociale ansvar som arbejdsgiver pr. tredje kvartal 2015 tages til efterretning.

  
  

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 08-09-2015
  Indstillingen taget til efterretning. Med denne bemærkning, at udvalget skal have svar på følgende spørgsmål:Hvorvidt borgere (9 personer), der er faldet ud af dagpengesystemet, har været i løntilskudUdviklingen af antal i løntilskud (offentlig/privat) i perioden tredje kvartal 2014 - tredje kvartal 2015Muligheden for at nyttejobbere i stedet visiteres til offentlig løntilskud undersøges, herunder hvorvidt nyttejobbere er berettiget til løntilskud og/eller primært skal rådighedsafklares.
  

• Punkt 18 Kontrolgruppens arbejde

  Tidligere behandling

  Økonomiudvalget den 19. august 2014 Punkt 14

  
  

  Indhold

  Sammendrag

  Sagen giver en kort orientering om Kontrolgruppens arbejde i 2014.

  Resultatet af kontrolgruppens arbejde i 2014 er et beregnet fremadrettet provenue på 2,4 mio. kr., som fratrukket lønsumsudgiften til kontrolgruppen giver et nettoprovenue på ca. 1,3 mio. kr.

  
  

  Baggrund

  Der er aftalt en årlig orientering om status på Kontrolgruppens arbejde og resultater.

  
  

  Sagsfremstilling

  Den samlede Kontrolgruppe består af 3 årsværk, hvoraf 0,5 årsværk anvendes til ansøgninger om fornyelser af alkoholbevillinger og 2,5 årsværk anvendes til kontrol arbejde. Kontrolgruppens arbejde består hovedsageligt i at undersøge sager om udbetaling af ydelser til enlige forsørgere. Der modtages både anonyme og ikke anonyme anmeldelser.

  
  

  Kontrolgruppen arbejder på baggrund af anonyme og ikke-anonyme anmeldelser og samarbejder tæt med den øvrige administration i Ballerup Kommune, herunder Jobcenter, Ydelser, Folkeregisteret (Center for Beskæftigelse og Borgerservice) og Handicapteamet (Center for Børne- og Ungerådgivning).

  
  

  Samarbejdet med Folkeregisteret omhandler sager, hvor der kan være uberettigede udbetalinger af ydelser på baggrund af forkerte adresseoplysninger. I forhold til Ydelser drejer det sig både om sager i ansøgningstidspunktet, herunder gennemgang af virksomhedsregnskaber og sager, hvor kontanthjælpsmodtagere rejser ud af landet uden tilladelse, ikke opholder sig i kommunen eller måske har indtægt ved siden af.

  
  

  Kontrolgruppen samarbejder med Udbetaling Danmark om sagerne. Det er i hovedsagen Kontrolgruppen, der har startet de sager, hvor der er truffet afgørelse om stop af ydelser, herefter har Udbetaling Danmark ud fra Kontrolgruppens sagsoplysninger truffet afgørelse i sagen vedrørende deres ydelser, herunder boligsikring og boligstøtte.

  
  

  Der er nu indledt et tættere samarbejde om udveksling af sager fra Udbetaling Danmark. Der har i en periode ikke været oversendt sager fra Udbetaling Danmark grundet mængden af tidligere oversendte sager fra kommunerne.

  
  

  Kontrolgruppen vil som noget nyt fra den 1. oktober 2015 modtage undringslister fra Den Fælles Dataenhed, som er registersamkøringer udtrukket alene på kommunens ydelser. Kontrolgruppen vil modtage 10 sager om måneden, som Ballerup Kommune er forpligtigede til at belyse. Hidtil har gruppen også været pålagt, at belyse sager fra Udbetaling Danmark, men det har alene drejet sig om registersamkørt ydelser fra Udbetaling Danmark. Kontrolgruppen skal deltage i kortlægningen af kriterierne for hvilke data på ydelsesområderne, som skal registersamkøres. Udbetaling Danmark har netop udvalgt Ballerup Kommune på baggrund af interessen for et større og tættere samarbejde.

  
  

  I 2015/2016 fokuseres der på mere udgående kontrol, enlige forsørgere og der opstartes et større samarbejde med sygedagpengegruppen i forhold til gennemgang af sager, hvor der er tvivl om den reelle sygemelding. Herunder de selvstændige, hvor der har været en stigning i sygemeldinger på 19 pct.

  
  

  Kontrolgruppen oplever, at sagerne generelt set er blevet sværere at løfte. Det beror bl.a. på, at Social- og Integrationsministeriet i juni 2013 har lavet en ny vejledning til, hvornår man er reelt enlig eller ej. Den lægger op til, at især fraskilte forældre, grundet forældreansvarsloven, har både pligt og ret til et tættere samarbejde omkring fælles børn. Derfor er der i principafgørelser set eksempler på, at forældre kan tilbringe en stor del af hverdagen sammen, handle, spise og rejse sammen, have fælles lån og sommerhus sammen. Tidligere blev fraskilte forældre hurtigere anset som samlevende i et ægteskabslignende forhold, end man for eksempel gjorde i forhold til ”nye” par.

   

  Måltal

  Kontrolgruppens arbejde har givet følgende måltal i 2014. Tallene er opgjort alene på de ydelser, som Ballerup Kommune udbetaler.

  
  

  Der arbejdes i øjeblikket på, om tallene skal opgøres anderledes. Flere kommuner opgør besparelserne ud fra, at der også medtages de kommunale andele af ydelser, som Udbetaling Danmark udbetaler.

   

   

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at

  1. Orientering om Kontrolgruppens arbejde tages til efterretning.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

  Borgmester Jesper Würtzen (A) ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 19 Kommunaløkonomisk Forum 2016

  Indhold

  Sammendrag

  Økonomiudvalget skal beslutte, om udvalget skal deltage i Kommunaløkonomisk Forum fra torsdag den 14. til fredag den 15. januar 2016.

  
  

  Baggrund

  KL arrangerer hvert år Kommunaløkonomisk Forum. Konferencen foregår i Aalborg Kongres og Kulturcenter fra torsdag den 14. til fredag den 15. januar 2016.

  
  

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget skal tage stilling til, om udvalgets medlemmer skal deltage i Kommunaløkonomisk Forum 2016.

  
  

  Programmet for konferencen foreligger ikke endnu, men forventes at indeholde aktuelle kommunaløkonomiske emner rettet mod målgruppen for konferencen, som er borgmestre, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunaldirektører, økonomichefer og andre med interesse for den kommunale økonomi.

  
  

  Af hensyn til både Økonomiudvalgets medlemmers og administrationens mulighed for at planlægge, foreslås det, at Økonomiudvalget tager stilling til deltagelsen, selvom programmet først vil være kendt omkring november 2015. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgiften til deltagelse i konferencen vil blive dækket af Økonomiudvalgets konto for kurser, konferencer og studieture.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at

  1. Det besluttes, om Økonomiudvalget skal deltage i Kommunaløkonomisk Forum fra torsdag den 14. til fredag den 15. januar 2016.

  
  

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

  Økonomiudvalget foretrækker at tage afsted onsdag aften, hvis merprisen ikke er stor.

  
  

• Punkt 20 Stabilitetsudfordringer i dagsordensystemet

  Indhold

  Sammendrag

  Økonomiudvalget får en status på de stabilitetsproblemer, der har været med dagsordenssystemet eDagsorden i gennem de seneste måneder.

  
  

  Baggrund

  Ballerup Kommune indførte dagsordenssystemet eDagsorden i 2011, hvor udvalgsbetjeningen blev digitaliseret. Systemet har fungeret tilfredsstillende i en meget lang periode, men siden foråret 2015 har systemet været præget af ustabilitet til gene for alle brugerne af eDagsorden. Administrationen har derfor bedt leverandøren om at præsentere for KMB it-udvalget, hvordan de håndterer udfordringerne.  

  
  

  Sagsfremstilling

  Leverandøren af eDagsorden, Ditmer A/S, deltog den 9. september 2015 på KMB it-udvalgets møde, hvor de redegjorde for de udfordringer, der har været med systemet. Samtidig fremlagde Ditmer A/S deres handlingsplan for det videre arbejde med fejlretning af nogle af de fejl, der er opstået i relation til muligheden for at skrive kommentarer i systemet som del af mødeforberedelsen.

  
  

  Det er leverandørens forventning, at en forestående flytning af eDagsorden løsningen til ny hostingleverandør vil medføre en øget driftsstabilitet, som vil forhindre at punkter og bilag bliver utilgængelige for brugerne. Dette forventes at ske inden udgangen af september 2015 uden nogen gene for brugerne af eDagsorden.

  
  

  Samtidig er der en forventning om at fejlen med bilag, der har været tilknyttet forkerte punkter, er løst ved en fejlretning efter gennemgang af koden fra leverandørens side.

  
  

  Den fejl, der blev oplevet i forhold til kommentarfunktionen, hvor kommentarer forsvandt efter genpublicering af et møde, har leverandøren ikke fundet endnu, men de sætter intensivt ind på at løse fejlen. Tidsperspektivet på løsning af dette problem kan ikke angives.

  
  

  I forbindelse med afvikling af møde i KMB it-udvalg den 9. september 2015 blev leverandøren gjort opmærksom på en ny oplevet fejl, da nogle brugere oplever, at samme kommentar vises flere gange efter besvarelse af kommentar. Denne fejl vil leverandøren ligeledes følge op på.

  
  

  Der vil fra administrationens side blive fulgt tæt op på at leverandørens handlingsplan gennemføres og at stabilitetsproblemerne minimeres. På KMB it-udvalgets møde den 9. december 2015 vil udvalget gøre status og drøfte de næste skridt.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Sekretariat for Politik og Ledelse indstiller, at 

  1. Status vedrørende stabilitetsproblemer i eDagsorden tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 21 Årsregnskab 2014 Center for Tandregulering I/S
  Hent: Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 for Center for...

  Hent: Årsrapport 2014 Center for tandregulering

  Hent: Regnskabserklæring om årsrapport 2014

  Indhold

  Sammendrag

  Det Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte har revideret årsregnskab 2014 for Center for Tandregulering I/S, uden at det har givet anledning til forbehold. Deloitte vurderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver samt finansielle stilling pr. den 31. december 2014.

  
  

  Baggrund

  Årsregnskabet er blevet godkendt af bestyrelsen i Center for Tandregulering I/S den 22. april 2015.

  
  

  Årsregnskabet er efterfølgende blevet sendt til Statsforvaltningen Hovedstaden.

  
  

  Sagsfremstilling

  Jævnfør vedtægterne aflægger Center for Tandregulering regnskab efter årsregnskabsloven, hvilket indebærer, at regnskabet er omkostningsbaseret. For at se sammenhængen i forhold til det traditionelle udgiftsbaserede regnskab, er der i note 6 i årsrapporten vist sammenhængen mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede regnskab. Det samlede resultat for regnskabsperioden udgør:

  • Omkostningsbaserede regnskab:  -67.000 kr.
  • Udgiftsbaserede regnskab:  +1.396.000 kr. 

  Egenkapitalen er reduceret med 67.000 kr. i 2014 og udgør 9,7 mio. kr., hvilket svarer til niveauet for 2013. Overskuddet på det udgiftsbaserede regnskab, der består af planlagte henlæggelser (870.000 kr.), overskud på drift (516.000 kr.) og renter 10.000 kr., har således opvejet af- og nedskrivninger på aktiver såsom klinikudstyr og inventar.

  
  

  De planlagte henlæggelser er ønsket og gennemført af bestyrelsen, for at sikre selskabets egenkapital og dermed midler til fremtidige nødvendige investeringer. Processen er påbegyndt i 2011 ved at undlade genbesættelse af ledig stilling som ledende klinikassistent. Provenuet indgår i den årlige henlæggelse af midler til sikring af fremtidige nødvendige investeringer.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  3 bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Årsregnskab 2014 for Center for Tandregulering I/S godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse
  

• Punkt 22 Nedsættelse af udvalg til bedømmelse af totalrådgivertilbud for nyt børnehus i Skovlunde

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 Punkt 21

  Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2015 Punkt 7

  Indhold

  Sammendrag

  Projektet for nybyggeri af et børnehus på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde skal sendes i totalrådgiverudbud i løbet af efteråret. Når det vindende totalrådgiverteam skal udpeges, er der brug for et bedømmelsesudvalg. Forslag til udvalgets sammensætning forelægges til godkendelse.

  
  

  Baggrund

  Projekt nyt børnehus i Skovlunde er af en størrelsesorden, hvor tjenesteydelsen i form af totalrådgivning skal udbydes efter EU-direktivet. Evalueringen af tilbuddene er planlagt til at finde sted i december. Tilbudsgiverne vil blive bedt om tilbud, der inkluderer et skitseforslag til det kommende børnehus. Der er derfor brug for nedsættelse af et bedømmelsesudvalg, der skal evaluere de indkomne tilbud og vælge totalrådgiveren for projektet.

  
  

  Sagsfremstilling

  Det kommende udbud af totalrådgivningsydelsen har karakter af en arkitektkonkurrence, idet tilbudsgiverne bliver bedt om at fremsende skitseforslag. Til at træffe valget mellem totalrådgivere skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af både politikere og repræsentanter fra administrationen. Disse skal udpeges nu af hensyn til den igangværende planlægning og gennemførelse af projektet.

  
  

  Det anbefales, at udvalget består af borgmesteren (formand), udvalgsformanden for Børne- og Skoleudvalget samt yderlige to medlemmer fra Børne- og Skoleudvalget.

  
  

  Som repræsentanter for administrationen anbefales følgende medlemmer af bedømmelsesudvalget: Direktør Anne Vang, centerchef Ulla Blom Kristensen fra Center for Skole og Institutioner, centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme, institutionsleder i Børnehuset Lundebjerg Jette Meyer Borggård, institutionsleder i Børnehuset Sol og Mudder Pia Nielsen. Der tilknyttes desuden en uvildig fagdommer.

  
  

  Center for Ejendomme varetager sekretariatsfunktionen for bedømmelsesudvalget.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen 

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Der nedsættes et udvalg til bedømmelse af udbuddet af totalrådgivning, nyt børnehus i Skovlunde, med følgende medlemmer:

  Borgmesteren, som formand

  Formanden for Børne- og Skoleudvalget

  To medlemmer valgt af og blandt Børne- og Skoleudvalget

  Direktør Anne Vang

  Centerchef i Center for Skole og Institutioner Ulla Blom Kristensen

  Centerchef i Center for Ejendomme Mads Bo Bojesen

  Institutionsleder i Børnehuset Lundebjerg Jette Meyer Borggård

  Institutionsleder i Børnehuset Sol og Mudder Pia Nielsen

  En fagdommer udpeget af Center for Ejendomme.
   

  2. Børne- og Skoleudvalget udpeger på mødet den 1. september 2015 to af udvalgets medlemmer, som indtræder i bedømmelsesudvalget, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender nedsættelsen af bedømmelsesudvalget og den foreslåede sammensætning.

  
  

  3. Bedømmelsesudvalget vælger totalrådgiveren for projektet.
   

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse Indstillingspunkt 2) Børne- og Skoleudvalget udpeger Mette Hedegaard (Ø) og Jan Møller (A) til at deltage i bedømmelsesudvalget.
  

• Punkt 23 Sammenlægning af dagtilbud
  Hent: Prognose for dagtilbudsområdet marts 2015

  Indhold

  Sammendrag

  Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet har især i områderne Østerhøj/Måløv og Egebjerg vist et vigende børnetal. Derfor anbefaler administrationen at igangsætte en proces førende til institutionssammenlægninger eller reduktion i bygningsmassen i de to områder.

  
  

  Der er en økonomisk gevinst forbundet med institutionssammenlægninger. Kommunalbestyrelsen fik den 12. august 2015 forelagt de økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune af dels kommunens egen demografiske udfordring, dels kommuneaftalens sparekrav. På den baggrund foreslår Center for Skoler og Institutioner, at besparelsen ved sammenlægning af dagtilbud undersøges frem mod budgetprocessen, så den kan indgå som supplement til omprioriteringspuljen til budget 2016.

  
  

  Baggrund

  Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet har især i områderne Østerhøj/Måløv og Egebjerg vist, at et vigende børnetal giver store udfordringer. Kapacitetsanalysens hovedkonklusioner er vedlagt som bilag. Den er udarbejdet i foråret 2015.

  
  

  Sagsfremstilling

  I september 2014 viste en kapacitetsanalyse første gang, at der ville opstå store udfordringer i form af vigende børnetal i særligt to områder i Ballerup Kommune. Center for Skoler og Institutioner har løbende fulgt udviklingen, som har vist at følge prognoserne.

  
  

  Prognoser og analyser har løbende været forelagt Børne- og Skoleudvalget, dagtilbudslederne, bestyrelsesformænd i dagtilbud og har været gjort til genstand for drøftelser i forskellige workshops med henblik på at finde alternative og fleksible løsninger. Der er nu behov for en løsning i de mest pressede områder.

  
  

  Center for Skoler og Institutioner foreslår, at der i områderne Østerhøj/Måløv (Distrikt Østerhøj, Børnehuset Måløv By, Børnehuset Søndergården, Børnehuset Kærlodden) og Egebjergområdet (Børnehuset Lundegården, Børnehuset Nord og Sydpolen, Børnehuset Valhalla, Børnehuset ved Skoven) igangsættes en proces, der har til formål at sammenlægge institutioner eller reducere i bygningsmassen i områderne.

  
  

  Afhændelse af for Ballerup Kommune dyre lejemål samt grunde med særligt høje driftsudgifter for kommunen bør medtænkes, idet lavere driftsudgifter til bygninger giver Ballerup Kommune mulighed for at overholde serviceudgifterne.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Det skønnes, at reduktion af bygningsmassen i Østerhøj/Måløv kan bidrage med cirka 1,9 mio. kr. i 2017 og frem. Det er ikke realistisk, at der kan bespares i 2016. Sammenlægning/reduktion af bygningsmassen i Egebjergområdet kan bidrage med besparelser fra 2017, men det kan også betyde, at der skal investeres i nyindretning af lokaler. Driftsbesparelse og investering afhænger af den konkrete løsning.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Skoler og Institutioner indstiller, at

  1. Forslaget om sammenlægning af dagtilbud eller reduktion i bygningsmassen indgår i budget 2016.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse
  

• Punkt 24 Cafédrift samt kontingent- og brugerbetaling på Aktiv Center Solvej i Ballerup
  Hent: Seniorrådets høringssvar 18. august 2015

  Hent: Frivillighedsrådet - Høringssvar på Cafédrift samt kont...

  Hent: HANDICAPRÅDET høringssvar vedrørende Aktiv Center Solve...

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 14

  Sagsfremstilling

  Sammendrag

  Der er nu indkommet høringssvar til de foreslåede ændringer vedrørende driften af caféen samt en tilretning af kontingent- og brugerbetalingen på Aktiv Center Solvej i Ballerup.

  
  

  Baggrund

  I efteråret 2014 blev det tidligere seminarium på Solvej 6 i Ballerup officielt åbnet som nyt aktivitetshus og rummer nu en bred vifte af tilbud under navnet Aktiv Center Solvej. Denne samling af tilbud til forskellige målgrupper på én fælles adresse har givet liv, dynamik og været en anledning til nye samarbejder på tværs af tidligere organisatoriske skel.

  
  

  De foreløbige meldinger er positive, og alle, såvel brugere som medarbejdere, er gået ind i samarbejdet med åbent sind og vilje til at finde gode løsninger.

  
  

  Stedet rummer bl.a. en café, hvor der nu lægges op til, at det fælles brugerråd for Aktiv Center Solvej får en mere fremtrædende rolle.

  
  

  Samtidig giver den nye fælles adresse også anledning til overvejelse af, om der skal gøres op med nogle af de forskelle, som de forskellige målgrupper bringer med sig i form af kontingent- og brugerbetaling.

  
  

  På den baggrund har Kommunalbestyrelsen sendt en række forslag i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Frivillighedsrådet.

  
  

  Sagsfremstilling

  Caféen

  Caféen er et åbent tilbud for alle brugere af Aktiv Center Solvej, herunder brugerne af "Det Nye Sted", "Parkhusets" brugere, senioridrætsbrugere med flere samt eventuelle udefra kommende pensionister (inkl. førtidspensionister og efterlønsmodtagere). Caféen drives af "Parkhusets" medarbejdere og hører driftsøkonomisk også til "Parkhuset", men alle brugere af huset har præcis samme adgang til caféen.
   

  Der lægges op til, at caféen får sin egen driftsøkonomi for at tydeliggøre, at det er en fælles café for alle brugere.Dernæst foreslås det, at brugerrådet på Aktiv Center Solvej får til opgave at drøfte rammerne for caféens drift, så alle brugere oplever, at de har lige ret til adgang, brug og indflydelse på, hvordan caféen skal fungere. I den forbindelse kan brugerrådet også drøfte sortiment, åbningstider, mulighed for arrangementer, og hvorvidt forskellige brugere kan/skal kunne give en hjælpende hånd i caféen – eller andre relevante temaer. Endelig kan brugerrådet på et mere overordnet plan udvikle forslag til, hvordan caféen bliver et endnu større fælles samlingspunkt for husets brugere og udefrakommende pensionister.

  
  

  Kontingent- og brugerbetaling

  To brugergrupper med kontingent- eller brugerbetaling er samlet i Aktiv Center Solvej. Det drejer sig om pensionister/efterlønsmodtagere og voksne udviklingshæmmede.

  
  

  Det tidligere "Parkhuset" er et tilbud til alle kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Der er i 2015 en månedlig kontingentbetaling på 158 kr. (halv pris for ægtefælle eller samboende). Dertil kommer betaling for anvendte materialer.Tilbuddet er åbent alle hverdage kl. 8.00-15.30 (dog kun til kl. 15.00 om fredagen). Alle pensionister og efterlønsmodtagere kan melde sig ind, og der er aktuelt ca. 140 brugere.

  
  

  ”Det Nye Sted” er et nyt samlet tilbud til voksne udviklingshæmmede. Brugerne kommer fra henholdsvis "Krumtappens" aftentilbud og ”Stedet”. "Krumtappens" brugere har en kontingentbetaling på 118 kr. om måneden, hvilket inkluderer materialeudgifter. Brugerne fra "Stedet" har ikke kontingentbetaling, men betaler til gengæld selv for materialeudgifter.Tilbuddet er åbent kl. 17.30-21.30 tre aftener om ugen. Alle brugere visiteres til tilbuddet ud fra en socialfaglig vurdering, og der er aktuelt ca. 70 brugere.

  
  

  Det oprindelige forslag var at ensrette betalingen, så alle brugere har samme kontingent, uanset hvilket tilbud de benytter.

  
  

  Høringssvarene

  Seniorrådet har afgivet høringssvar, og rådet mener ikke, at kontingenterne skal være ens, da tilbuddene har forskellig åbningstid. Materialeudgifterne bør til gengæld være ens.

  
  

  Frivillighedsrådet anbefaler i deres høringssvar bl.a., at den praktiske varetagelse af caféens drift på sigt overgår til brugerstyring/frivillige.

  
  

  Handicaprådet udtrykker bekymring for, om nuværende brugere fra "Stedet" fortsat vil bruge tilbuddet, hvis kontingentet sættes op. På den baggrund bakker Handicaprådet op om forslaget om, at kontingenterne indfases over en periode på to år.

  
  

  I forlængelse af bemærkningerne i høringssvarene foreslås det nu, at kontingentbetalingen for "Parkhuset" fastholdes på det hidtidige niveau, mens kontingentet for "Det Nye Sted" fastsættes med udgangspunkt i det eksisterende niveau for "Krumtappen", altså aktuelt 118 kr. om måneden. Dog med en indfasning af det nye kontingentniveau over to år.

  
  

  Dertil skal opkræves ens betaling for materialeudgifter efter forbrug for brugerne fra såvel "Parkhuset" som "Det Nye Sted".

  
  

  For "Parkhusets" brugere vil det derfor ikke medføre ændringer.

  
  

  For brugerne fra "Krumtappen" vil betalingen være uændret, bortset fra at de fremadrettet også skal betale for anvendte materialeudgifter, hvilket hidtil har været indeholdt i kontingentet.

  
  

  For brugerne fra "Stedet" vil det betyde indførelse af et kontingent, der ikke har været hidtil. Fagmedarbejderne vurderer, at det kan få flere til at droppe tilbuddet, da mange af brugerne har en stram økonomi, hvor alle udgifter nøje bliver overvejet. Samtidig bemærker fagmedarbejderne, at brugerne i "Det Nye Sted" er visiteret af socialfaglige årsager, og at tilbuddet for manges vedkommende er det eneste fritidstilbud de har, hvorimod almindelige unge kan vælge mellem en række forskellige tilbud.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  3 bilag.

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at 

  1. Caféen på Aktiv Center Solvej får sin egen driftsøkonomi.
      
  2. Brugerrådet for Aktiv Center Solvej bliver bedt om at drøfte udviklingen af caféens drift med henblik på at gøre caféen til et fælles samlingspunkt for husets brugere og udefrakommende pensionister.
      
  3. Kontingentbetalingen for brugerne af "Det Nye Sted" fastsættes til niveauet for "Krumtappens" brugere, pt. 118 kr. om måneden. Brugerne af "Det Nye Sted" skal derudover - på samme vilkår som "Parkhusets" brugere - opkræves betaling for anvendte materialeudgifter.
      
  4. Kontingentbetalingen i "Det Nye Sted" indfases over to år.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales.

  Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen i indstillingens punkt 3.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse
  

• Punkt 25 Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp via Connector
  Hent: Tilsyn Ballerup Kommunes Hjemmepleje januar 2015

  Hent: Tilsyn Jasmin Hjemmeplejeservice januar 2015

  Hent: Tilsynsrapport P. Obel januar 2015

  Hent: Tilsyn Omsorgsplejen januar 2015

  Hent: Tilsyn hos Omsorgsplejen april 2015 (opfølgende i henho...

  Hent: Tilsyn Rengoring.com /CARE februar 2015 (tidl. Clara Hj...

  Hent: Overblik over tilsyn 2015

  Hent: Samarbejdskontrakt mellem Ballerup Kommune og Connector...

  Hent: Tilsyn Tryghedsplejen januar 2015 (obs årstalfejl på fo...

  Indhold

  Sammendrag

  Ballerup Kommune har nu to private leverandører til personlig og praktisk hjælp (plus Ballerup Kommunes Hjemmepleje) efter skærpelse af leverandørernes kontrakter og gennemført tilsyn ved firmaet Connector. Social- og Sundhedsudvalget bedes tage resultatet af tilsynet til efterretning.

  
  

  Baggrund
  I Ballerup Kommune foretages der, jævnfør servicelovens § 151, et årligt lovpligtigt anmeldt tilsyn hos leverandører, der leverer personlig og praktisk hjælp. Visitationen har valgt et eksternt firma - Connector - til dette arbejde.

  
  

  Center for Social og Sundhed besluttede, på baggrund af tilsyn i 2014, at skærpe kravene til de godkendte leverandører, dels på leverandørernes faglige kompetencer, dels på dokumentation omkring borgeren. I den forbindelse blev alle seks leverandører opsagt med udgangen af februar 2015 og tilsendt nye kontrakter. De nye kontrakter er udarbejdet med juridisk bistand fra Sekretariatet for Politik og Ledelse.

  
  

  De efterfølgende møder med leverandørerne for underskrivelse af de nye kontrakter, blev kombineret med Connectors tilsynsrapporter fra januar og februar 2015.

  
  

  Sagsfremstilling
  Resultatet af sidste års lovpligtige tilsyn førte til en skærpelse af kontrakter til personlig og praktisk hjælp.

  
  Tilsyn blev gennemført i januar og februar 2015 hos:

  
  • Ballerup Kommunes Hjemmepleje
  • Jasmins Hjemmepleje
  • P. Obel Hjemmeplejeservice
  • Omsorgsplejen
  • Tryghedsplejen
  • Rengoering.com/CARE (tidligere Clara Hjemmeplejeservice).

  
  Der blev desuden gennemført ekstra tilsyn hos Omsorgsplejen i april 2015.

  
  

  Antallet af leverandører af personlig og praktisk hjælp er nu gået fra seks til tre. Der er indgået kontrakt med:

  
  

  • Ballerup Kommunes Hjemmepleje
  • Jasmin Hjemmeplejeservice
  • P. Obel Hjemmeplejeservice.

  
  

  Resultatet af tilsynet hos de tre leverandører viser, at de leverer en tilfredsstillende kvalitet hos Ballerup Kommunes borgere.

  
  

  Tilsynet vurderer fire områder hos leverandørerne:

  
  1. Den skriftlige dokumentation i leverandørens dokumentationssystem og instrukser på eksempelvis brand, hjertestop og tyveri. Instrukserne skal ikke kun henvise til handlingen hos borgeren, men også den efterfølgende administrative opfølgning. Fx kontakte Visitationen, kommunens sygepleje og andre myndigheder. Herudover er dokumentation i borgers journal et lovkrav og skal være opdateret og udførlige jævnfør kontrakterne, der er indgået med Ballerup Kommune.

  
  

  2. Der gennemføres borgerinterviews, hvor der spørgers ind til:

  • Borgers tilfredshed med kvaliteten af den personlige/praktiske bistand de modtager
  • Oplever borgerne overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelse
  • Oplever borger inddragelse af egne resurser i udførelse af den visiterede hjælp.

  3. Der gennemføres interview med medarbejdere og ledelse hos leverandøren:Opfølgning på spørgsmål fra interviews med borgere vedrørende den brugeroplevede kvalitet samt afdækning af den faglige og organisatoriske kvalitet. Fx - kender medarbejderne retningslinjerne vedrørende brand, hjertestop og tyveri m.m., hvordan efterlever de Ballerup Kommunes kvalitetsstandard, Fx - reglen om fleksibel rengøring m.m.

  
  

  4. Tilsynets egne observationer hos leverandørerne og hos borgerne. Observationerne omfatter bl.a. opbevaring af nøgler, personalets påklædning, opbevaring af personfølsomme dokumenter. Hos borgerne bliver der observeret på hjemmets rengøringsstandard, borgers soignering mv.

  
  

  I bilag 7 ses overblik over tilsynets konklusion vedrørende Ballerup Kommunes tre leverandører. Alle tilsynsrapporterne er desuden vedlagt sagen til orientering.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  9 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1.  Tilsyn og skærpede krav til leverandører af personlig og praktisk hjælp tages til efterretning.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse
  

• Punkt 26 Uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Rosenhaven
  Hent: Høringssvar 04. august 2015, tilsynsrapport Plejecenter...

  Hent: Tilsynsrapport, Plejecenter Rosenhaven, 23. marts 2015

  Hent: Handleplan for opfølgning på embedslæge tilsyn i Rosenh...

  Indhold

  
  

  Sammendrag

  Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har gennemført uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Rosenhaven. På tilsynsbesøget blev der konstateret fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  
  

  Baggrund

  Sundhedsstyrelsen foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem/-centre. Tilsynet varetages af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem/-centre.

  
  

  Sundhedsstyrelsen vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der bliver foretaget interviews med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet, som indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet/-centret.

  
  

  Tilsynene er uanmeldte og efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en rapport. Hvis tilsynet konstaterer fejl og mangler på et plejecenter, skal plejecentret fremsende en handleplan til Sundhedsstyrelsen og er ansvarlig for, at de konstaterede fejl og mangler rettes.

  
  

  Sundhedsstyrelsen konkluderer efter hvert tilsyn, hvilken af de fem nedenstående kategorier, det enkelte plejecenter tilhører (der er altid tale om et samlet skøn):

  • Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger
  • Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden
  • Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici
  • Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler
  • Tilsynet har fundet anledning til væsentlig kritik.

  Hvis embedslægeinstitutionen konstaterer meget få fejl og mangler på et plejehjem/-center, fritages plejehjemmet/-centret for tilsyn året efter.

  
  

  Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Rosenhaven den 23. marts 2015. Der foreligger nu en tilsynsrapport fra tilsynsbesøget.

  
  

  Hovedkonklusionen på tilsynsbesøget er, at tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Det drejer sig om medarbejdernes manglende kendskab til instruksernes indhold og opbevaring, manglende sundhedsfaglig dokumentation samt medicinhåndtering.

  
  

  Næste tilsyn vil blive foretaget i 2016.

  
  

  Efter tilsynsbesøget har Plejecenter Rosenhaven udarbejdet en handleplan, der viser, at arbejdet med at sikre bedre medicinhåndtering og introducere medarbejderne til instrukserne er igangsat. Arbejdet med den sundhedsfaglige dokumentation har en tidshorisont, der siger tredje kvartal 2015.

  
  

  Seniorrådet behandlede tilsynsrapporten på deres møde den 4. august 2015 og har sendt deres bemærkninger til Social- og Sundhedsudvalget.

  
  

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager afsnitsleder Susanne B. Jørgensen fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  3 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Tilsynsrapporten for Plejecenter Rosenhaven drøftes og tages til efterretning.
      
  2. På udvalgets kommende møde vil der blive forelagt en plan for, hvordan ledelsen på ældreområdet vil følge op på tilsynsrapporter.

  
  

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:Social- og Sundhedsudvalget indskærper, at der er fokus på en ledelsesmæssig opfølgning og kontrol overfor, at fejl og mangler rettes.
  

• Punkt 27 Afrapportering af Socialtilsynets re-godkendelse af Helhedstilbuddet Stokholtbuen august 2015
  Hent: Afgørelse om re-godkendelse af Stokholtbuen august 2015

  Hent: Tilsynsrapport re-godkendelse Stokholtbuen august 2015

  Indhold

  Sammendrag

  Tilsynet med og godkendelse af bl.a. alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne, overgik pr. 1. januar 2014 til Socialtilsynet.
   

  Socialtilsyn Hovedstaden gennemførte den 27. maj 2015 et re- godkendelsestilsyn på Helhedstilbuddet Stokholtbuen.Tilsynsrapporten foreligger nu, og Helhedstilbuddet Stokholtbuen er re-godkendt uden betingelser.

  
  

  Baggrund

  Pr. 1. januar 2014 trådte lov om Socialtilsyn i kraft. Socialtilsynet har bl.a. til opgave, at re-godkende alle eksisterende tilbud, samt udføre både anmeldte og uanmeldte driftstilsyn. Re-godkendelserne skal være gennemført inden udgangen af 2015.
   

  Socialtilsynet udarbejder efter hvert tilsyn, en rapport, som indeholder en bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

  
  

  Sagsfremstilling

  Socialtilsynet har truffet afgørelse om re-godkendelse af Helhedstilbuddet Stokholtbuen, uden betingelser.
   

  Tilbuddets juridiske grundlag er servicelovens §§ 104 og 108 med plads til 34 borgere, hvoraf 6 af pladserne er skærmede enheder og 2 pladser i semiskærmede enheder, med "solist" status i relation til normering.
   

  Tilbuddet er et helhedstilbud, hvor dagtilbuddet tilrettelægges individuelt og aktiviteterne foregår i og omkring tilbuddet.
   

  Socialtilsynet vurderer, at Helhedstilbuddet Stokholtbuen er et højt specialiseret tilbud, med en klart defineret målgruppe. Der opsættes konkrete målbare mål, både for borgernes beskæftigelsestilbud og for den pædagogiske indsats, der er fokus på udvikling af borgernes selvstændighed og sociale kompetencer.
   

  Pædagogikken er med til at forebygge magtanvendelser og overgreb, og alle er bekendt med håndtering af eventuelle magtanvendelser og overgreb.
   

  Forstander har relevante kompetencer og mange års erfaring i arbejdet med målgruppen og med ledelsesopgaven, den øvrige ledergruppe er ligeledes faglige kompetente.
   

  Tilbuddet drives professionelt og kompetent og sygefravær og  personalegennemstrømning er ikke højere end på andre lignende tilbud.
   

  Medarbejderne har samlet set relevant uddannelse og besidder i høj grad relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Der er fokus på kompetenceudvikling og medarbejderne beskriver, at der er gode muligheder for det.
   

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og at tilbuddet har de økonomiske forudsætninger for fortløbende at udvikle sig.
   

  Borgerne trives i de fysiske rammer, som imødekommer borgernes behov for privatliv og for at kunne være sammen med de øvrige borgere og deres pårørende, i det omfang de ønsker det. De indendørs fællesarealer er små og gør det vanskeligt for kørestolsbrugere eller andre borgere med hjælpemidler, at færdes der. Tilsynet fremlægges til efterretning.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at
   

  1. Tilsynsrapporten og re-godkendelse af Helhedstilbuddet Stokholtbuen tages til efterretning.

  
  

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse
  

• Punkt 28 Afrapportering af Socialtilsynets tilsyn på Botilbuddet Sønderhaven i 2014 og 2015
  Hent: Tilsynsrapport Sønderhaven juni 2015

  Hent: Afgørelsesbrev vedrørende re-godkendelse - Sønderhaven

  Hent: Tilsynsrapport Sønderhaven september 2014

  Hent: Handleplan for fokusområder socialt tilsyn 1 - 16. okto...

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015 Punkt 12

  
  

  Indhold

  Sammendrag

  Tilsynet med og godkendelse af bl.a. alle kommuners aflastnings- og botilbud for voksne, overgik pr. 1. januar 2014 til Socialtilsynet.
   

  Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført to tilsyn på Botilbuddet Sønderhaven.
   

  Efter det første tilsynsbesøg i 2014, meddelte Socialtilsynet, at Botilbuddet Sønderhaven kunne re-godkendes, såfremt den juridiske konstruktion blev ændret. Der var ikke andre problemstillinger som forhindrede en godkendelse.
   

  Der har siden meddelelsen fra Socialtilsynet i september 2014, været arbejdet med at finde en løsning, således at tilbuddet kan lovliggøres. Der er nu fundet er løsningsmodel, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse på september mødet 2015. De to tilsyn fremlægges derfor først nu til efterretning.

  
  

  Baggrund

  Socialtilsynet har bl.a. til opgave, at re-godkende alle eksisterende tilbud, samt udføre både anmeldte og uanmeldte driftstilsyn. Re-godkendelserne skal være gennemført inden udgangen af 2015.
   

  Socialtilsynet udarbejder efter hvert tilsyn en rapport, som indeholder en bedømmelse af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

  
  

  Sagsfremstilling

  Botilbuddet Sønderhaven er et kommunalt botilbud for 12 voksne med udviklingshæmning.
   

  Socialtilsynet har gennemført to tilsyn på Botilbuddet Sønderhaven siden ansvaret for re-godkendelser og tilsyn, overgik dertil.

  
  

  Socialtilsynet konkluderer i 2014:

  Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Socialtilsynet lægger vægt på, at borgene på Botilbuddet Sønderhaven modtager relevant pædagogisk støtte og omsorg. På baggrund af oplysninger fra tilbuddet samt tilsynsbesøg har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet ud fra en samlet vurdering af de aktuelle faglige, økonomiske og organisatoriske forudsætninger opfylder de indikatorer og kriterier, der fremgår af kvalitetsmodellen.
   

  Socialtilsynet vurderer, at den i forvejen gode indsats kan forbedres ved:

  • Et øget fokus på kommunikationshjælpemidler til borgere uden verbalt sprog
  • At videreudvikle metoder til resultatdokumentation og evaluering af indsatsen
  • At man beder kommunerne om opdaterede § 141 handleplaner i de tilfælde, hvor disse ikke foreligger
  • At tilbuddet udarbejder en vejledning i, hvordan man forebygger overgreb og hvordan man forholder sig ved mistanke om eventuelle overgreb
  • At man sikrer personalet oplæring i, hvordan den valgte teori omsættes til praksis samt at personalet i den forbindelse sikres tid og rum til fælles faglig refleksion.

  Socialtilsynet meddelte den 11. september 2014, at den juridiske konstruktion, som Botilbuddet Sønderhaven er oprettet efter ikke er lovlig. Tilbuddet er oprettet efter almenboliglovens § 105, hvortil kommunen har anvisningsret og hvor borgerne visiteres til støtte efter servicelovens § 108. Borgerne har uopsigelige lejekontrakter, hvilket i henhold til servicelovens § 111 ikke er foreneligt.

  
  

  Det er et vilkår for godkendelsen, at Botilbuddet Sønderhaven ændrer tilbuddet til en lovlig konstruktion. Ballerup Kommune har frist til udgangen af 2015 til at opfylde vilkåret.

  
  

  Socialtilsynet konkluderer i 2015:

  Ved det uanmeldte tilsyn i 2015, havde Socialtilsynet særligt fokus på temaerne: "Målgruppe, metoder og resultater", "Kompetencer" samt sidste års opmærksomhedspunkter.
   

  Det er Socialtilsynets samlede konklusion, at Botilbuddet Sønderhaven har den fornødne kvalitet, der sikrer, at borgerne får den hjælp og støtte, de har brug for. Der anvendes relevante faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.
   

  Socialtilsynet anbefaler, at man finder en evalueringsmodel/metode, som kan give viden om, i hvilken udstrækning det har effekt af, at det netop er "Antonovskys" teorier, som ligger til grund for metodevalget, ligesom at ledelsen med fordel kan skabe klarhed overfor medarbejderne om metodens anvendelse og succeskriterier.

  
  

  Center for Social og Sundhed, har siden meddelelsen fra Socialtilsynet i september 2014, arbejdet med at finde en løsning, således at tilbuddet kan lovliggøres. Der er nu fundet en løsningsmodel, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse på mødet i september 2015. De to tilsyn fremlægges derfor først nu til efterretning.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  4 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  
  

  1. Tilsynsrapporterne for Botilbuddet Sønderhaven i 2014 og 2015 tages til efterretning.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse
  

• Punkt 29 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020
  Hent: Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

  Hent: Hvidbog over høring om Ballerup Hastighedsplan 2015-202...

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 19

  
  

  Indhold

  Sammendrag

  Center for Miljø og Teknik har fået udarbejdet "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020" og efterfølgende haft den i høring. Høringsprocessen har ikke resulteret i yderligere justeringer af hastighedsplanen. Center for Miljø og Teknik anbefaler nu politisk vedtagelse af "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020".

  
  

  Baggrund

  I oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen udarbejdelsen af en hastighedsplan for Ballerup Kommune, og i juni 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende den færdige hastighedsplan i ekstern høring.

  
  

  Formålet med en hastighedsplan er at forbedre det trafikale miljø gennem en tilpasning af bl.a. bilisternes hastighed. Der arbejdes således på at skabe en overensstemmelse mellem hastighed og vejens funktion. At forbedre det trafikale miljø handler hovedsagligt om at begrænse biltrafikkens gener for derigennem:

  • At gøre det mere sikkert at færdes - ikke mindst for de lette trafikanter
  • At gøre det mere trygt at færdes
  • At forbedre bymiljøet herunder mindske støjniveauet.

  Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 er udarbejdet og har været i ekstern høring i syv uger.

  
  

  Med hastighedsplanen har Ballerup Kommune samlet en lang række forslag til forbedringer på vejnettet. Planen giver et overblik over forslagene, samt forslag til prioritering efter hvilke projekter, der giver størst effekt i forhold til investeringen. Planen skal bruges til at bidrage med prioritering af kommende investeringer i trafikanlæg.

  
  

  Under den eksterne høringsproces har Ballerup Kommune modtaget 12 høringssvar, som er samlet i en hvidbog med kommunens svar på høringssvarene.

  
  

  Sagsfremstilling

  Center for Miljø og Teknik anbefaler at "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020" vedtages.

  
  

  Under udarbejdelsen af planen har næsten 800 af Ballerup Kommunes borgere været inddraget i processen med at udpege og prioritere de forskellige trafikale emner. Efterfølgende har planen været gennem en ekstern høringsproces, hvor Ballerup Kommune har modtaget 12 høringssvar fra interesseorganisationer og enkeltpersoner i Ballerup Kommune. Høringssvarene samt kommunens besvarelser på disse høringssvar er samlet i "Hvidbog - høring om Ballerup Hastighedsplan 2015-2020".

  
  

  I det videre arbejde med de i hastighedsplanen udpegede lokaliteter og opstillede og prioriterede projektforslag, skal der udarbejdes en handlingsplan for det videre arbejde med de opstillede projektforslag. I videst muligt omfang koordineres projektforslagene med centrets øvrige igangværende og kommende anlægsprojekter.

  
  

  På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager trafik- og anlægsingeniør Morten Mortensen fra Center fra Miljø og Teknik under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller, at

  1. "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020" vedtages.

  
  

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse
  

• Punkt 30 Proces for udviklingsplan for Måløv Bymidte
  Hent: Kortbilag over projektområdet

  Hent: Proces for udviklingsplan for Måløv Bymidte

  Tidligere behandling

  Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015 Punkt 19

  Indhold

  Sammendrag

  Det indstilles, at processen for afgrænsning af projektområdet og tilvejebringelse af en udviklingsplan for Måløv Bymidte godkendes.

  
  

  Baggrund

  Der har i de seneste år været fokus på omdannelse af bymidterne i Ballerup og Skovlunde. I den politiske budgetaftale 2015 er det aftalt at gennemføre en tilsvarende proces for udvikling af Måløv Bymidte.

  
  

  Sagsfremstilling

  Processen for tilvejebringelse af en udviklingsplan for Måløv Bymidte har til formål, at:

  • Indhente viden om Måløv Bymidte gennem de lokale eksperter (borgere og andre interessenter)
  • Fastsætte en vision for bymidten og udvikle idéer til at realisere visionen
  • Sikre et lokalt ejerskab til udviklingsplanen gennem tidlig inddragelse
  • Inddrage faglig ekspertise tidligt i processen med en forventning til, at der opstår en positiv synergi, når lokale og faglige eksperter udvikler Måløv Bymidte sammen.

  Processen er bygget op over fem faser:

  • Vidensfasen
  • Visionsfasen
  • Idéudviklingsfasen
  • Konkurrenceprogramfasen
  • Projektkonkurrencefasen.

  Processen startes op med et åbent dialogmøde i Måløv, som har til formål at indhente de lokales viden og holdninger til Måløv Bymidte. De tre rådgiverteams, som skal udarbejde forslag til en udviklingsplan for Måløv Bymidte, deltager i hele forprocessen, så de får indsigt i de lokale problematikker og potentialer formidlet direkte af de lokale eksperter - borgerne og andre interessenter. 

  
  

  I visions- og idéfasen vil udvalgte lokale interessenter blive inviteret til at indgå i en lokal følgegruppe, som sammen med Politisk Følgegruppe for Ballerup Kommunes Bymidter og de tre rådgiverteams vil deltage i to workshop, hvor vision for Måløv Bymidte og idéer udvikles.

  
  

  Sideløbende med følgegruppernes arbejde, vil der være en særlig workshop for unge med det formål at få de unge indvolveret i processen.

  
  

  Konkurrenceprogrammet vedtages politisk inden projektkonkurrencen igangsættes. I forbindelse med den politiske behandling af konkurrenceprogrammet vil der samtidig blive nedsat en bedømmelseskommité, som skal bedømme de tre forslag og udvælge det vinderforslag, som skal være rammesættende for den fremtidige udvikling af Måløv Bymidte. Vinderprojektet vil blive godkendt politisk.  

  
  

  Projektområdet afgrænses til bymidten med mulighed for at sætte fokus på nogle vigtige forbindelser.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er bevilliget 1,5 mio. kr. til gennemførelse af proces inkl. projektkonkurrence.

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at  

  1. Proces for udviklingsplanens tilvejebringelse godkendes.
      
  2. Projektet afgrænses til Måløv Bymidte.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse
  

• Punkt 31 Energibesparende foranstaltninger - anlægsregnskab

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2012 Punkt 20

  Indhold

  Sammendrag

  I investeringsoversigten er der løbende afsat midler til energibesparende foranstaltninger. I perioden 2008-2012 blev disse midler frigivet til konkrete tiltag under samme projektnummer. Tiltagene er afsluttet og der søges derfor om godkendelse af anlægsregnskabet for det samlede projekt.

  
  

  Baggrund

  På følgende af Kommunalbestyrelsens møder, blev der frigivet anlægsmidler til energibesparende tiltag:

  
  
  

  Bevilling af den 18. juni 2007, punkt 3	6.000.000 kr.
  Bevilling af 25. maj 2009, punkt 13	2.900.000 kr.
  Bevilling af 22. juni 2009, punkt 5	7.100.000 kr.
  Bevilling af 21. juni 2010, punkt 3	7.000.000 kr.
  Bevilling af 28. marts 2011, punkt 12	4.700.000 kr.
  Bevilling af 31. januar 2012, punkt 9	1.000.000 kr.
  Bevilling af 17. december 2012, punkt 20	1.300.000 kr.

  
  

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i bl.a. samarbejdsaftalen med DONG Energy fra 2009 omkring energirenoveringer, er der gennemført energibesparende tiltag over hovedprojektet for Energibesparende foranstaltninger. Af gennemførte tiltag kan nævnes:

  • Udskiftning af ventilationsanlæg, gaskedler, pumper og belysningsanlæg
  • Udvidelse af det kommunale CTS-anlæg på større ejendomme
  • Energiandel ved renoveringsarbejder (efterisolering af facade på den hvide bygning på Lautrupgård, udskiftning af vinduer på Parkskolen, renovering af børnehuset Måløv By) 
  • Udskiftning af el-varme til jordvarmeanlæg på Magleparken 77 i Ballerup
  • Etablering af frikøl på køleanlæg til serverrum på Ballerup Rådhus.

  Arbejderne er nu afsluttet.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Energibesparende foranstaltninger, projekt nr. 651213

  
  

  Anlægsregnskab

  
  
  

  Projektets samlede rådighedsbeløb	30.000.000 kr.
  Projektets samlede bevilling	30.000.000 kr.
  Projektets samlede regnskab	30.158.095 kr.
  Merudgift/mindreudgift	158.095 kr.
  Merudgift/mindreudgift i procent	0,5 %

  
  

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Anlægsregnskab for Energibesparende foranstaltninger, projekt nr. 651213, godkendes.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 32 Energirenovering af to boliger i Ballerup - anlægsregnskab
  Hent: Energifolder

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2010 Punkt 26

  Indhold

  Sammendrag

  Kommunalbestyrelsen gav den 22. marts 2010 anlægsbevillinger til et klimaprojekt omhandlende energirenovering af udvalgte boliger i Ballerup, for hvilke der nu aflægges regnskab.

  
  

  Der har kun været søgt anlægsbevillinger til Ballerup Kommunes andel af projektet. Ballerup Kommune har været projektleder på projektet, og har derfor skulle administrere den samlede økonomi for hele projektet, og derfor skulle der have været søgt anlægsbevilling for hele projektøkonomien, og altså også de dele af projektøkonomien, som de andre partnere har fået.

  
  

  Projektet er revisionspåtegnet af Deloitte og godkendt af Energistyrelsen.

  
  

  Baggrund

  Ballerup Kommune har modtaget støtte fra Energistyrelsens EUDP-pulje (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) til projektet "Energirenovering af seks boliger i Ballerup". Projektet har været langvarigt og endte med, at to boliger blev energirenoveret. De ændringer af projektet, der er foretaget i projektperioden, er løbende blevet godkendt af Energistyrelsen, ligesom afslutningsrapport og regnskab er godkendt af Energistyrelsen. Det har derfor ikke haft betydning for tilskuddets størrelse, at to og ikke seks boliger blev omfattet af projektet. Projektet var et led i Ballerup Kommunes klimaplan.

  
  

  Sagsfremstilling

  Ballerup Kommune modtog ekstern medfinansiering til klimaprojektet Energirenovering af boliger i Ballerup. Projektets titel var "Udvikling af nøgleteknologier og deres samspil i optimerede koncepter for standardløsninger til energirenovering af ejerboliger" og blev gennemført i samarbejde med ingeniørfirmaet Cenergia og fire producenter af energibesparende byggematerialer.

  
  

  Formålet med projektet var at få erfaringer med energirenovering af boliger, som er repræsentative for Ballerup Kommune, og som kunne formidles til andre boligejere i Ballerup Kommune. Samtidig har de deltagende producenter af energibesparende byggematerialer arbejdet sammen om fælles teknologiudvikling.

  
  

  Vedlagt er det materiale, der er udarbejdet på baggrund af erfaringerne med energirenovering af de to boliger, som blev renoveret i projektet. Materialet bliver brugt i formidlingen til borgerne i Ballerup Kommune og indgår i den efterfølgende kommunikation med borgere og grundejerforeninger.

  
  

  Ballerup Kommune har til projektet modtaget støtte på 2.169.347 kr. fra Energistyrelsens EUDP-pulje (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Anlægsregnskab

  
  

  Udgifter

  
  
  

  Projektets samlede rådighedsbeløb	1.998.000 kr.
  Projektets samlede bevilling	915.000 kr.
  Projektets samlede regnskab	2.169.347 kr.
  Merudgift	1.254.347 kr.
  Merudgift i procent	137,08 %

  
  

  Forklaring på merudgiften

  Der blev kun søgt anlægsbevilling til Ballerup Kommunes andel af projektet. Regnskabet viser de samlede udgifter for hele projektet.

  
  

  Anlægsregnskab

  
  

  Indtægter

  
  
  

  Projektets samlede rådighedsbeløb	-1.998.000 kr.
  Projektets samlede bevilling	-915.000 kr.
  Projektets samlede regnskab	-2.169.347 kr.
  Merudgift	-1.254.347 kr.
  Merudgift i procent	-137,08 %

  
  

  Forklaring på merindtægten

  Der blev kun søgt indtægtsbevilling til Ballerup Kommunes andel af projektet. Regnskabet viser de samlede indtægter for hele projektet.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller, at 

  1. Anlægsregnskab for energirenovering af to boliger i Ballerup Kommune, projekt nr. 651217 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup, godkendes.
      
  2. Anlægsregnskab for tilskud fra Energistyrelsen til projektet, projekt nr. 651218 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup - indtægter, godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse
  

• Punkt 33 Ny hjemmeside for Ballerup Kommune - anlægsbevilling

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 Punkt 2

  Indhold

  Sammendrag

  Der er afsat 1,3 mio. kr. på anlægsbudgettet til etableringen af Ballerup Kommunes nye hjemmeside. Der er tidligere frigivet 1 mio. kr. Sekretariatet for Udvikling og Kommunikation søger om yderligere frigivelse af anlægsbevilling på 0,3 mio. kr.

  
  

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttet, at Ballerup Kommune skal modernisere og professionalisere kommunikationen - både internt og eksternt. Det skal bl.a. ske ved at udvikle et nyt moderne udtryk med kernebudskaber, der sammen med en ny hjemmeside imødekommer det stigende behov, der er, for at Ballerlup Kommune kommunikerer målrettet og professionelt.

  
  

  I ultimo august 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at tilpasse servicerammen. I den forbindelse blev der flyttet 0,3 mio. kr. fra drift til anlæg i projektet "Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside".  

  
  

  Sagsfremstilling

  De nye digitale medievaner betyder, at Ballerup Kommune ikke automatisk møder borgerne på samme måde som tidligere. Det betyder også, at borgerne stiller nye krav til, hvor og hvordan de gerne vil møde deres kommune. For at imødekomme denne udvikling og komme borgerne i møde skal Ballerup Kommune kommunikere endnu mere modtagerorienteret og målrettet samt være parate til at møde borgerne der, hvor de er - både i dialogen, digitalt og på tryk.

  
  

  Ballerup Kommune skal modernisere den nuværende visuelle identitet, så den også fungerer digitalt. Kommunikation skal tænkes ind i digitale løsninger, så borgerne oplever selvbetjening som god service. I øjeblikket er den primære digitale kommunikationskanal hjemmesiden i Ballerup Kommune.

  
  

  Der er behov for at etablere en hjemmeside, som brugerne kan tilgå fra mobil, tablet og pc. Et sted hvor selvbetjening er let, logisk og lige til at gå til. Brugerne skal opleve, at det nye ballerup.dk tilbyder relevant information til lige netop deres behov og livssituation på en langt mere overskuelig måde end i dag. Planen er at Ballerup Kommune har en lettilgængelig hjemmeside, der tager udgangspunkt i borgernes behov ved udgangen af første kvartal 2016.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2015, blev der afsat 2 mio. kr. til en indsats for at styrke branding, kommunikation og en ny hjemmeside i Ballerup Kommune (projekt nr. 651279). Anlægsmidlerne benyttes til modernisering af en visuel identitet og ny hjemmeside. Driftsmidlerne benyttes til strategisk afklaring, digital strategi og projektledelse.

  
  

  I den seneste tilpasning af servicerammen 2015 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal flyttes 0,3 mio. kr. fra drift til anlæg i projektet. Således er der på nuværende tidspunkt afsat 0,7 mio. kr. på driftsbudgettet og 1,3 mio. kr. på anlægsbudgettet. 

  
  

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	300.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	1.000.000 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.300.000 kr.

  
  

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,3
  Afledte driftsudgifter på ramme 60.62 efter anlægs-projektet		0,2	0,2	0,2	0,2

  
  

  De afledte driftsudgifter finansieres af det eksisterende budget til hjemmeside.

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Sekretariat for Udvikling og Kommunikation indstiller, at

  1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projekt nr. 651279 Modernisering af Ballerup visuelle identiteter og ny hjemmeside.

  
  

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 34 Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation - anlægsbevilling
  Hent: Oversigt over energibesparende tiltag

  Indhold

  Sammendrag

  Til gennemførelse af energibesparende tiltag i form af udskiftning af pumper, belysning og ventilationsanlæg, søges hermed om frigivelse af en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. samt omprioritering af planlagte vedligeholdelsesmidler for 0,5 mio. kr.

  
  

  Baggrund

  Der er årligt afsat 7 mio. kr. på investeringsoversigten til energibesparende tiltag på de kommunale bygninger. En del af puljen i 2015 er frigivet til tiltag i forbindelse med den planlagte bygningsvedligeholdelse. Der søges nu frigivet midler til igangsætning af yderligere tiltag. 

  
  

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med den daglige drift af de kommunale ejendomme, viser der sig løbende emner til oplagte energibesparelser. Det er som regel ældre, udtjente belysnings- og ventilationsanlæg, pumper (brugsvand, varme) og lignende.

  
  

  Pumper

  Det er meget omfattende at registrere alle pumper i Ballerup Kommune, for at kunne foretage en prioritering. Der søges derfor afsat en pulje, således at der løbende kan foretages udskiftningerne, når disse viser sig rentable. Der foreslås afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til dette formål, hvilket svarer til ca. 50 pumper, afhængigt af størrelsen.

  
  

  Belysning

  Det samme gør sig gældende for belysning. Udgiften til udskiftning af belysningsanlæg er relativt lille, og det vil være hensigtsmæssigt løbende at kunne igangsætte en samlet udskiftning, hvis flere ældre armaturer bryder ned i samme lokale. Der vil dog være særlig fokus på udskiftning af belysning i kommunens haller, hvor LED-belysning indtænkes. Der foreslås afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til dette formål.

  
  

  Ventilation

  Mange ventilationsanlæg i Ballerup Kommune har en meget høj alder, og der er et behov for løbende udskiftning af disse, hvilket som regel også hænger sammen med en væsentlig energibesparelse, se bilag.

  
  

  Følgende anlæg foreslås udskiftet:

  • Ballerup Rådhus - Kantineanlæg
  • Hedegårdsskolen - Auditorieanlæg
  • Måløvhøjskole - Østerhøj - Anlæg i indskolingen, kantinen, faglokaler samt skolekøkken.

  De sidstnævnte udskiftninger på Måløvhøjskole - Østerhøj kan ikke finansieres udelukkende som energitiltag, da tilbagebetalingstiden er meget lang, og en medfinansiering fra bygningsvedligeholdelsen er nødvendig. Projektet er ikke indarbejdet i bygningsvedligeholdelsen for 2015.

  
  

  Da udskiftningen ligeledes foretages af indeklimamæssige årsager, foreslås arbejdet igangsat hurtigst muligt. Det foreslås derfor, at den vedligeholdelsesmæssige andel på 0,5 mio. kr. finansieres ved omprioritering af planlagte vedligeholdelsesarbejder i 2015 under Børne- og Skoleudvalget. Disse omprioriterede vedligeholdelsesarbejder planlægges udført i 2016. Børne- og Skoleudvalget orienteres om dette på førstkommende møde. 

  
  

  Udgiften til den energibesparende del for alle ventilationsudskiftningerne udgør i alt 2,25 mio. kr. og den vedligeholdelsesmæssige andel udgør 0,5 mio. kr.

  
  

  Aktiv Center Solvej

  I forbindelse med frigivelse af anlægsbevillingen til ombygning af ejendommen på Solvej 6 i Ballerup til "Aktiv Center Solvej", blev der i indstillingen forudsat, at eventuelle energitiltag blev finansieret over puljen til energibesparende foranstaltninger. Der blev aktuelt gennemført udskiftning af belysning, hvor den energibesparende del udgjorde 0,25 mio. kr.

  
  

  Generelt

  Samtlige tiltag har en tilbagebetalingstid på 10-15 år. De foreslåede tiltag udgør en samlet årlig CO2-besparelse på 86 tons, se bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  På projekt nr. 651213, Energibesparende foranstaltninger, henstår et rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af dette rådighedsbeløb. 

  
  

  Besparelserne, der tilvejebringes ved gennemførelse af de foreslåede tiltag, udgør årligt 335.000 kr. Besparelserne udmøntes i det tidligere vedtagne sparemål for 2014 og overslagsår, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af den 20. marts 2012 om centralisering af ejendomsdriften som led i den flerårige økonomiske strategi, budget 2013.

  
  

  Inden ombygningen på "Aktiv Center Solvej" var der relativt lidt aktivitet i bygningerne, og dermed et lavt forbrug. Den opnåede besparelse er beregnet som forskellen i driftsudgifter, ved den nye høje aktivitet. Det er derfor ikke muligt at reducere driftsbudgettet, men skal betragtes som en gevinst i forhold til, hvis der ikke var gennemført energibesparende tiltag. 

  
  

  Der foreslås finansieret 0,5 mio. kr. af udgiften til udskiftning af ventilationsanlæg på Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj over projekt nr. 301238, Vedligeholdelsesarbejder - Børne- og Skoleudvalget - 2015 - Skoler, ved omprioritering af planlagte arbejder.

  
  

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	4.000.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.000.000 kr.

  
  

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0	2,0
  Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 efter anlægs-projektet		-0,200	-0,335	-0,335	-0,335

  
  

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. De foreslåede tiltag godkendes.
      
  2. Der frigives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. over projekt nr. 651213 Energibesparende foranstaltninger til projekt nr. 651227,  Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation, til gennemførelse af de respektive energitiltag.
      
  3. Der omprioriteres 0,5 mio. kr. fra projekt nr. 301238, Vedligeholdelsesarbejder - Børne- og Skoleudvalget - 2015 - Skoler, til projekt nr. 651227, Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation.
      
  4. Besparelserne udmøntes i det tidligere vedtagne sparemål for 2014 og overslagsår, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 20. marts 2012 om centralisering af ejendomsdriften som led i den flerårige økonomiske strategi, budget 2013.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 35 Renovering af byrummet ved Malmparken Station - anlægsbevilling
  Hent: Malmparken stationsforplads dispositionsforslag

  Tidligere behandling

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 Punkt 14

  Indhold

  Sammendrag

  Med henblik på at sikre et overskueligt, trygt byrum med et pænt helhedsindtryk er der behov for at foretage en række anlægsarbejder på de tilbageblevne, kommunale arealer omkring trafikpladsen ved Malmparken Station.

  
  

  Baggrund

  Efter den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 136 har udviklingsvirksomheden Innovater påbegyndt opførelsen af en kombineret bebyggelse til beboerhus og dagligvarebutik mellem Ringtoften og Malmparken.

  
  Samtidig med lokalplanens vedtagelse indgik Innovater en frivillig aftale med Ballerup Kommune om etablering af de nødvendige adgangs- og parkeringsforhold samt omlægning af den hidtidige trafikplads. Som arealgrundlag for bebyggelsen har virksomheden tilkøbt parceller af Boligselskabet Baldersbo og af Ballerup Kommune.

  
  

  Sagsfremstilling

  Ligesom Ballerup Kommunes bygningsmyndighed har behandlet byggesagen for den nye bebyggelse, skal Ballerup Kommune som vejmyndighed godkende det endelige projekt for den i udbygningsaftalen bestemte omlægning af parkeringsområdet og etablering af nye faciliteter for bustrafikken.

  
  Ud over det trafiktekniske og sikkerhedsmæssige i forhold til busbetjening, kundetrafik og varelevering skal Ballerup Kommune sikre, at der er god og sikker adgang til bebyggelsen, stationen og busstoppestederne for de bløde trafikanter til og fra de omliggende bolig- og erhvervskvarterer, og at byrummets vente- og opholdsarealer bliver overskuelige og trygge.

  
  Størrelsen af den parcel, Ballerup Kommune efter offentligt udbud har solgt til nybyggeriet, er blevet noget mindre end oprindelig antaget. Derfor har Ballerup Kommune beholdt et større asfalteret areal op imod jernbanen, der hidtil har været del af trafikpladsen. Mindre dele af de belagte arealer kan muligvis genbruges, andre skal brydes op og tilpasses de nye anlæg. Hovedparten af buskadserne på den hidtidige trafikplads må lade livet til fordel for det nye pladsanlæg, og der er behov for nye, grønne elementer.

  
  Som led i flytningen af busholdepladsen ud langs Malmparken skal arealet nærmest stationen, derfor omskabes til et nyt, attraktivt byrum, som vil være til gavn og glæde både for bus- og S-togspassagererne og for den lokale cykel- og gangtrafik. Intentionen er, at området ved stationen kan leve op til kommunens ambitioner for grønne byrum, belysning, tilgængelighed og kriminalitetsforebyggelse.

  
  

  Under behandlingen af ansøgerens anlægsprojekt har Ballerup Kommune fundet flere forslag til alternative indretningsløsninger og til valg af udstyr og materialer, som vil højne byrummets kvalitet. Bl.a. ved udvidelse af beplantede arealer på bekostning af kørebanebelægning. Noget vil kunne dækkes inden for udbygningsaftalens økonomi, mens egentlige kvalitetsforbedringer vil medføre en merudgift. 

  
  Et par af de ældste sektioner med overdækket cykelparkering ud mod Malmparken må fjernes for at give plads til en ny udkørsel. Der er for nylig etableret en større, overdækket cykelparkering langs jernbanen, men om nødvendigt vil de gamle sektioner blive flyttet til en ny, men stadig let tilgængelig beliggenhed.

  
  

  Belysningen skal tilpasses den nye indretning. Det vil være ønskeligt, at der udskiftes til energibesparende led-belysning efter samme model, som anvendes andre steder i Ballerup Kommune.

  
  Byudstyr vil blive benyttet til at afgrænse arealerne til den kollektive trafik fra butikkens kundeparkeringsplads. På busperronen opstilles læskærme til ventende passagerer. Bænke og affaldsspande vil blive flyttet og i nødvendigt omfang suppleret. En eventuel flytning af telefonboks og reklamestander vil blive aftalt med de relevante ejere.

  
  Ny beplantning vil blive etableret, så området fremstår som en grøn, ensartet plads med både høj og lav beplantning. 

  
  

  På Teknik- og Miljøudvalgets møde deltager civilingeniør Annemarie Arnvig Hansen fra Center for Miljø og Teknik under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifterne til omlægning af den hidtidige trafikplads og etablering af ny busholdeplads for to busser er dækket gennem den frivillige udbygningsaftale, som blev indgået i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

  
  

  Indtægten fra Ballerup Kommunes salg af en parcel af den hidtidige trafikplads, ejendommen matr.nr. 63, Skovlunde by, Skovlunde, til brug for det kombinerede butiks- og beboerhusprojekt, er budgetlagt. Udgifterne til ovennævnte, supplerende anlægsarbejder og til forskønnelse af byrummet med nyt byudstyr og sammenhængende beplantning foreslås derfor dækket via et kassetræk. En kassefinansieret tillægsbevilling vil uanset størrelsen udfordre pejlemærket i den økonomiske strategi om likviditeten. Den vil også reducere et eventuelt økonomisk råderum til budget 2016.

  
  

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	2.750.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:	0 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.750.000 kr.

  
  

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,75	2
  Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet		0,020	0,020	0,020	0,020

  
  

  Grundet omlægningen af befæstede og beplantede arealer vil der skulle ske en omfordeling af udgifter på de forskellige driftsområder.
   

  Det må forventes, at der i det nye byrum vil være flere arealer, som forudsætter et højere plejeniveau. Så selvom det samlede, kommunalt drevne areal vil blive reduceret i forhold til i dag, forventes en lidt højere driftsudgift. 

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Miljø og Teknik indstiller, at

  1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 2,75 mio. kr. til projekt nr. 222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station. Rådighedsbeløbet indarbejdes ved tredje budgetopfølgning 2015.
      
  2. Der gives en anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. til projekt nr. 222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station.
      
  3. Driftsudgifterne for ramme 10.12 Fritidsområder øges med 20.000 kr. fra 1. januar 2017.

  Beslutning

  Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 28. september 2015 med et supplerende notat, der redegør for alternativerne.

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse Christian Skjæran (V) stemte imod beslutningen.
  

• Punkt 36 Udearealer ved Søndergård fælleshus - anlægsbevilling
  Hent: Kortbilag og tegninger over udearealer ved Søndergård f...

  Indhold

  Sammendrag

  Der er nu afholdt konkurrence om fælleshus i Søndergårds-kvarteret, og der er indgået kontrakt med totalentreprenør om selve byggeriet. Herudover skal der anlægges udearealer omkring fælleshuset. Størstedelen af anlægget gennemføres, når fælleshusbygningen er ved at være færdig, men der er også flere forberedende arbejder, der skal udføres i forbindelse med at byggeriet påbegyndes.

  
  

  Baggrund

  I 2013-2014 er der foretaget omfattende anlægsarbejder i Søndergårds-kvarteret med færdiggørelse af veje, rundkørsel og stier på Søndergårds Allé og Tueholmen. Selv om der også indgik ret komplicerede anlægsarbejder, er arbejdet nu endeligt afsluttet med et uforbrugt rådighedsbeløb på 0,45 mio. kr. på projekt nr. 002226 Søndergård vej- og stianlæg. Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv foreslår, at det overskydende rådighedsbeløb overføres til projekt nr. 002227 Søndergård fælleshus - udearealer til delvis finansiering af udearealerne omkring det kommende fælleshus.

  
  

  Sagsfremstilling

  De forberedende arbejder finansieres på projekt nr. 002226 Søndergård vej- og stianlæg. Arbejderne omfatter bl.a. etablering af byggepladsvej, der senere danner bund for parkeringspladser, og midlertidig omlægning af gang- og cykeltrafik i byggeperioden. Herefter finansieres de færdige udearealer af projekt nr. 002435 Søndergård - færdiggørelse af byggemodning etape 3-7, rådighedsbeløbet for 2016. Midlerne hertil vil blive ansøgt, når der foreligger et skitseforslag. Der søges ikke om afledte driftsmidler, da arealerne, sammen med fælleshuset, overdrages til grundejerforeningerne umiddelbart efter færdiggørelse.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  
  

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	450.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 002226 Søndergård vej- og stianlæg	450.000 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	450.000 kr.

  
  

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,45
  Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet

  
  

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Centrene for Miljø og Teknik samt By, Kultur og Erhverv indstiller, at

  1. Der gives en anlægsbevilling på 450.000 kr. til projekt nr. 002227 Søndergård fælleshus - udearealer.
      
  2. Der flyttes 0,45 mio. kr. fra projekt nr. 002226 Søndergård vej- og stianlæg til projekt nr. 002227 Søndergård fælleshus - udearealer.

  
  

  Beslutning

  Indstillingen anbefales

  Beslutningshistorik

  Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget d. 01-09-2015
  Indstilles til godkendelse
  

Lukket dagsorden

• Punkt 37 LUKKET Meddelelser

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 38 LUKKET Evaluering og oplæg til debat om konkurrenceudsættelse

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

  Beslutning vedrørende indstillingens punkt 3 afventer.

• Punkt 39 LUKKET Lejekontrakt om areal på Skotteparken 3 i Ballerup

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 40 LUKKET Lejekontrakt om skolelokaler på Mørkhøj Parkalle 5 i Søborg

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 41 LUKKET Lejekontrakt om hestefold på Lindbjergvej 45 og 80 i Ballerup

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 42 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Grantoften IF Fodbold

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 43 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Pizzaria og Burgerhouse i Ballerup

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 44 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Sushi V i Ballerup Centret

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 45 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid og bestyrergodkendelse fra Ballerup Bowling

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 46 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Café Signe

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 47 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling fra Ba-Le i Ballerup

  Beslutning

  Udsættes

• Punkt 48 LUKKET Ansøgning om alkoholbevilling til La Palma Pizza

  Beslutning

  Udsættes

• Punkt 49 LUKKET Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Tuk Tuk i Ballerup

  Beslutning

  Udsættes