Social- og Sundhedsudvalget

Åben dagsorden

• Punkt 1 Besøg på Bo- og behandlingstilbuddet Måløvgård i Måløv

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2019 Punkt 2

  Indhold

  Sammendrag

  Social- og Sundhedsudvalgets møder holdes på nogle af de institutioner, der ligger inden for udvalgets område.

  
  

  Det er aftalt, at dette møde afholdes på Bo- og behandlingstilbuddet Måløvgård, Møllemosen 4-6 i Måløv.

  
  

  Som indledning til mødet vil der være en kort rundvisning med introduktion til aktiviteterne på Bo- og behandlingsstedet Måløvgård ved leder Kurt Vang Larsen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  0 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Besøg på Bo- og behandlingstilbuddet Måløvgård i Måløv tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 2 Meddelelser
  Hent: 1.1 Program for Teknologi festival den 18. september 20...

  Hent: 1.2 Meddelelse om kampagne fra Styrelsen for Patientsik...

  Hent: 1.5 KL's konferencer på social-, ældre- og sundhedsområ...

  Beskrivelse

  1. Teknologifestival – Etik og velfærdsteknologi – Hvad betyder det for dig og dine pårørende?Den holdes den 18. september 2019, kl. 13.00-18.00.Bilag
     1 bilag
      
  2. Ballerup Kommune ønsker at understøtte kampagnen "Hjælp os til at blive endnu bedre" på opfordring fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kampagnen henvender sig til borgere og pårørende, som kan rapportere utilsigtede hændelser, hvis de oplever, at noget i pleje og behandling ikke er gået efter hensigten.Kampagnen lanceres i efteråret 2019 i form af plakater og brochurer i alle decentrale enheder under Center for Social og Sundhed i Ballerup Kommune samt på Ballerup Kommunes hjemmeside og i pensionistbladet "De 4 Årstider".Bilag
     1 bilag
      
  3. Revisionsfirmaet PWC har gennemført en forvaltningsrevision af botilbud jf. §§ 107 og 108 på det specialiserede voksenområde. Resultatet er at finde under punkt 4.12 i ”Revisionsberetning for Ballerup Kommune vedrørende årsregnskabet 2018.pdf”. 
     

     Beretningen indgik i det samlede Regnskab 2018 for Ballerup Kommune, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2019, dagsordens punkt 2. Et væsentligt kritikpunkt i beretningen er anvendeligheden af den prognosemodel, som Center for Social og Sundhed bruger i styringen af økonomien.

     
     

     Der vil blive givet en mundtlig orientering ved chefkonsulent Allan Hjort fra Center for Social og Sundhed.
      

  4. Opfølgning på etablering af vikarkorps på plejecentrene i Ballerup Kommune. 
     

     Der vil blive givet en mundtlig orientering ved chefkonsulent Allan Hjort fra Center for Social og Sundhed.
      

  5. Oversigt over KL’s konferencer Social-, Ældre-, og Sundhedsområdet.Bilag
     1 bilag
      
  6. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 5. marts 2019, punkt 16, godkendt, at Forebyggelsesenheden kan starte en ny indsats målrettet borgere, som er i risiko for at udvikle en livsstilssygdom. Indsatsen vil blive startet i samarbejde med LOF (Liberalt Oplysnings Forbund), og konceptet kommer til at hedde "Vanebryderne". Det første kursus starter den 5. september 2019 og forløber over 4 måneder med 9 mødegange. Kurset har fokus på vaneændringer, sund kost og motionsaktiviteter. Der vil blive afholdt et kick-off arrangement med foredrag af læge Peter Geisling i slutningen af august 2019 i samarbejde med Ballerup Bibliotek.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 3 Anden budgetopfølgning 2019 for Social- og Sundhedsudvalget
  Hent: Bilagsnotat 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov -...

  Hent: Bilagsnotat 50.56 Sundhed og forebyggelse - anden budge...

  Hent: Bilagsnotat til forventede overførsler fra 2019 til 202...

  Hent: Anden opfølgning på Aftale om budget 2019 for Social- o...

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. april 2019 Punkt 5

  Indhold

  Sammendrag

  Anden budgetopfølgning for 2019 og anden opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Social- og Sundhedsudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2019, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  
  

  Konsekvensen af anden budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på Social- og Sundhedsudvalgets samlede bevillingsrammer forøges med 5,086 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019.

  
  

  Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område forøges med 0,460 mio. kr. og udgifter uden for servicerammen forøges med 4,626 mio. kr.

  
  

  Den samlede forøgelse af budgettet skyldes:

  • Et merforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 6,063 mio. kr.
  • Omplaceringer til og fra andre udvalg giver en reduktion i udvalgets samlede bevillingsrammer på 0,977 mio. kr.

  Baggrund

  I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2019 tre gange årligt og "Aftale om budget 2019" fire gange årligt.

  
  

  Opbremsning på servicerammen

  Administrationens forslag til tiltag, som kan give en opbremsning på servicerammen blev behandlet af Økonomiudvalget den 23. april 2019. Der var forslag for ca. 22 mio. kr. Økonomiudvalget godkendte forslag svarende til ca. 18 mio. kr.

  
  

  Tiltagene er nu sat i værk, og administrationen følger situationen nøje. Dog arbejdes der på, at finde forslag som kan være i reserve, da servicerammen fortsat er hårdt presset.

  
  

  Udvalgets bevillingsrammer

  50.52  Tilbud til ældre pensionister

  50.54  Tilbud til voksne med særlige behov

  50.56  Sundhed og forebyggelse

  50.58 Boligstøtte.

  
  

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer ved anden opfølgning på budgettet for 2019. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer forøges med 5,086 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019. For budgetårene 2020-2023 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 0,711 mio. kr. i 2020 stigende til 0,730 mio. kr. i 2023.

  
  

  Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

  
  

  (50.52) Tilbud til ældre pensionister

  Tekniske ændringer på 1,9 mio. kr., samt omplacering på 3,0 mio. kr. til ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov, som følge af mindre køb af udenbys pladser i 2019 samt mindre forbrug af servicelovens § 104 Aktivitet- og samværstilbud  i 2019 og overslagsår.

  
  

  (50.54) Tilbud til voksne med særlige behov

  Tekniske ændringer samt omplacering fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister, samt tillægsbevilling for at imødekomme udgiftspres i 2019.

  
  

  (50.56) Sundhed og forebyggelse

  Tekniske ændringer samt tillægsbevilling grundet merudgifter i 2019 til aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.  

  
  

  Opfølgning på "Aftale om budget 2019"

  Endvidere forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Social- og Sundhedsudvalgets område til orientering.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område

  
  
  

  Bevillingsramme (mio. kr.)		Vedtaget budget 2019		*) Senest korrigerede budget pr. 29/4 2019		Mer-/ mindre- forbrug		*) Forslag til nyt budget pr. 26/8 2019
  50.52 Tilbud til ældre pensionister		478,818		476,096		-4,884		471,212
  50.54 Tilbud til voksne med særlige behov		284,299		291,232		6,326		297,558
  50.56 Sundhed og forebyggelse		307,399		314.575		3,644		318,219
  50.58 Boligstøtte		62,981		62,831		0,000		62,831
  I alt		1.133,497		1.144,734		5,086		1.149,820

  
  

  + = merudgifter eller mindreindtægter

  - = mindreudgifter eller merindtægter

  
  

  *) inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019.

  
  

  Anden budgetopfølgning 2019 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2020-2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område

  
  
  

  Bevillingsramme (mio. kr. netto)		2020		2021		2022		2023
  50.52 Tilbud til ældre pensionister		0,319		0,317		0,303		0,299
  50.54 Tilbud til voksne med særlige behov		0,495		0,490		0,491		0,491
  50.56 Sundhed og forebyggelse		-1,525		-1,525		-1,524		-1,520
  50.58 Boligstøtte		0,000		0,000		0,000		0,000
  I alt		-0,711		-0,718		-0,730		-0,730

  
  

  + = merudgifter eller mindreindtægter

  - = mindreudgifter eller merindtægter

  
  

  Bilag

  4 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Forøgelsen på 5,086 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsrammer ved anden budgetopfølgning for 2019 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning for 2019, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
      
  2. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Nøgletal og kvalitet for social- og sundhedsområdet
  Hent: Baggrundsnotat om nøgletal - tilrettet efter Social- og...

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. april 2019 Punkt 9

  Indhold

  Sammendrag

  Administrationens forslag til en kommende kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet er bygget op om tre hovedområder; Ældreområdet, Socialområdet og Sundhedsområdet. Inden for hvert område er der udvalgt nøgletal, som Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til.

  
  

  Baggrund

  Kvalitetsrapporten for social- og sundhedsområdet bliver udarbejdet med en ambition om at følge udviklingen på udvalgte parametre, der understøtter den strategiske retning i Center for Social og Sundhed og understøttelse af Vision 2029.

  
  

  Sagsfremstilling

  En kvalitetsrapport for social- og sundhedsområdet skal give mulighed for at følge udviklingen inden for strategisk vigtige områder i Center for Social og Sundhed. Nøgletallene i kvalitetsrapporten er udvalgt med henblik på både at kunne beskrive kvalitet samt sammenhæng mellem indsats og effekt.  

  
  

  Særligt på social- og sundhedsområdet er der dog sjældent en én til én sammenhæng mellem indsats og effekt. Der vil ofte være mange forskellige indsatser, som tilsammen forventes at have en effekt for borgerne. En observeret udvikling kan derfor ikke nødvendigvis føres tilbage til én eller flere bestemte handlinger eller indsatser, men målet med nøgletallene er at observere udviklingen og lade nøgletallene være retningsgivende for at ændre og forbedre samt evt. prioritere indsatser anderledes.

  
  

  Der er valgt i alt 13 nøgletal fordelt med fem nøgletal på ældreområdet, fire nøgletal på handicap- og psykiatri samt sundhedsområdet.

  
  

  Ældreområdet

  1. Forebyggelige indlæggelser
  2. Genindlæggelser
  3. Tilfredshed med hjemmeplejen
  4. Plejeboliggaranti
  5. Færdigbehandlede dage på hospital.

  Socialområdet

  1. Forebyggelse af udsættelse fra egen bolig
  2. Tilfredshed og oplevet kvalitet hos borgere, der både får hjemmehjælp og bostøtte
  3. Antal borgere i beskyttet beskæftigelse og skånejob efter endt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
  4. Bevægelser på indsatstrappen - udvikling i visiterede ydelser efter servicelovens § 85 via forebyggelse i Fronten og hjemtagelser fra botilbud.

  Sundhedsområdet

  1. Forløbsprogrammer – antal gennemførte forløb
  2. Tilfredshed med forløbsprogrammerne
  3. Overholdelse af syvdagesfristen på genoptræning
  4. Antal huller i tænderne hos femårige.

  Nøgletallene vil en gang årligt blive præsenteret og drøftet på et udvalgsmøde. Det betyder, at der fremover ikke vil blive lagt opfølgningssager og statusnotater op inden for de besluttede nøgletal, som fx den årlige opfølgning på tilfredsheden med Hjemmeplejen, opfølgning på Frontens aktiviteter.

  
  

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager konsulent Tina Bejer Jørgensen fra Center Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. De udvalgte nøgletal drøftes.
      
  2. Det godkendes at nøgletal bliver præsenteret en gang årligt.
      
  3. Det godkendes at nøgletallene vil erstatte opfølgningssager og statusnotater inden for samme områder.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at relevante rådata vedlægges til medlemmernes orientering.

• Punkt 5 Revision af kvalitetsstandarder vedrørende servicelovens § 85 om pædagogisk hjælp, omsorg og støtte - herunder bostøtte
  Hent: Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte 85 - end...

  Hent: Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte 85 - opr...

  Hent: Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte 85 med s...

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2018 Punkt 9

  Indhold

  Sammendrag

  På baggrund af en aftalt revision af kvalitetsstandarden for pædagogisk hjælp, omsorg og støtte efter § 85 i serviceloven og på baggrund af behovet for at minimere udgifterne gennem reduktion i serviceniveauet forelægges sagen til Social- og Sundhedsudvalget. Standarden er blevet revideret og har fået en anden og mere overskuelig opsætning. Der er tilføjet elementer, der understøtter et ændret serviceniveau. Det afgørende element bliver, at der altid skal arbejdes med en mindre indgribende foranstaltning i Fronten forud for en indstilling til myndigheden om bevilling af støtte efter § 85. Der er desuden arbejdet med en mere overskuelig tilgang til at arbejde med timer hos udføreren og i udmålingen af støttebehov.

  
  

  Baggrund

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 10. april 2018 kvalitetsstandarder vedrørende servicelovens § 85 om pædagogisk hjælp, omsorg og støtte - herunder bostøtte. Disse har dannet baggrund for bevilling af støtte og den praktiske tildeling af timer til den enkelte borger. Kvalitetsstandarden lagde op til en mere fleksibel tildeling i timeintervaller og inden for en kategorisering fra let til massiv støtte.
   

  Der er behov for at tilrette intervallerne og kategoriseringen på baggrund af erfaringer med at arbejde ud fra standarden og på baggrund af opfølgning på den økonomiske strategi for det specialiserede voksenområde.

  
  

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarden for § 85 har nu været godkendt og implementeret i et år og både myndighed og udfører har fået erfaring med arbejdet. Der er behov for at justere i standarden - i forhold til timeintervallet og kriterierne. Standarden tager stadig og mere insisterende udgangspunkt i mindst indgribende indsats, hvor ikke visiterede indsatser efter § 82 i serviceloven er nederst på indsatstrappen og netop det, der leveres i Fronten.

  
  

  Kriterierne for tildeling skærpes således, at der som udgangspunkt udelukkende kan søges om § 85, når du som borger har gennemgået et forløb i Fronten forud. Undtagelsen derfor vil være, når der er tale om hjemtagelse fra botilbud til egen bolig med massivt støttebehov. Der er arbejdet med, at standarderne er suppleret med kriterier for, hvad der skal til for, at borgeren kan blive vurderet i målgruppen for støtte og hvad der skal til for, at støtten kan ophøre efter endt indsats.

  
  

  Som et led i at gøre udmøntningen mere overskuelig, i forhold til planlægning, omregnes bevillingerne til "timer pr. uge". Der er dog stadig tale om differentierede timer, som ikke nødvendigvis udmøntes pr. uge. Administrationstid og transport er ikke med i denne udmåling og det er vigtigt at borgeren oplever, at det ikke er vedkommende for deres støtte.

  
  
  

  Kategorier	Timer pr. uge
  Let	0,75
  Moderat	2
  Moderat+	4
  Massiv	6
  Massiv+	8
  Særlig omfattende støtte (hjemtagelser, hoardere (samlere), særligt socialt udsatte)	10+

  
  

  Ovenstående betyder for serviceniveauet, at:

  • Borgere altid tilbydes et forløb af varierende varighed i Fronten før indstilling til hjælp efter § 85.
  • Besøg hos borger kan i flere tilfælde erstattes og suppleres med skærmbesøg (projekt i Brydehuset).

  Støtte efter servicelovens § 85 er ydermere den støtte, der bevilges og justeres i, når en borger vurderes til at kunne bo i egen bolig frem for botilbud, eller når en borger flytter fra botilbud til egen bolig. På denne måde anvendes § 85 som en mindre indgribende foranstaltning end botilbud, og derfor vil Ballerup Kommune kunne opleve en stigning i antallet af borgere med denne støtte mod en nedgang i antallet af borgere på midlertidige botilbud.

  
  

  Ovenstående revision og reduktion i serviceniveauet taler både ind i en forenkling af standarden og svarer på et behov for at være ekstraordinær omkostningsbevidst. Nuværende og fremtidig kvalitetsstandard er vedlagt som bilag til sagen.

  
  

  Kvalitetsstandarden sendes til høring i Psykiatrirådet og Handicaprådet.

  
  

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen fra Center for Social og Sundhed under behandling af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  3 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Revision af kvalitetsstandarder for § 85 godkendes.
      
  2. Der udarbejdes revision årligt.
      
  3. Kvalitetsstandarder for § 85 sendes til høring i Psykiatrirådet og Handicaprådet.

  
  

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

  
  

  Ali Abbasi (Ø) stemte imod indstillingens punkt 1.

• Punkt 6 Kvalitetsstandarder til behandling for stof- og alkoholbehandling 2019
  Hent: Kvalitetsstandarder for social behandling af stofmisbru...

  Hent: Høringssvar fra Handicaprådet af den 15. maj 2019

  Hent: Høringssvar fra Psykiatrirådet af den 28. maj 2019

  Hent: Behandling af høringsvar Handicaprådet og Psykiatriråde...

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2019 Punkt 6

  Indhold

  Sammendrag

  Sagen omhandler en godkendelse af Kvalitetsstandarden for social behandling på stofbehandlingsområdet.

  Sagen har været til høring i Handicaprådet og Psykiatrirådet.
   

  Sagen skal jf. rammerne for servicelovens § 101, bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, endelig godkendes i Kommunalbestyrelsen.

  
  

  Baggrund

  Hvert andet år skal Kommunalbestyrelsen godkende kvalitetsstandarder - herunder serviceniveau på stofbehandlingsområdet, jf. servicelovens § 101.

  
  

  Sagsfremstilling

  Ballerup Kommunes Rusmiddelcenter Brydehuset følger forpligtigelsen til at udarbejde kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere. Standarden indeholder en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes, hvis de ønsker social behandling for stofmisbrug i Ballerup Kommune. 

  
  

  Kvalitetsstandarden er vedhæftet til godkendelse. Kvalitetsstandarden er udarbejdet på baggrund af den tidligere kvalitetsstandard, men er tilpasset den udvikling, der har været i kommunikationen med og til borgerne. Derfor er sprogbrug og afsnitsinddeling i den nye kvalitetsstandard væsentlig ændret. Samtidig er den nye kvalitetsstandard opdateret med gældende lov og praksis, og nye betegnelser.

  
  

  Ændringerne giver ikke anledning til et ændret serviceniveau for borgere, der har brug for stofbehandling i Ballerup Kommune.

  
  

  Bilag, hvoraf rettelserne fremgår, er ikke medtaget i sagen, idet standarden er gennemgribende ændret.

  
  

  Kvalitetsstandarder for stof- og alkoholbehandling 2019 har været til høring i Handicaprådet og Psykiatrirådet (se bilag).

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  4 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Kvalitetstandarder til behandling for Stof- og Alkoholbehandling 2019 godkendes.

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 7 Udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde - anden budgetopfølgning
  Hent: TILRETTET efter Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1...

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. april 2019 Punkt 6

  Indhold

  Sammendrag

  Det fortsatte pres på den økonomiske ramme udgør en risiko for, at budgettet ikke kan overholdes, og den iværksatte handlingsplan kommer under pres. Der redegøres for den aktuelle økonomiske situation og opstilles initiativer omhandlende revision af kvalitetsstandarder, reduktion i serviceniveau samt en udvidelse af arbejdet med prognosemodellen. Dette er administrationens bud på initiativer, der kan være medvirkende til at imødegå udgiftsstigningen.
   

  Der redegøres ligeledes i bilaget for øvrige initiativer i forbindelse med handlingsplanen som en orientering til Social- og Sundhedsudvalget. 

  
  

  Baggrund

  Det er aftalt, at Social- og Sundhedsudvalget forelægges en status på den økonomiske handlingsplan ved budgetopfølgningerne. Ved anden budgetopfølgning er der identificeret et stigende forbrug, hvorfor handlingsplanen suppleres med yderligere tiltag for at imødekomme dette.

  
  

  Sagsfremstilling

  Ved budgetvedtagelsen 2019 er der tilført 23,0 mio. kr. til området. Den resterende udfordring arbejdes der med gennem den økonomiske handlingsplan, der i 2019 skal reducere udgifterne med 7,2 mio. kr. stigende til 13,2 mio. kr. i 2022. Implementering af handlingsplanen har pr. 30. april 2019 nedbragt udgifterne med 4,4 mio. kr. De resterende 2,8 mio. kr. forventes fortsat realiseret inden udgangen af 2019.

  
  

  Ved første budgetopfølgning var merforbruget på ramme 50.54 vurderet til 9,3 mio. kr. og med implementering af handlingsplanens udgiftsreduktion på 7,2 mio. kr. var der således et merforbrug på 2,1 mio. kr. Vurderingen til første budgetopfølgning var, at de 2,1 mio. kr. kunne hentes ved yderligere hjemtagninger fra botilbud og herberg.

  
  

  Til anden budgetopfølgning er merforbruget revurderet til at være steget fra de 9,3 mio. kr. til 15,2 mio. kr. Fratrukket effekterne af handlingsplanen er der således nu tale om et merforbrug på 8,0 mio. kr. Der er tale om primært en tilgang af borgere uden for det forventede i budgetmodellen samt stigninger i priser - primært på botilbud og som følge af øgede pleje- og omsorgsbehov.

  
  

  Merforbruget fordeler sig med en tilgang på 3,6 mio. kr. i 2019, som ikke er indregnet i prognosemodellen, samt takstændringer, der udløser en stigning på 2,3 mio. kr. Dertil kommer de 2,1 mio. kr., som ved første opfølgning var forudsat, skulle hentes ved yderligere hjemtagninger fra botilbud og herberg. I det omfang dette fortsat kan realiseres, vil merforbruget på myndighedsrammen kunne holdes på 5,9 mio. kr.

  
  

  De planlagte besparelser på udvalgte områder udgør som beskrevet pr. 30. april 2019, 4,4 mio. kr. Det ses endvidere i bilaget, at besparelserne ikke sker som planlagt på de forskellige områder. På den baggrund vil der bliver arbejdet bredere fremadrettet, og fokus vil blive på de områder, der rent faktisk viser sig mulige - her udmærker især herbergsområdet sig som værende et potentielt godt sparemål - både af hensyn til borger og økonomi.

  
  

  Ovenstående forventninger udgør en risiko for at budgettet ikke holdes, og på den baggrund er følgende initiativer iværksat:

  • Revision af kvalitetsstandarder for § 85 (hjælp, omsorg og støtte i egen bolig - bostøtte) samt ændring i serviceniveau.
     
  • Gennemgang af brugen af eksterne leverandører på § 85 området med henblik på at leverancen primært sker i eget tilbud - Rusmiddelcenter Brydehuset.
     
  • Prognoser på de områder, som ikke er omfattet af handlingsplanen med henblik på reduktion i antal og pris. Administrationen tager her udgangspunkt i en analyse af Ballerup Benchmark. Prognosearbejdet er nærmere foldet ud i bilaget i afsnittet om prognosemodel.

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager handicap- og psykiatrichef Vivi Lauritsen under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Der foretages en ændring af serviceniveau på § 85.
      
  2. Der sker en gennemgang af eksterne leverandører med henblik på hjemtagelse af opgaven til egen leverandør.
      
  3. Der arbejdes med at udvikle prognoseredskabet og øge antallet af områder, hvor dette er muligt.

  
  

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 8 Veterankoordinatorens første år
  Hent: Evaluering af veterankoordinatorfunktionen

  Indhold

  Sammendrag

  Sagen er en evaluering af, hvilken effekt veterankoordinatoren har haft i det første år.

  
  

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune vedtog den 27. august 2018 en Veteranpolitik. Til at udmønte politikken blev der afsat 100.000 kr. til en veterankoordinator, der blev ansat i august 2018. I forbindelse med vedtagelsen af veteranpolitikken ønskede Social- og Sundhedsudvalget, at indsatsen skulle evalueres efter et år.

  
  

  Sagsfremstilling

  Ballerup Kommunes veterankoordinator er ansat syv timer om ugen til at skabe overblik over relevante tilbud, sikre den nødvendige viden og en sammenhængende indsats på tværs af især arbejdsmarkeds- og socialområdet, samt vedligeholde et opdateret overblik over ny lovgivning og ny viden på veteranområdet. Derudover er veterankoordinatoren Ballerup Kommunes repræsentant i Veteranrådet. Veterankoordinatorens tid er ligeligt fordelt mellem de tre nedenstående områder.

  
  

  1. Udbrede kendskabet til veterankoordinator

  Siden august 2018 har veterankoordinatoren arbejdet med at udbrede kendskabet til funktionen til medarbejdere, veteraner og deres pårørende. Veterankoordinatoren har et 20 minutters oplæg til medarbejderne, der hedder ”Styr på det med veteraner”. Oplægget har været holdt for omkring 60 kolleger i Center for Arbejdsmarked, 80 kolleger i Center for Social og Sundhed samt 8 medarbejdere i Center for skoler, Institutioner og Kultur. Oplæggene har resulteret i opfølgende samtaler med medarbejdere samt en arbejdsgruppe, der skal arbejdes på at få flere veteraner ind i foreningslivet. Derudover har der været en række møder med relevante nøglemedarbejdere i hele Ballerup Kommune.

  
  

  2. Direkte hjælp til veteraner og pårørende

  Det kræver tid og tålmodighed at opbygge relationer til veteraner og pårørende. Ved at arbejde målrettet med at udbrede kendskabet til indsatsen har det været muligt for veterankoordinatoren at komme i kontakt med veteraner og pårørende:

  • Koordinator er i kontakt med tre veteraner med PTSD (posttraumatisk stresssyndrom) samt den ene veterans forældre.
  • Koordinator er blevet kontaktet af en mor og en kæreste til en veteran.
  • Koordinator blev i april 2019 kontaktet af en far, hvis søn netop var hjemkommet en måned tidligere. Herefter fulgte et forløb, hvor veteranen bestod et vagtkursus, og nu er civilt ansat. Forløbet er et eksempel på hvor nyttigt, det er at have kontakt til veteranen i umiddelbar forbindelse med hjemkomsten – specielt når veteran overgår fra militær til civil.
  • Koordinator har eller har haft støttende kontakt til fire veteraner og fem pårørende. Hertil kommer et mindre antal korte telefoniske enkelthenvendelser.

  Koordinators indsats består i samtaler, at skabe overblik og at henvise veteraner og pårørende til relevante tilbud. Det handler om at hjælpe veteraner i arbejde efter hjemkomst eller at sikre ro til veteraner med PTSD  i forbindelse med overgange – dvs. ved flytning, ændring i ydelser, nye naboer, skilsmisse, ny medicin, ny psykolog osv. Veterankoordinators indsats overfor PTSD-ramte soldater finder sted, når forsvarets behandlingstilbud fra psykiatere og psykologer er sat i værk. Når veteranen ankommer til kommunen – typisk fra ophold på et veteranhjem – er der behov for støtte i kontakten med kommunen om ydelser, bolig, mentor m.m.

  Veterankoordinatoren er også i dialog med Veterancentrets opsøgende medarbejdere, når der med jævne mellemrum er behov for deres opfølgende indsatser. For pårørende kan hjælpen fx bestå i at henvise til Forsvarets Veterancenters opsøgende medarbejdere og deres tilbud og ydelser samt at hjælpe med kontakter til andre pårørende og til frivillige organisationer.

  
  

  3. Veteranrådet og andre opgaver

  Der har været fire møder i det tværkommunale Veteranråd siden august 2018. I rådet har man bl.a. drøftet muligheden for en fælleskommunal veterankoordinator, således at indsatsen kunne udvides. Herlev og Gladsaxe kommuner overvejer at deltage i ansættelsen på forsøgsbasis, mens kommunerne Furesø og Lyngby-Taarbæk ikke viser interesse for at deltage i dette samarbejde.Et andet vigtigt emne har været de samarbejdsaftaler, som Veterancentret ønsker at underskrive med kommunerne. Ballerup Kommune er her "first mover" og har i januar 2019 underskrevet en aftale med centret. Samarbejdsaftalen går ud på, at begge parter forpligter sig til at søge samarbejde og bruge hinanden, når en veteran har et forløb. Veteranrådet arbejder på en henvendelse til henholdsvis Forsvars- og Udenrigsministeriet med henblik på at få tilladelse til at kontakte veteraner efter hjemsendelse. Det er ikke tilladt i dag, udover at invitere til flagdagen den 5. september.

  
  

  Planer

  I den nærmeste fremtid vil der komme endnu mere fokus på udbredelse af kendskabet til veterankoordinatorfunktionen gennem:

  • Oprettelse af en facebookprofil:  https://www.facebook.com/Veterankoordinator-Ballerup-Kommune-2279460175648336/ (gik i luften i maj 2019)
  • Boost på ballerup.dk: https://ballerup.dk/borger/sundhed-pleje/veterankoordinator
  • Nyhed på Intra https://intra.ballerup.dk/nyhed/5745
  • Indslag på Flagdag den 5. september

  Administrationen følger indsatsen løbende.

  
  

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager veterankoordinator Jeanne Blyme under behandlingen af sagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er afsat 100.000 kr. om året til at finansiere indsatsen.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1.  Evalueringen om veterankoordinatorens første år tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 9 Selvtræning for pensionister
  Hent: Spørgsmål og svar om selvtræning i Ballerup Kommune - v...

  Hent: Træningstilbud til pensionister bliver justeret - versi...

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 2. april 2019 Punkt 27

  Indhold

  Sammendrag

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 2. april 2019 en række ændringer til selvtræning for pensionister. Administrationen vil med denne sag give udvalget en status på processen med at ændre selvtræning for pensionister. Der præsenteres også en kommunikationsplan, som skal sikre, at borgere i Ballerup Kommune får information om de planlagte ændringer.

  
  

  Baggrund

  På mødet den 2. april 2019 godkendte Social- og Sundhedsudvalget følgende ændringer til selvtræning for pensionister:

  • Selvtræning for pensionister er fremadrettet et visiteret tilbud.
  • Tilbuddet er målrettet de svageste borgere, som har været gennem et genoptræningsforløb eller et rehabiliteringsforløb, og som har behov for at fortsætte træning i kendte og trygge omgivelser på grund af kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse.
  • Det er en tidsafgrænset indsats, som i udgangspunktet kan gives i op til seks måneder.
  • Selvtræning for pensionister vil fremadrettet foregå i Sundhedshuset samt på følgende plejecentre: Sønderhaven, Toftehaven og Rosenhaven. 
  • Træningstiderne for selvtræning i Sundhedshuset samt på plejecentrene udvides. 

  Sagsfremstilling

  Status

  Administrationen har afholdt møde med tre foreninger: Ballerup Motion, Aktive Seniorer og Ældre Sagen. Formålet har været at drøfte mulighederne for, at de nuværende borgere, som er tilmeldt selvtræning for pensionister, kan udsluses til motionsaktiviteter i foreningslivet. Foreningerne oplyste om, at de allerede har en række aktiviteter, som kan benyttes af målgruppen for selvtræning, herunder træning målrettet den svageste gruppe af borgere. Nogle af holdene er allerede fyldt op, men foreningerne vil gerne starte flere hold, hvis der er nok borgere, som viser interesse herfor. Det blev aftalt, at Ballerup Kommune henviser til foreningernes aktivitetstilbud i forbindelse med den brede kommunikation omkring ændring af tilbuddet.

  
  

  Kommunikationsplan

  Kommunikationsindsatsen starter i slutningen af august 2019. Dette er en smule senere end først planlagt, hvorfor ændringerne til selvtræning for pensionister først træder i kraft pr. 1. januar 2020.

  
  

  Der kommunikeres om ændringerne i tilbuddet via De 4 Årstider, hjemmesiden, Facebook og Ballerup Bladet. Fokus vil være på at informere om ændringerne, og hvad det betyder for den enkelte borger. Desuden henvises til de mange andre muligheder for motion og træning i Ballerup Kommune, herunder tilbuddene hos Ballerup Motion, Ældre Sagen og Aktive Seniorer. Dette vil blive fulgt op af dialogmøder i Sundhedshuset i de efterfølgende uger, hvor borgerne kan komme og få besvaret deres spørgsmål om ændringerne.

  
  

  Seniorrådet vil blive orienteret om ændringerne i tilbuddet på mødet i august 2019.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Status på processen med ændring af selvtræning tages til efterretning.

  
  

  Beslutning

  Taget til efterretning med denne bemærkning:

  Selvtræningen træder i kraft den 1. januar 2020.

• Punkt 10 Opfølgning på temabrandsyn på plejecentre i Ballerup Kommune
  Hent: Temabrandsyn på plejecentrene

  Tidligere behandling

  Økonomiudvalget den 18. juni 2019 Punkt 1

  Indhold

  Sammendrag

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres om, at der skal udarbejdes og godkendes nye byggetilladelser og brandstrategier for alle kommunens syv plejecentre, der klart beskriver, hvordan fællesområder kan anvendes til ophold og samvær for beboere, pårørende sammen med medarbejdere. Til dette vil der være behov for ekstern rådgiver bistand og bygningsmæssige ændringer.

  
  

  Baggrund

  Ballerup Kommunes plejecentre har været i proces om at udarbejde og indsende dispensationsansøgninger til

  Beredskab Øst (Beros) for at kunne have inventar i fællesområder og kunne anvende disse til ophold igen, efter temabrandsyn i efteråret 2018. Inventaret er med til at skabe noget hjemlig hygge på plejecentrene og giver mulighed for socialt liv mellem beboerne.

  
  De foreløbige dispensationsansøgninger har i høj grad været afvisninger grundet, at der ikke foreligger en klar beskrivelse af, hvordan fællesområderne møbleres og tages i anvendelse i form af en brandstrategi.Der er ikke udarbejdet brandstrategi på nogen af kommunens plejecentre, da det på opførselstidspunktet ikke var et krav. Direktionen har efter anbefaling fra administrationen valgt at afsætte midler til rådgiverassistance med at udarbejde byggetilladelser og brandstrategier på alle kommunens syv plejecentre.

  
  

  Sagsfremstilling

  For at skabe mulighed for at fællesområder igen kan tages i anvendelse og have møblering, der understøtter det sociale liv, samtidig med der er sikret trygge forhold på Ballerup Kommunes plejecentre, skal der udarbejdes og godkendes nye byggetilladelser (såkaldte ibrugtagningstilladelser) inkl. en brandstrategi for alle plejecentre. Disse vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med plejecentrene og ekstern rådgiver, samt i løbende dialog med Byggemyndigheden. Det anslås, at der som en del af udarbejdelse af brandstrategien vil være nødvendigt at foretage mindre bygningsændringer i form af branddøre og brandsektionering, og udskiftning af inventar til brandhæmmende varianter. Desuden anslås, det nødvendigt at etablere sprinkling på Plejecenter Lindehaven, der som det eneste af kommunens plejecentre, ikke har sprinkling.
   

  Beros har accepteret, at så længe der pågår udarbejdelse af nye byggetilladelser samt tilhørende brandstrategier, er effektueringen af de afviste dispensationsansøgninger, med undtagelse af de oplagte overtrædelser så som møblering i trapperum eller stærkt brandbelastende møbler, sat på holdt.

  
  

  Disponering af anlægsmidler på anlægsbudget 2020 besluttes af Kommunalbestyrelsen.

  
  

  Tidsplan:

  • August 2019: Indbudt licitation på rådgiverydelser og kontrakt indgås
  • September 2019: Opstart af gennemgang af alle syv plejecentre med henblik på udarbejdelse af ansøgning om ny byggetilladelse og brandstrategi
  • December 2019: Svar fra Byggemyndigheden
  • Primo 2020: Opstart af bygningsændringer
  • Forår 2020: Projekt afsluttet.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Rådgiverudgifter på anslåede 0,75 mio. kr. skal afholdes i 2019, og indarbejdes efter direktionsbeslutning som en driftsudfordring ved anden budgetopfølgning.

  Anlægsudgifter på anslåede 1,6 mio. kr. skal afholdes i 2020, og indarbejdes på anlægsbudgettet for 2020.

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Orientering om opfølgning på temabrandsyn på plejecentre tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 11 Udvidelse af Plejecenter Toftehaven i Ballerup
  Hent: Udvidelse af Plejecenter Toftehaven

  Hent: Plejecenter Toftehaven - Værdi- og funktionsprogram

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2019 Punkt 10

  Indhold

  Sammendrag

  Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på udvidelsen af Plejecenter Toftehaven i Ballerup samt forelægges følgende tre emner til godkendelse:

  • Principper for udnyttelse af byggegrund
  • Boligselskabet Balderbos ønske om etablering af seniorbofællesskab
  • Parkerings- og adgangsforhold og værdi- og funktionsprogram.

  Endvidere orienteres udvalget om to mulige finansieringsmodeller for Toftehavens servicearealer.

  
  

  Baggrund

  I budgetaftalerne for 2018 og 2019 fremgår det, at udvidelse af plejeboligkapaciteten skal ske ved en udvidelse af Plejecenter Toftehaven. Udvidelsen er foreløbigt fastsat til mellem 40 og 50 boliger.

  
  

  Sagsfremstilling

  Forberedelserne til udvidelse af Plejecenter Toftehaven er i fuld gang.

  
  

  Det er en forudsætning for realiseringen af udvidelsen af plejecenteret, at der bliver lavet en ny lokalplan. De første grovskitser til en udnyttelse af pladsforholdene er lavet, så man kan få et allerførste indtryk af, hvordan tilbygningen kan komme til at tage sig ud. En af de væsentligste forudsætninger i den forbindelse er at sikre en integreret sammenbygning med det eksisterende byggeri. Det gælder om at opnå korte gangafstande, når man færdes inde i plejecenteret. Det gælder desuden om, at det udvidede plejecenter i fremtiden skal kunne fungere som - og fremstå som - ét samlet plejecenter.

  
  

  Boligselskabet Baldersbo ejer de eksisterende plejecenterpladser, og boligselskabet er interesseret i at indgå i den forestående udvidelse af Plejecenter Toftehaven med 40-50 nye boliger og tilhørende servicearealer. Da det nuværende plejecenter er opført i enten en eller to etager, anbefales det at lade udvidelsen af plejeboliger ske i to etager, svarende til det nuværende afsnit Svalen. Der er derudover mulighed for at etablere yderligere boliger (familie, ungdoms, eller seniorboliger eller andet) ved at bygge op i tre til fire etager, dvs. de yderligere boliger er ikke plejeboliger, og placeres på tredje og fjerde etage oven på de nye plejeboliger. 

  
  

  Følgegruppen for Ballerup Kommunes byudvikling anbefaler at bygge i op til fire etager.

  
  

  De stedlige forhold på byggegrunden er undersøgt nærmere. Der er blevet foretaget ni prøveboringer jævnt fordelt over grunden. Resultatet er bl.a., at der er blød bund nærmest Præstevænget, og at jordbunden er knap så forurenet, som man kunne frygte. Dette taler for at placere nybyggeriet på afstand af de problematiske arealer, så vidt det nu er muligt.

  
  

  Der er skrevet et værdi- og funktionsprogram. Dette er en forløber for byggeprogrammet, som vil blive skrevet i en kommende fase af projektet. Formålet med programmet er at fastlægge de vigtigste krav og forventninger til den ny udvidelse af Plejecenter Toftehaven. Det vil danne grundlag for det videre arbejde, idet det fortæller samarbejdspartneren, Boligselskabet Baldersbo og alle involverede rådgivere og entreprenører i øvrigt om de egenskaber, som udvidelsen skal have for at leve op til brugernes behov. Værdi- og funktionsprogrammet er blevet til i samarbejde med den tilknyttede byggerådgiver og på baggrund af ønsker og idéer fra repræsentanter for Toftehavens beboere, pårørende, medarbejdere og ledere samt repræsentanter fra Seniorrådet. Derudover er medtaget de tilkendegivelser Social- og Sundhedsudvalget løbende har givet (se bilag).

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er to modeller for finansiering. Den ene måde er den finansieringsmodel, der hidtil har været anvendt på plejecenterbyggerier. Denne model falder i to dele: Boligerne opføres som almene boliger og er derfor underlagt almenboligloven. Den foreskriver en finansiering bestående af beboerindskud, kommunal grundkapital og et realkreditlån. Den anden del er servicearealerne. De finansieres som en kommunal anlægsudgift, dvs. ved en anlægsbevilling, en kommunal engangsudgift. Dermed lægges beslag på en del af anlægsrammen. Selve gennemførelsen af byggeriet og driften siden hen overlades ofte til et boligselskab. Boligselskabet forestår både at bygge på egne og på kommunens vegne. I driftsfasen er der indgået en driftsaftale for administration og vedligehold af de samlede arealer, altså både bolig- og servicearealerne. Driftsaftalen er baseret på et delt ejerskab, hvor boliger inkl. fællesarealer ejes af boligselskabet, mens servicearealerne ejes af kommunen.

  
  

  Den anden finansieringsmodel svarer til den, der anvendes inden for dagtilbudsområdet. Boligdelen er uændret den samme. Servicearealerne derimod bygges og ejes nu af boligselskabet. Kommunen opnår brugsret til servicearealerne ved at være lejer. Dette indebærer en bindende aftale, hvor kommunen betaler en fast leje. Lejen inkluderer afbetaling på det byggelån, som boligselskabet optager for at finansiere byggeriet af servicearealerne. Til gengæld er der ingen anlægsudgift for kommunen. Med andre ord sælger kommunen mere til boligselskabet end ved den førstnævnte model for derpå at leje sig ind. Salg-og-leje-tilbage, som det kaldes.

  
  

  De to modeller har virkninger for anlægs- henholdsvis servicerammen, der er tydeligt forskellige. I den førstnævnte model ligger der en investeringsudgift i anlægsrammen. I den anden model ligger der en årlig lejeudgift i servicerammen. Valget af model bliver lagt op for Økonomiudvalget til beslutning i august 2019

  
  

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager specialkonsulent Jakob Timmermann fra Center for Social og Sundhed under behandlingen af sagen.

  Bilag

  2 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Ejendomme indstiller, at

  1. Principperne for udnyttelsen af byggegrunden tages til efterretning.
      
  2. Boligselskabet Baldersbos ønske om at bygge flere boliger ud over plejeboligerne godkendes.
      
  3. Principperne for parkering og adgang godkendes.
      
  4. Værdi- og funktionsprogrammet godkendes.
      
  5. Orienteringen om mulige finansieringsmodeller tages til efterretning.

  
  

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

  Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

• Punkt 12 Samarbejder på sundheds- og ældreområdet mellem Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner
  Hent: Invitation til pårørendegruppe for yngre demensramte

  Hent: Beskrivelse af pårørendegruppe målrettet pårørende til ...

  Hent: Indsatsbeskrivelse Kognitiv stimulationsterapi (CST)

  Indhold

  Sammendrag

  Det foreslås, at udvide samarbejdet på sundheds- og ældreområdet mellem Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner. Det udvidede samarbejde skal sikre en bedre udnyttelse af de tre kommuners tilbud til gavn for borgerne. Administrationen fremlægger forslag til en afprøvning af dette samarbejde på en række områder.

  
  

  Baggrund

  Ballerup kommune har igennem mange år etableret velfungerende tværkommunale samarbejder og som opfølgning på Budgetaftalen for 2019 pkt 2.4 "Tværkommunale samarbejder om velfærds-/sundhedsindsatser" foreslås nedenstående.

  
  

  Sagsfremstilling

  Det forslås, at udvide samarbejdet på sundheds- og ældreområdet mellem Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner. Det udvidede samarbejde skal sikre en bedre udnyttelse af de tre kommuners tilbud til gavn for borgerne.

  
  

  I dag er der et formaliseret samarbejde om SHS-teamet og socialpsykiatriens motionstilbud Aktivisterne. De tre kommuner indgår også i et samarbejde mellem kommunerne i Planområde Midt omkring kræftrehabilitering.

  
  

  Udgangspunktet for forslaget om en udvidelse af dette samarbejde har bygget på ønsket om at skabe volumen og bæredygtighed. Det foreslås, at der i en periode på ét år arbejdes med afprøvning inden for nedenstående fire områder:

  
  

  Udvidet samarbejde på hjælpemiddelområdet

  Der eksisterer allerede i dag et samarbejde mellem Nordkommunerne om brug af specielle og dyre hjælpemidler særligt på børneområdet. De tre kommuner vil arbejde på at styrke samarbejdet om en bredere portefølje af hjælpemidler.

  
  

  Genoptræningsområdet

  Det foreslås, at de tre kommuner skal kunne udveksle eventuel fri kapacitet på genoptræningsområdet. Dette sker bl.a. for at imødegå det udvidede krav om valgfrihed ved manglende overholdelse af syv dages fristen for start på genoptræning.

  
  

  Ved manglende kapacitet kan en kommune henvende sig til de øvrige for at afsøge ledig kapacitet. Såfremt der er ledig kapacitet, er det den henvendende kommune, der afholder eventuelle udgifter til transport. Den allerede eksisterende model for intern afregning anvendes i forbindelse med afprøvningen. Såfremt der ikke er ledig kapacitet, er det den henvendende kommune, der skal afholde udgiften til det frie valg.

  
  

  Tilbud til borgere med ny diagnosticeret demens

  I Herlev Kommune er der gode erfaringer med, at tilbyde kognitiv stimulationsterapi til borgere med ny diagnosticeret demens. Ballerup Kommune har to borgere, der har været med i dette forløb.

  
  

  Det foreslås, at Herlev Kommune skal afprøve et tilbud om kognitiv stimulationsterapi, der kan udbydes til borgere fra de tre kommuner. Der er tale om et struktureret forløb over ca. fire måneder til 6 til 8 borgere. Afprøvningen sker med henblik på, om tilbuddet skal kunne udbydes i alle tre kommuner, således at forløbene kan startes løbende, og dermed mindske ventetiden for den enkelte borger.

  
  

  På baggrund af de erfaringer denne afprøvning giver, tages der stilling til, om tilbuddet skal udbydes på skift i de tre kommuner. Hvis der skal kunne udbydes kognitiv stimulationsterapi forløb (CST forløb) i alle tre kommuner, vil det kræve, at der uddannes personale til CST i Ballerup og Furesø Kommuner. Som bilag vedlægges indsatsbeskrivelse for tilbuddet.

  
  

  Samarbejde om fælles tilbud om pårørendegrupper

  Det foreslås, at de tre kommuner kan henvise til hinandens tilbud om deltagelse i pårørendegrupper for pårørende til borgere med demens.
   

  Som et forsøg foreslås det, at etablere en pårørendegruppe til voksne børn af borgere med demens. Denne gruppe etableres i Ballerup Kommune, men udbydes i de tre kommuner.
   

  Formålet med forsøget er at se, hvor stor mobiliteten er blandt de pårørende, når de tilbydes et mere målrettet tilbud.

  Som bilag vedlægges beskrivelse af tilbuddet samt forslag til invitation til tilbuddet.

  
  

  Det foreslås, at:

  • Der ikke for nuværende etableres kriterier for intern afregning, men at forsøgsperioden danner grundlag for en vurdering af behovet herfor.
  • Den allerede eksisterende model for intern afregning på genoptræningsområdet anvendes i forbindelse med afprøvningen.
  • Der vil være en midtvejsopfølgning i marts 2020 og en opfølgning igen efter et år med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med nogle af elementerne.
  • Der administrativt følges løbende op på indsatserne herunder i forhold til økonomisiden samt at alle tre kommuner til enhver tid kan træde ud af afprøvningerne.

  Denne sagsfremstilling vil blive behandlet i Furesø Kommune den 13. august 2019 og i Herlev Kommune den 28. august 2019.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Det er aftalt, at der ikke for nuværende etableres nye kriterier for intern afregning, men at forsøgsperioden danner grundlag for en vurdering af behovet herfor. Den allerede eksisterende model for intern afregning på genoptræningsområdet anvendes i forbindelse med afprøvningen.

  Bilag

  3 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at 

  1. Det godkendes, at der for en periode på et år arbejdes med et udvidet samarbejde på hjælpemiddelområdet.
      
  2. Det godkendes, at der laves en afprøvning af udveksling af kapacitet på genoptræningsområdet med den nuværende model for intern afregning på området.
      
  3. Det godkendes, at der laves en afprøvning af tilbud om kognitiv stimulationsterapi til borgere med nydiagnosticeret demens.
      
  4. Det godkendes, at der laves en afprøvning af et samarbejde om fælles tilbud om pårørendegrupper for pårørende til borgere med demens.
      
  5. Det godkendes, at der i forsøgsperioden ikke etableres nye kriterier for intern afregning, men at forsøgsperioden danner grundlag for en vurdering af behovet herfor.
      
  6. Det godkendes, at den allerede eksisterende model for intern afregning på genoptræningsområdet anvendes i forbindelse med afprøvningen.
      
  7. Det godkendes, at der vil være en midtvejsopfølgning i marts 2020 og en opfølgning igen efter et år med henblik på beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med nogle af elementerne.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 13 Forbrug på værdighedspuljen pr. 1. juni 2019
  Hent: Værdighedspuljens forbrug pr. 1. juni 2019

  Tidligere behandling

  Social- Sundhedsudvalget den 2. april 2019 Punkt 8

  Indhold

  Sammendrag

  Sagen orienterer om forbruget af midler under værdighedspuljen pr. 1. juni 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende forslag til omfordeling af uforbrugte midler.

  
  Sagen forelægges i Seniorrådet til orientering den 20. august 2019.

  
  

  Baggrund

  I 2019 er Ballerup Kommune tildelt 9.540.000 kr. Hertil kommer uforbrugte midler fra 2018 på 986.000 kr., der er overført til 2019.
   

  Det samlede budget i 2019 på værdighedspuljen er således 10.526.000 kr.

  
  

  Sagsfremstilling

  Forbruget under værdighedspuljen pr. 1. juni 2019 er 3.562.600 kr. Det forventede forbrug i 2019 er på 10.396.000 kr. (se bilag).

  
  

  Alle igangværende indsatser kører efter planen. Det forventes at anvende de tildelte midler. 

  
  

  En enkelt afsluttet indsats "Pårørendekonference” har et mindreforbrug på 130.000 kr., der kan omprioriteres til øvrige indsatser under værdighedspuljen.
   

  Administrationen anbefaler, at de 130.000 kr. overføres til indsats 8 "Styrke korttidsboligerne".

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Social og Sundhed indstiller, at

  1. Uforbrugte midler på 130.000 kr. fra indsats 11 "Pårørendekonference" overføres til indsats 8 "Styrke korttidsboligerne".

  
  

  Beslutning

  Indstillingen godkendt

• Punkt 14 Redegørelse og læring i forhold til arbejde med sygefravær

  Indhold

  Sammendrag

  Der orienteres om forsøget mellem plejecenterområdet og konsulentvirksomheden Center For Medarbejderudvikling (CMU) angående nedbringelse af sygefravær. Metoderne der anvendes er interessante, men sygefraværet er på sektorniveau stagneret i perioden.

  
  

  Baggrund

  Plejecenterområdet og Køkken Ballerup indgik i september 2017 et samarbejde med konsulentvirksomheden Center For Medarbejderudvikling med formålet at nedbringe sygefraværet. Kommunalbestyrelsen besluttede i den politiske aftale for 2019 afsnit 6.3, at der skulle følges tæt op på plejecenterområdets forsøg.

  
  

  Sagsfremstilling

  Det overordnede sygefravær på plejecenterområdet er i perioden 2017-2019 stagneret på 6,6 pct.- 6,8 pct. Når man kigger på institutionsniveau, ser det anderledes ud. En oversigt over de enkelte institutioners sygefravær fremgår af bilag.

  
  

  Center for Social og Sundhed overvejer p.t., om Hjemmeplejen ligeledes skal samarbejde med CMU. Der er fremsendt sygefraværsstatistik fra Hjemmeplejen til CMU, som vil vende tilbage med en eventuel handlingsplan for et sådan samarbejde.

  
  

  Hvilke metoder har CMU anvendt

  CMU har udarbejdet lederspecifikke sygefraværsrapporter for den enkelte leders medarbejdergruppe. Dette for at skabe overblik over medarbejdergruppens specifikke sygefravær og at skabe fokus på sygefravær og eventuelle mønstre herfor hos ledergruppen.

  
  

  CMU har ligeledes fungeret som sparringspartner for ledelsen ved at understøtte og vejlede ledergruppen i forhold til håndtering af sygefravær, herunder bl.a. udarbejdet en fælles procedure for hvordan medarbejderne syge- og raskmelder sig.

  
  

  Samarbejdet med CMU forlænges frem til årsskiftet 2019-2020, og CMU kommer med udkast til eventuel plan om samarbejde på hjemmeplejeområdet. Det tages op til revision, om samarbejdet skal forlænges efter årsskiftet.

  
  

  Der er mange mulige forklaringer på udsving i sygefravær. Udover uheldige omstændigheder med mange langtidssygemeldinger, handler det om ændringer i ledelsen, omorganisering samt afskedigelser, hvor opsagte medarbejdere sygemelder sig i opsigelsesperioden. Samlet set er det vurderingen, at den fokuserede indsats har været med til at begrænse fraværet.

  
  

  Fremtidig handlingsplan angående sygefravær

  Center for HR og Organisationsudvikling finder især CMU's fokus på understøttelse af lederrollen i forbindelse med sygefravær interessant, og vil derfor implementere sådanne initiativer med start tredje kvartal 2019. Ligeledes er det interessant med de mere specificerede sygefraværsrapporter på både enhedsniveau og på overordnet niveau, som også forventes at starte med virkning fra starten af 2020. Der arbejdes derfor på at implementere sygefraværsmodulet til Silkeborg Datas Business Intelligence løsning ved årsskiftet. Dette for at automatisere udarbejdelserne af specificerede og målrettede sygefraværsrapporter til lederne.

  
  

  Center for HR og Organisationsudvikling indkalder til et statusmøde med centerledelser på Ballerup Rådhus i tredje kvartal af 2019 og løbende herefter. Møderne vil fokusere på udviklingen i sygefraværet på de enkelte centres arbejdspladser, vende opmærksomhedspunkter og aftale eventuelle indsatser.

  
  

  Endelig implementerer Center for HR og Organisationsudvikling et nyt to dages tilbud for stressbehandling og -forebyggelse - MINDstrain. MINDstrain er en metode til forebyggelse og håndtering af stress. MINDstrain bygger på nyeste forskning inden for stress og stresshåndtering.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag - heraf 1 internt bilag

  Beslutningen træffes af

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Centrene for HR og Organisationsudvikling samt Social og Sundhed indstiller, at 

  1. Det tages til efterretning, at udvalgte metoder fra forsøget med nedbringelse af sygefraværet på plejecenterområdet bringes i anvendelse på tværs af centrene i Ballerup Kommune.

  
  

  Beslutning

  Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Justering og udvikling af en samlet tilbudsvifte til unge mellem 13 og 29 år
  Hent: Bilag - Analyseplan - Justering og udvikling af tilbuds...

  Tidligere behandling

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2019 Punkt 4

  Børne- og Skoleudvalget, den 11. juni 2019 Punkt 7

  Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11. juni 2019 Punkt 7

  Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2019 Punkt 3

  Indhold

  Sammendrag

  Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges en procesplan for justering og udvikling af den samlede tilbudsvifte til unge mellem 13-29 år.

  
  

  I forbindelse med etableringen af den sammenhængende ungeindsats, er det aftalt er der årligt gives en politisk status på arbejdet med udvikling og justering af tilbudsviften på ungeområdet hver år i maj/juni måned.

  
  

  Fra sensommeren 2019 påbegyndes arbejdet af den samlede tilbudsvifte til unge mellem 13-29 år, der danner grundlag for udarbejdelsen af en koordineret, samlet tilbudsvifte til godkendes i de fire velfærdsudvalg i maj eller juni måned 2020.

  
  

  I sagen præsenteres forslag til proces af analysearbejdet.

  
  

  Baggrund

  I forbindelse med vedtagelsen af Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats 13-29 år blev det besluttet, at den samlede tilbudsvifte løbende justeres og udvikles. Det er endvidere aftalt i budgetaftalen for 2019, at der årligt gives en politisk status på arbejdet med udvikling og justering af den samlede tilbudsvifte til unge mellem 13 og 29 år hver maj/juni måned.

  
  

  Sagsfremstilling

  Den indledende tilrettelæggelse af analysen har afdækket en række indsatser, som kan grupperes i otte tematiske spor på tværs af de fire velfærdscentre:

  1. Gruppeordning, specialklasser og dagbehandling.
  2. Opsøgende forebyggende indsatser (ungdoms)klub – udgående indsats. Foreningstilbud og Forebyggelse - udgående team/Opsøgende, SSP – DOT- § 99, Misbrugsområdet
  3. Beskæftigelsesrettede tilbud. Vejledningstilbud (LAB), Virksomhedsrettede tilbud (LAB)
  4. Skoletilbud ud over folkeskolen, herunder også skolepraktik og FGU
  5. Individuel støtte Kontaktpersoner og mentor-ordninger
  6. Rådgivning Akutte henvendelser/Fronten, Åben anonym rådgivning, Ungerådgivning, Erhvervsguider
  7. Boplaceringer. Midlertidige botilbud, anbringelser (børn).
  8. Støttetimer i skolen (+/- 9 timer).

  Analyseproces

  Analyseprocessen foreslås planlagt og igangsat parallelt, hvor det overordnede fokus vil være en justering af tilbuddene, så de understøtter det almene område og bidrager til udviklingen af det specialiserede område.

  
  

  Det forventes at der vil fremkomme flere indsatser eller at de eksisterende vil blive opdelt, som en del af analysearbejdet.Udvalgene vil modtage informationer om dette som meddelelsespunkter.
   

  Der planlægges en orienteringssag til udvalgsmøderne i februar 2020.

  
  

  Analysemetode

  Analysen skal både danne grundlaget for den løbende justering og udvikling af den samlede tilbudsvifte til unge mellem 13 og 29 år, samtidig med at den kan samkøres med de andre styringsgreb, der er under udvikling i forbindelse med den sammenhængende kommunale ungeindsats, særligt ledelsesinformationssytem (LIS) og den tværgående økonomimodel. Derfor anbefales det at analysens resultater primært holdes på et objektivt niveau og sætter fokus på:

  • Progressionsmålinger, der på enkeltsagsniveau følger op på, om de iværksatte indsatser har imødekommet den unges behov for forandring.
  • Effektmålinger der på generelt plan samler op på effekterne af en given indsats.

  Analysen vil have et snævert analysefokus, der skriver sig ind i arbejdet med at skabe en sammenhængende styring af ungeindsatsen samt en bredere perspektivering, der sigter på at skabe grundlaget for refleksiv læring ud i praksismiljøerne. Analysearbejdet skal derfor også sikre sammenhæng med allerede igangværende processer.

  
  

  Analysens konklusion skal beskrive indsatsen, herunder særligt program-/forandringsteori og fokusere på at give svar på følgende spørgsmål:

  • Sammenhæng mellem behov og indsats.
    • I den forbindelse skal effekten af tilbuddet analyseres/måles.
  • Økonomi forbundet med selve tilbuddet (er der sammenhæng mellem pris, kvalitet og effekt) og konkret risikovurdering af indsatsen.
  • Er der en dokumenteret sammenhæng mellem mål, indsats (herunder kvalitet og samarbejdet) og effekt?
  • Er der behov for justering eller udvikling af tilbuddet? I den forbindelse skal der tages stilling til om tilbuddet bør nedlægges og evt. erstattes af nye.
  • Er der overlap til andre tilbud – og kan det pågældende tilbud slås sammen med andre eksisterende tilbud, så vi samarbejder på tværs om opgaven? I forlængelse heraf skal der tages stilling til, hvordan der sikres en tværgående økonomi. Ligesom det skal sikres, at de enkelte fagområder har kendskab til relevante tilbud, som er forankret på andre fagområder.

  Analysegrupper

  Der nedsættes en arbejdsgruppe for hvert spor, der skal analyseres, betegnet analysegrupper. Analysegrupperne refererer til arbejdsgruppen for henholdsvis den sammenhængende ungeindsats og den sammenhængende voksenindsats.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Direktør Mette Vaaben Mortensen, direktør Anne Vang Rasmussen indstiller, at:

  1. Beskrivelse af analyseproces for justering og udvikling af den samlede tilbudsvifte til unge mellem 13-29 år tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

• Punkt 16 Frivillighedspolitik
  Hent: definitioner og spørgsmål til drøftelse

  Tidligere behandling

  Kultur- og Fritidsudvalget den 29. januar 2019 Punkt 10

  Indhold

  Sammendrag

  Jf. budgetaftalen for 2019 punkt 1.15 skal der udarbejdes en frivillighedspolitik for Ballerup Kommune, der ønskes derfor en drøftelse og beslutning af, hvilke temaer udvalget ønsker skal indgå i frivillighedspolitikken.

  
  

  Sag om temaer til frivillighedspolitikken forelægges i samtlige stående udvalg. 

  
  

  Baggrund

  I "Aftale for Budget 2018" punkt 7.07 om tildeling af driftsmidler til Frivillighedsrådet fremgår et ønske om mere samskabelse, at det for frivillige m.fl. er nemt og attraktivt at indgå i samarbejder og være med til at udvikle Ballerup som fremtidens kommune. Desuden fremhæves det, at kommunen skal støtte op om frivillighed, så det opleves som let at gøre en frivillig indsats og bidrage til fællesskabet. Som led i udmøntningen heraf blev der vedtaget et kommissorium for udarbejdelsen af en frivillighedspolitik som ramme for afklaring af vilkårene for frivillighed og Ballerup Kommunes samarbejde med de frivillige.

  
  

  Af budgetaftalen for 2019 punkt 1.15 Frivillighedspolitik, fremgår det, at der ønskes en frivillighedspolitik i Ballerup Kommune med forslag fra borgere til, hvordan kommunen kan forbedre arbejdet med og omkring frivillighed. Det sikres, at der handles på ambitionerne. Opgaven er forankret i Kultur- og Fritidsudvalget.

  
  

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommissoriet skal frivillighedspolitikken bl.a. sikre:

  • Udmøntning af Vision 2029 på frivillighedsområdet
  • Identifikation af frivillighedsområdet
  • Afklaring af den fremtidige organisering af frivillighedsområdet
  • Sikring af en åben tilgang i organisationen (centralt og decentralt) til frivillighed
  • Udvikling af værktøjskasse vedrørende frivillighedsområdet.

  Der har været afholdt temamøde i Kommunalbestyrelsen, interviews med nøglepersoner i administrationen og med udvalgsformandskaberne. I september 2019 gennemføres et "Frivillige Fortæller-møde" med en række frivillige, der kan bidrage med input om potentialer og udfordringer ved frivillighed i Ballerup Kommune og i samarbejdet mellem frivillige og kommunen. Desuden kommer forslaget til frivilligpolitik til høring i råd og udvalg.

  
  

  Der ønskes en drøftelse i udvalget af frivillighed på grundlag af bilaget til sagen og en beslutning af, hvilke temaer udvalget ønsker skal indgå i frivillighedspolitikken.

  
  

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde deltager kulturchef Jens Overgaard fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt direktionskonsulent Ulla Palm Larsen fra Sekretariatet for Politik og Borgerservice under behandlingen af sagen. Der afsættes 30 minutter til denne drøftelse fra kl. 16.00-16.30.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Social- og Sundhedsudvalget

  Indstilling

  Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Temaer til frivillighedspolitikken drøftes og besluttes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

  
  

  Følgende temaer blev besluttet:

  • Politikken skal opstille rammer for både frivillige og medarbejdere og de skal kende den, så de føler sig trygge i samarbejdet.
  • Politikken skal anerkende de frivilliges indsats og frivillighed i sig selv.
  • Politikken skal rammesætte, at frivillige skal være et supplement i relation til kommunale kerneopgaver.
  • Det skal være lettere at finde frem til foreninger og muligheder for at være frivillig, ligesom det skal være lettere at starte initiativer op og få hjælp til fra kommunen til det via hjemmeside, apps e.lign.
  • Det skal være en fast procedure, at administrationen kontakter frivillige, før der igangsættes initiativer eller træffes beslutninger, der vil påvirke dem.
  • De politiske udvalg skal løbende arbejde med frivillighed og sikre dialog med frivillige.
  • Der må gerne komme et realistisk udspil fra administrationen om, hvordan frivillige, borgere og foreninger kan inddrages i politiske beslutningsprocesser.
• Punkt 17 Handicap Tilgængelighed 2019 - anlægsbevilling
  Hent: Tilgængelighedsgennemgang i Måløv

  Indhold

  Sammendrag

  På baggrund af de problematikker, der blev registreret på tilgængelighedsvandringen i Måløv, har administrationen udpeget en række projekter, der vil øge tilgængeligheden i Måløv.
   

  Baggrund

  Den 28. august 2018 var Handicap- og Seniorrådet på tilgængelighedsvandring i Måløv, en rute fra Plejecenter Sønderhaven igennem Måløv og som endte ved Måløv Hallerne.

  
  

  På denne tur blev der udpeget 30 steder, hvor der potentielt var mulighed for forbedring i forbindelse med tilgængelighed. Disse registreringer er blevet bearbejdet, drøftet i Tilgængelighedsfølgegruppen, og effekten er vurderet i forhold til tilgængelighed, antal berørte borgere og økonomiske udgifter. Administrationen har ud fra denne vurdering prioriteret de projekter, der vil have den største effekt.

  
  

  Sagsfremstilling

  Nogle af udpegningerne drejer sig om ujævn belægning eller placering af skilte, disse kan afhjælpes inden for de eksisterende driftsrammer.

  
  

  Administrationen har udpeget seks områder, hvor udpegningerne kan samles til et fælles projekt. Projekterne er beskrevet i prioriteret rækkefølge:

  • I lyskrydset fra Stationsvej til Kulturtorvet, mangler der opmærksomhedsfelter og retningsfliser. Projektet kombineres med projektet omkring Kulturtorvet. Dette er markeret med gult på vedhæftede kort.
  • Etablering af ny kørestolsrute der via skiltning skal gøre det nemmere for kørestolsbrugere at finde hen til det rette spor på Måløv Station fra begge sider af stationen. Denne rute er fra Plejecenter Sønderhaven til Måløv Station.
  • På området på sydsiden af Måløv Station mangler der flere steder opmærksomhedsfelter og markering på trapperne. Der er også opsat stelere, der markerer skellet mellem cykelsti og fortov. Disse går i et med belægningen, og ønskes tydeliggjort. Dette er markeret med grønt på vedhæftede kort.
  • I området omkring indkørslen til Plejecenter Sønderhaven mangler der bl.a. opmærksomhedsfelter og markering af vigepligtsforholdene. Dette er markeret med blåt på vedhæftede kort.
  • Fra sydsiden af Måløv Station og under tunnellen mangler der ledelinjer eller kanter i siden af stien, der kan bruges til at guide blinde og svagtseende. Her bliver der lavet en løsning i kombination med det igangværende projekt i tunnellen. Derfor er der ikke en endelig løsningsmodel endnu. Dette er markeret med lilla på vedhæftede kort.
  • Ved Måløvhallen mangler der ledelinjer og opmærksomhedsfelter. Dette er markeret med rødt på vedhæftede kort.

  Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

  Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

  Alle tiltagene vil bidrage til at øge den fysiske tilgængelighed i Måløv.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  
  

  Anlægsbevilling

  Bevilling

  Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, intern projektering, udearealer, inventar, it mv.	400.000 kr.
  Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
  Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 532111 Handicap Tilgængelighed	400.000 kr.
  Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	400.000 kr.

  
  

  Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

  (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
  Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,4
  Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet

  
  

  Bilag

  1 bilag

  Beslutningen træffes af

  Kommunalbestyrelsen

  Indstilling

  Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

  1. Der gives en anlægsbevilling på 400.000. kr. i 2019 fra projekt nr. 532111 Handicap Tilgængelighed til projekt nr. 532114 Tilgængelighedspuljen 2019.

  
  

  Beslutning

  Udsættes. Ny sag forelægges.

  
  

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at sagen sendes til høring i rådene, hvorefter sagen igen behandles i udvalget og viderebehandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  
  

  Sagen skal således ikke videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2019.

Lukket dagsorden

• Punkt 18 LUKKET Meddelelser

  Beslutning

  Intet

• Punkt 19 LUKKET Tilbud

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

  Social- og Sundhedsudvalget påpeger, at forslaget sendes i høring, når de berørte medarbejdere og borgere er orienteret.

• Punkt 20 LUKKET Licitationsresultat - anlægsbevillig

  Beslutning

  Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

  
  

  Indstillingens punkt 2: Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der findes finansiering ved tillægsbevilling på 1 mio. kr. med henblik på indgåelse af den foreliggende licitationsresultat for dagtilbuddet.